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银行工作人员帮助贷款诈骗如何定罪

3.7w浏览 匿名 2020-09-01 福建宁德
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银行工作人员帮助借名贷款算犯罪吗
算犯罪。银行工作人员帮助借名贷款应该以贷款诈骗罪来定罪,考虑到工作人员只是协助的作用,一般会认定为从犯,从犯在判定量刑时会从轻处罚或者免于处罚,对于主犯最高处以无期徒刑。
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债权债务
敲诈勒索如何界定诈骗罪
[律师回复] 解析:
在司法实践中,敲诈勒索并不能与诈骗罪相混淆,因为它们各自具备着独特的犯罪构成要件。以下便是敲诈勒索罪的具体构成要件。
首先,关于客体要件,本罪所侵害的客体并非单纯的公私财产权,而是对他人的人身权利或其他合法权益也有所波及。这是敲诈勒索罪区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
其次,从客观角度来看,本罪主要呈现为行为人利用恐吓、勒索或威胁等手段,迫使受害者交付财物的行径。
再次,本罪的主体为一般刑事责任承担者,即凡达到法律规定的刑事责任年龄且具有相应刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的实施者。
最后,在主观层面上,本罪的行为人需具备明确的直接故意,并且其行为动机必须是非法强行索取他人财物。若行为人并无此种意图,或者其索取财物的目的并不违反法律规定,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而使用带有一定威胁性质的言辞,敦促债务人尽快还款等情况,便不属于敲诈勒索罪的范畴。综上所述,只有当以上四个构成要件同时得到满足时,才能认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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帮信罪是永久的吗
[律师回复] 解析:
是的,任何刑事案件都存在案底。所谓“帮信罪”也就是我们通常所说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。该项罪名的定义为,犯罪嫌疑人在明知他人将会借助他们提供的银行卡从事信息网络犯罪活动的前提下,依然将这些卡片出售或转让给他人使用,这种行为已经构成了“帮助信息网络犯罪活动罪”。
对于“帮信罪”,我们可以更为详细地解释为,它主要是指自然人或者单位在明知他人可能会利用信息网络来实施犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助服务,如果情节严重的话,就会构成此项罪名。
此外,根据法律规定,如果犯罪时未满十八岁,且被判处五年以下有期徒刑的,那么相关的犯罪记录应该予以封存。而当犯罪记录被封存之后,除了司法机关为了办案需要或者有关单位按照国家规定进行查询之外,其他任何单位和个人都不得获取。
同时,依法进行查询的单位,必须要对被封存的犯罪记录的具体情况严格保密。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪3万拘留多久
[律师回复] 解析:
无论涉案金额大小,只要存在协助犯罪的行为便可能构成帮信罪名。在刑事司法程序中,针对此类案件,通常会采取短期拘留措施,拘留时间大约为10至14天,最多可延长至37天。而一般情况下,现行犯和重大嫌疑人的拘留最低期限为14天,若是流串作案、多次作案或团伙作案的重大嫌疑人,其拘留期限则可延长至37天。在法律层面上,判定帮信罪的关键因素包括:犯罪主体应为一般自然人;主观方面需为故意,即明确知晓自身所从事的活动属于为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;犯罪行为侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管等行为,且情节较为严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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银行工作人员帮助借名贷款算犯罪吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与银行工作人员帮助借名贷款算犯罪吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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债权债务
合同诈骗罪判了会还钱吗
[律师回复] 解析:
在被判定有罪之后,仍然需履行偿还债务之责。
然而如若被告人确实无力返还赃款,那么法庭将酌情考虑到无法退赃的实际状况,暂停执行追缴赃款这一要求,但是在量刑方面将会予以适当加重。
至于那些能够积极配合退赃或赔偿损失的被告,将结合其犯罪性质、退赃行为对损害结果的弥补程度、退赃金额以及主动程度等多方面因素进行综合考量,从而可以在基准刑罚的基础上减少百分之四十以下的刑期。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非国家人员受贿罪主体是特殊主体吗
[律师回复] 解析:
本罪的实施者被称为“特殊主体”。当责任人员触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定的“非国家工作人员受贿罪”时,若其所涉及的受贿数额在法律标准内属于较大范围的,将面临着判处五年以下有期徒刑或拘役的刑罚;而如果数额超过法定标准且较大的情况下,则可能会受到五年以上有期徒刑的严厉惩罚,同时可能要面临没收个人财产的处分。
值得注意的是,对于该项犯罪而言,设置了特殊的主体要求,即仅限于公司、企业或者其他单位的工作人员才能成为犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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帮助他人欺诈银行贷款什么罪?
