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买卖银行卡洗黑钱,金额达400万到500万,会被怎么处理?

3.5w浏览 匿名 2020-09-07 河南洛阳
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律师解答 共5条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
    1、洗钱数额在50万元以上的;
    2、多次实施洗钱活动的;
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    4、其他情节严重的情形。所以,这种情况会在五到十年量刑!
    全文
    8 2020-09-08
  • 柳刚律师
    柳刚律师
    你好,可能会涉嫌刑事犯罪
    全文
    7 2020-09-08
  • 李帅律师
    李帅律师
    评分 5.0 服务6.9万人
    咨询我
    需要具体看涉及的什么罪名,到底是洗钱罪还是其他?
    全文
    4 2020-09-07
  • 陈鹏乐律师
    陈鹏乐律师
    涉嫌的罪名是什么?现在在什么阶段?如需法律帮助请点击头像与我联系,微信电话同号。
    全文
    3 2020-09-08
  • 河南光法(洛阳)律师事务所事务所
    河南光法...事务所
    您好,很高兴为您解答,涉嫌洗钱罪,当事人现在是否被羁押?案件在什么阶段?
    全文
    9 2020-09-07
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