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第二种利用外汇保单、离岸保单洗钱。

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2020-08-31 云南楚雄
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 利用外汇保单、离岸保单洗钱,在近年来亦开始增多。外汇保单应以外币缴纳保费,退保、理赔也应以外币支付,但监管部门在调研中发现,少数外资保险公司未严格执行。有些外汇保单允许投保人用人民币缴费,退保、理赔时可以选择支付币种,利用这种外汇保单,洗钱者在境内缴纳保费,在境外退保变现即可实现跨境洗钱。此外,洗钱者还通过本外币的互换,达到资金外逃或热钱流入的目的。
    全文
    6 2020-08-31
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