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公司设立办事处章子怎么刻

4.7w浏览 匿名 2020-08-26 西藏那曲
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保安公司设立条件?
1、有不低于人民币100万元的注册资本。2、拟任的保安服务公司法定代表人和主要管理人员应当具备任职所需的专业知识和有关业务工作经验,无被刑事处罚、劳动教养、收容教育、强制隔离戒毒或者被开除公职、开除军籍等不良记录。
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洗钱罪立案金额规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的立案金额问题,通常牵涉到巨额资金的流转,然而并无确切的统一规定,但是通常情况下,需要触及到一定程度上能够引发司法机关高度重视的规模。在判定是否构成洗钱罪时,主要依据的因素包括资金的非法来源、洗钱行为的精细程度及其对金融体系可能产生的深远影响。一旦发现存在涉嫌洗钱的交易活动,特别是涉及跨国或者跨机构的大规模交易,即便尚未达到明确的金额门槛,亦有可能触发立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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行贿罪一般多久立案
[律师回复] 解析:
行贿罪的立案标准明确规定,个人或者集体为了谋取不正当的利益,向国家机关、国有企事业单位或团体工作人员提供财产,且此等赠予的价值达到一定程度便可以立案追查;或者是违反了相关国家制度法规,通过各种名目的形式送给上述工作人员相关报酬及手续费的情况也将被视为犯罪行为进行立案调查。
此外,如果为了获取不正当的商业利益,向外国政府部门或国际公共组织的官员赠送财物,同样会被认定为犯罪行为而予以立案。对于此类案件,根据情节轻重,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金;若涉及金额巨大,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。对于单位实施上述犯罪行为的,将对该单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照法律规定进行相应的处罚。
值得注意的是,如果行贿者在被追究刑事责任之前能够主动交代自己的行贿行为,那么他将会获得减轻处罚甚至是免于处罚的机会。
法律依据:
《刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司设立的最后流程是?
第一步:企业名称预核准(工商管理局)。需要资料:企业名称预先核准申请书。指定代表或者共同委托代理人的证明。投资人的主体资格证明或者自然人身份证件复印件。申请名称冠以“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“国际”字词的,提交国务院的批准文件复印件。
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开设赌场罪必须要退赃吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,对于涉嫌开设赌场罪的案件,被告人必须全额退还非法获得的收益或资产。因为,这些资金来源于犯罪行为,本身即是一种违反法律的收入,依法应当予以追缴和没收。
然而,如果涉案人员能主动积极地进行财产返还,那么这将有助于减轻他们的责任,甚至可能使司法机关对其从轻或减轻刑事处罚。具体而言,如果被告人能够主动地退还赃款,则司法机构不仅可以在法定的量刑幅度内做出调整,而且在某些情况下,甚至可以在基准刑的基础上减少30%的刑期。尽管如此,任何减刑都不能低于法定的最低量刑标准。
法律依据:
《刑法》第三百条
人民法院经审理,对经查证属于违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的以外,应当裁定予以没收;
对不属于应当追缴的财产的,应当裁定驳回申请,解除查封、扣押、冻结措施。
对于人民法院依照前款规定作出的裁定,犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。
第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
保安公司设立有什么程序?
申请设立保安服务公司,应当向所在地设区的市级人民政府公安机关提交申请书以及能够证明其符合本条例第八条规定条件的材料。受理的公安机关应当自收到申请材料之日起15日内进行审核,并将审核意见报所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关。
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设立保安分公司的条件有哪些
(一)有不低于人民币100万元的注册资本;(二)拟任的保安服务公司法定代表人和主要管理人员应当具备任职所需的专业知识和有关业务工作经验,无被刑事处罚、劳动教养、收容教育、强制隔离戒毒或者被开除公职、开除军籍等不良记录。
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问题紧急?在线问律师 >
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股份有限公司的设立流程是什么?
股份有限公司的设立流程是首先,学校发起人之间通过书面的形式订立相关的协议,这样的一种协议也需要对此进行固定。之后就是募集设立的程序,当这一切都完成之后,就可以向当地的市场监督管理局提出申请登记。
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立案了马上要被刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
在中国的刑事程序之中,拘留是由公安机关或人民检察院针对他们直接受理的案件,在进行深入调查的过程中所采取的紧急措施,旨在将身份为现行罪犯者或存在重大犯罪嫌疑的人员暂时剥夺其人身自由的强制手段。刑事拘留实行必须同时具备两个基本条件:
首先,被拘留的对象必须是现行罪犯或重大犯罪嫌疑分子。这边所说的现行罪犯,是指那些正在实施犯罪行为的人;而重大犯罪嫌疑分子则是指已有一定证据证明可能存在重大犯罪嫌疑的人。
其次,该项拘留行动还需满足法律明文规定的紧急情形之一。
因此,刑事立案之后,并不意味着随时都可以启动刑事拘留程序,而是必须先满足一系列特定条件才能进行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
线下开设赌场罪哪个罪重
[律师回复] 解析:
关于开设赌场犯罪与聚众赌博犯罪孰轻孰重的问题,值得我们深入探讨。前者主要涉及到行为人为他人提供赌博所需的场地及工具,并且存在较为严重的情节时构成的犯罪。在具体判定此类犯罪时,我们需要全面审视行为人对场地的掌控能力、组织结构的严谨程度以及赌博活动的规模等多个方面的情况。不可仅仅依据赌场所在地的变化就将其简单地归类为聚众赌博行为。相比之下,开设赌场的行为持续时间更长,所造成的危害也更为严重,因此被视为在刑法体系中独立的一种罪行进行量刑。
至于赌博罪,其构成要件在于行为人通过参与赌博活动获得经济利益,如果构成聚众赌博或者以此为职业的情况,则会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还需缴纳罚金。对于开设赌场的行为,同样会受到法律制裁,处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;若情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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