第一次洗钱罪怎么判刑

最新修订 | 2024-08-27
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专家导读 洗钱罪的法律判处涉及将非法所得通过合法手段掩饰、隐瞒其来源。根据犯罪情节的轻重,可判处有期徒刑、拘役或罚金。情节严重者,将面临更严厉的刑罚。法律旨在维护金融秩序,打击非法资金流动。
第一次洗钱罪怎么判刑

一、第一次洗钱罪怎么判刑

关于洗钱罪的法律判处情况详述如下:

首先,对于个人行为者实施洗钱行为的,处以五年以下的有期徒刑拘役,同时并处或者单独罚款以示惩戒。

其次,如上述行为情节严重,则升格判处部分罪犯五至十年的有期徒刑,同样要求附加罚金以示公正。

最后,对于单位实施洗钱计划的,应严惩其所在单位,予以相应的罚金惩罚,同时对单位的主要负责人以及直接参与者,均按上述标准进行处罚。洗钱罪简单来说就是,对于已知晓自己所处理的资金来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污受贿犯罪、破坏金融体系稳定的犯罪、金融诈骗等非法活动的收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、第一次洗钱会跟第二次一起判吗

初次参与洗钱活动是否与随后的数罪并罚,取决于具体情形。

然而值得注意的是,任何规模和次数的洗钱行为都可能被司法部门严密监控并最终侦破。明知洗钱行为的性质,即清楚了解其涉嫌犯罪且犯罪所得明确的前提下,仍予以协助的行为,将被视为蓄意犯罪,从而牵涉到洗钱罪的刑事指控。因此,即便只涉及一次或两次的违法行为,一旦被警方察觉,就必将面临法律追究。在此提醒广大民众,切勿触及法律红线,以身试法。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

关于洗钱罪的法律判处情况详述如下:

首先,对于个人行为者实施洗钱行为的,处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时并处或者单独罚款以示惩戒。

其次,如上述行为情节严重,则升格判处部分罪犯五至十年的有期徒刑,同样要求附加罚金以示公正。

最后,对于单位实施洗钱计划的,应严惩其所在单位,予以相应的罚金惩罚,同时对单位的主要负责人以及直接参与者,均按上述标准进行处罚。洗钱罪简单来说就是,对于已知晓自己所处理的资金来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融体系稳定的犯罪、金融诈骗等非法活动的收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。

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