律图审稿专业委员会3轮严审

如何理解刑法修正案七全文非法从事资金结算业务

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2020-09-12 广东阳江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    刑法修正案(七)增加了打击“”的刑法规定“”是对在金融机构以外非法从事金融业务的组织或个人的俗称,主要指以公开或半公开的寄卖、典当行、担保公司为掩护,专门从事资金筹集、高利放贷、票据贴现、融资担保等非法金融业务,其主要利润来源是高额手续费和利息。它已危害到国家经济安全和社会稳定:首先是造成巨额税款流失,我国每年因此损失财税高达近千亿元。第二,为犯罪活动推波助澜,分子通过它进行洗钱,使所得披上合法收入的外衣;毒品、、逃骗税、、虚假出资等犯罪通过它提供资金支持、转移资金;更严重的是,它还可能被国际势力利用,为活动转移、提供资金。第三,严重扰乱金融秩序,危害金融安全。总的看,刑法对这类非法的金融活动的规定是比较全面的。法制办、公安部建议,对“”逃避金融监管,非法为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为,在刑法关于非法经营罪的规定中单独列举,以适应打击这类犯罪的需要。  刑法修正案(七)规定,将刑法第二百二十五条第三项修改为:“未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;”在原来本条第三项中增加了“或者非法从事资金支付结算业务的”规定。所谓“资金支付结算业务”,原本是指通过银行账户的资金转移所实现收付的行为,即银行接受客户委托代收代付,从付款单位存款账户划出款项,转入收款单位存款账户,以此完成经济之间债权债务的清算或资金的调拨。银行结算的种类有:银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和托收承付等。但“”从事这些只有商业银行才能开展的资金支付结算业务都是非法秘密进行的,所以,将它纳入“非法经营罪”的范围予以惩治。考虑到刑法第二百二十五条的概括性规定中,已有“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的”规定,修正案在增加此种行为时没有再设定数额要求。
    全文
    14 2020-09-12
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6773位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何理解刑法修正案七全文非法从事资金结算业务
一键咨询
  • 湛江用户4分钟前提交了咨询
    134****4816用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    150****6144用户4分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    148****8125用户3分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    清远用户2分钟前提交了咨询
    143****3825用户1分钟前提交了咨询
    150****7171用户1分钟前提交了咨询
    141****2718用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户1分钟前提交了咨询
    152****8210用户3分钟前提交了咨询
  • 164****7068用户4分钟前提交了咨询
    173****7661用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    146****6633用户2分钟前提交了咨询
    141****6322用户1分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    130****2285用户2分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    155****6571用户4分钟前提交了咨询
    潮州用户4分钟前提交了咨询
    176****1736用户3分钟前提交了咨询
    163****0611用户3分钟前提交了咨询
    167****5583用户1分钟前提交了咨询
    134****0612用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    140****7601用户4分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    144****2565用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    157****5670用户2分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    177****4615用户3分钟前提交了咨询
    157****7045用户1分钟前提交了咨询
    173****4266用户1分钟前提交了咨询
    157****8150用户4分钟前提交了咨询
    136****2321用户2分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    141****3620用户2分钟前提交了咨询
    156****3428用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    133****3524用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    梅州用户1分钟前提交了咨询
    143****6338用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    154****5667用户3分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    156****0221用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    143****7787用户3分钟前提交了咨询