使用欺诈的手段帮助他人骗取贷款涉嫌骗取贷款罪,这项罪名属于刑事犯罪,需要承担相应的刑事责任,给银行造成重大损失,判3年以下有期徒刑,造成特别重大损失的,需要判3~7年有期徒刑。
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刑事辩护
流氓拦路敲诈勒索罪怎么判
[律师回复] 解析:
在我国,有关敲诈勒索罪的量刑规定主要有如下几项:
首先,对于涉案金额特别巨大且存在其他特别严重情节者,将面临长达十年以上的有期徒刑,并且需要承担相应的罚金;
其次,若涉案金额达到巨大级别,同时存在其他严重情节,则会处以三年以上但不足十年的有期徒刑,同样需缴纳罚金;
再者,如果涉案金额属于较大范畴,并且存在多次敲诈勒索行为,那么此类罪犯可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制惩罚,以及单独或连带的罚金处罚。
所谓敲诈勒索罪,简单来说就是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,强行侵占他人公私财产,从而触犯刑法构成犯罪。该罪名所侵害的客体是一个复杂的体系,它不仅涉及到公私财产的所有权,而且也对他人的人身权利或者其他合法权益造成了潜在的威胁。这也是该罪名与盗窃罪、诈骗罪等其他犯罪形式相区别的重要特征之一。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
石家庄帮信罪初犯会缓刑吗
[律师回复] 解析:
在针对协助信息网络活动罪这一罪行上,初犯若符合特定的缓刑条件,则有可能获得缓期执行。
然而,这并不意味着所有初犯都能够获得缓刑,因为缓刑还需满足一定的条件。如果行为人明知道他人正在实施犯罪行为,却依然为其提供协助,那么这种行为即便未被明确认定为协助信息网络活动罪,也可能导致其他类型的犯罪发生。因此,在考虑是否给予缓刑时,必须综合考虑以下几个方面:
首先,行为人所涉及的罪名应为拘役或三年以下有期徒刑;
其次,行为人的犯罪情节相对较轻;
再次,行为人应有悔过之意;
最后,行为人不应存在再次犯罪的风险,且宣告缓刑不会对其所在社区产生严重负面影响。
法律依据:
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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帮助银行卡诈骗涉案金40万怎么判
诈骗40万元,这个一般是属于的数额巨大,判刑方面,一般是在3年以上,10年以下的有期徒刑,然后还会判处一些罚金。若是依旧不知道帮助银行卡诈骗涉案金40万怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪主犯外地被抓会判刑吗
[律师回复] 解析:
刑拘作为一种刑事侦查手段,其本身与最终法院能否判刑并无直接关联性。通常而言,当遭遇到刑拘的犯罪嫌疑人之后,公安部门仍需继续对事件展开深入调查。倘若侦查机构随后发现其实施过的行为并不构成犯罪,便会立即解除对该嫌疑人的刑事拘留。
具体来说,有以下几种可能的情况:
1.在侦查过程中或侦查工作完成后,若侦查机构认定犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权决定撤销此案。
2.在将案件移交至公诉机关审查起诉阶段后,若公诉机关也认为犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权做出不起诉的决定。
3.若案件已被提交至人民法院进行审理,经过严谨的审判程序,法庭若认为犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权宣布被告人无罪,或者免于追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪有必要请律师阅卷吗
[律师回复] 解析:
对于帮信罪是否应当聘请律师的问题,具体取决于涉案人员对该案件预期效果的判断。
首先,我们必须明确指出,帮信罪并不属于严重程度较高的刑事犯罪之列。
其次,若涉案人员本人有意向希望能够争取缓刑乃至获得不起诉的处理,那么聘请律师无疑是十分必要的。通过律师与侦查机关、司法机关之间的有效沟通及辩护工作,有望实现一个较为理想的诉讼结果。在帮信罪的处理过程中,争取取保候审、减轻处罚或缓期执行的可能性相当大。律师有权会见当事人、查阅并复制相关案件卷宗材料,以便及时掌握公安机关的调查进展情况。
根据实际情况灵活应对,以确保为当事人争取到最大化的权益。关于帮信罪的构成要素,只要正犯的行为满足构成要件且属违法性质,无论正犯是否具备责任,亦即不论其是否具有责任能力以及是否存在故意心理,只要其所提供的帮助行为与正犯的非法行为存在因果关系,且帮助者明知正犯的行为及其可能产生的后果,便可判定其构成帮信罪。只要现有的证据足以证明他人(正犯)确实利用信息网络实施了符合构成要件的非法行为,依据限制从属性理论,实施帮助行为的人即可被认定为帮信罪。
至于他人究竟为何人、是否已被警方抓获、是否具有责任等因素,均不会影响帮信罪的成立。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
为诈骗活动准备银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪,需要对行为人进行刑事处罚,可以判三年以下有期徒刑。帮信罪属于结果犯,不仅需要存在违法犯罪行为,还需要达到一定的后果才可以立案侦查,要由公安机关负责调查取证。
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刑事辩护
公务员受贿罪最新量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.个人受贿金额在十万元以上者,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并且可同时判处没收全部财产;如情节特别严重,则应判处死刑,并处以没收全部财产。
2.个人受贿数额在五万元以上但不足十万元者,将被判处五年以上有期徒刑,并且可同时判处没收部分财产;若情节特别严重,则应判处无期徒刑,并处以没收全部财产。
3.个人受贿数额在五千元以上但不足五万元者,将被判处一年以上七年以下有期徒刑;若情节严重,则应判处七年以上十年以下有期徒刑;若个人受贿数额在五千元以上但不足一万元,且犯罪后有悔过表现、积极退赃,则可减轻处罚或免于刑事处罚,由其所在单位或上级主管机关给予相应的行政处分。
4.个人受贿数额未达到五千元,但情节较为严重者,将被判处二年以下有期徒刑或拘役;若情节较轻,则由其所在单位或上级主管机关酌情给予相应的行政处分。
5.对于多次受贿而未经处理的情况,将按照累计受贿数额进行处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
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