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属于《刑法》第191条第1款洗钱罪的上游犯罪的有哪些

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-08-29 新疆塔城
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    依据《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
    洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来,这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多发,国家还会加大对该犯罪的打击力度。
    《刑法》第一百九十一条 洗钱罪
    明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    14 2020-08-29
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哪些洗钱罪的上游犯罪?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪包括上游犯罪吗
洗钱罪是指对特定上游犯罪(如毒品犯罪、贪污贿赂等)所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。这种犯罪独立于上游犯罪,旨在惩治对非法资金进行洗白的行为。上游犯罪是被洗钱行为所针对的犯罪,如毒品交易、贪污等。洗钱罪的成立不依赖于上游犯罪的成立,两者有明确界限,不可混淆。
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哪些属于洗钱罪上游
洗钱罪的上游犯罪类型严格受法律约束,主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等特定领域。这些上游犯罪为洗钱活动提供了资金来源,因此,打击洗钱罪必须同时关注并严厉打击这些上游犯罪。法律明确规定了对这些犯罪的惩处措施,旨在维护金融秩序和社会稳定。
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