    176****1804用户3分钟前提交了咨询
    166****7771用户1分钟前提交了咨询
    140****5776用户1分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    165****2568用户3分钟前提交了咨询
    140****6043用户4分钟前提交了咨询
    145****8768用户4分钟前提交了咨询
    143****0066用户4分钟前提交了咨询
    176****0124用户2分钟前提交了咨询
    惠州用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户2分钟前提交了咨询
    广州用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户2分钟前提交了咨询
    中山用户2分钟前提交了咨询
    171****6182用户3分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    158****0830用户1分钟前提交了咨询
    171****3638用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    175****8451用户3分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    171****4063用户2分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户2分钟前提交了咨询
    130****5843用户1分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    东莞用户1分钟前提交了咨询
    143****5061用户4分钟前提交了咨询
    130****6581用户1分钟前提交了咨询
    164****3036用户3分钟前提交了咨询
    135****5073用户3分钟前提交了咨询
    潮州用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城135****9616用户3分钟前已获取解答
泰州135****4963用户1分钟前已获取解答
常州188****4470用户3分钟前已获取解答
刑法修正案(七)偷税罪的解释
1、伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证。2、在帐簿上多列支出或者不列、少列收入。3、经税务机关通知申报而拒不申报。4、进行虚假的纳税申报。5、纳税人缴纳税款后,采取假报出口或者其他欺骗手段骗取所缴纳的税款。
10w+浏览
税务类纠纷
他人如何认定非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
非法拘禁的构成要件明确如下:
首先,该行为所侵害的客体必须是他人的人身自由权益;
其次,在客观层面上,其表现形式为非法地剥夺他人的身体自由;
再次,犯罪主体既可能是国家公职人员,也可能是普通公民;
最后,在主观方面,行为人必须是出于故意,并且其目的在于剥夺他人的人身自由。对于实施了非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的行为者,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,如果存在殴打、侮辱等恶劣情形的,应予以从重惩处。此外,若行为人致被害人重伤,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,如果导致个人死亡,刑罚则更加严重,将被判处十年以上有期徒刑。如若行为人采用暴力手段致人伤残、死亡,则依法按照相关法律规定进行处罚。同时,如果有人实施了以下任何一种行为,都将受到十天以上十五天以下的拘留,并处以五百元以上一千元以下的罚款;情节较轻的,则将被处以五天以上十天以下的拘留,并处以二百元以上五百元以下的罚款:……
(三)非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。”而对于情节较轻的“非法限制他人人身自由”行为,将依据治安管理处罚法进行处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
《公司法》全文一共修正几次
《公司法》全文一共修正十九次。每一次通过修改内容都是在全国人民代表大会常务委员会上。可以见得《公司法》的确立修改多么的严格。《公司法》的确定规定了每个公司在成立之初应当做的所有提前工作,进而在相关部门的审核过程中能够一次性通过,从而保障公司的正常运行。
10w+浏览
公司经营
盗窃罪有主犯和从犯吗
[律师回复] 解析:
首先,关于盗窃罪中的主犯问题,通常可分为如下几种情形:
第一种是在盗窃案件中发挥核心领导作用的首要分子;这部分首要分子特指那些组织、指导盗窃团伙进行有组织犯罪的首领,也就是那些在盗窃团伙中扮演着组织者和领导者角色的首要分子。
其中,所谓“组织者”是指那些寻找并招揽犯罪成员,并担任发动犯罪任务的人;而“领导者”则是指那些策划、指挥整个犯罪行动的人。
第二种是在盗窃集团或者普通共同盗窃案件中起到关键作用或者罪行严重的犯罪分子。
第三种是盗窃犯罪的发起人和操控者,在普通共同盗窃犯罪中,如果有人发起并操控了盗窃犯罪,那么他就可能被认定为主犯。在共同盗窃案件中,我们需要特别关注和查明盗窃犯意究竟是由谁提出的,又是由谁来操控的,这样才能准确地划分出共同盗窃案件中的主犯。
最后一种是盗窃犯罪的邀请者和召集者。一般来说,共同盗窃的邀请者或召集者都是共同盗窃的积极分子和主导者,因此他们通常会被认定为主犯。
其次,关于从犯的问题,一般可以归纳为以下几种情况:
(1)被他人邀请或召集后被动参与盗窃行为的人;
(2)在实施犯罪过程中处于被支配地位,没有发挥主导作用的人;
(3)无法主持分配赃款或者分配到的赃款相对较少的人。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
犯了非法洗钱罪怎么办
[律师回复] 解析:
一、涉及洗钱犯罪行为情节严重者包括但不限于以下情形:
1.清洗资金总额在人民币50万元及以上;
2.反复进行洗钱活动;
3.个人或单位长期将洗钱作为主要业务方向;
4.存在其它情节严重须加以考虑的因素。
二、对于洗钱罪行的量刑依据如下:
1.通常情况下,将被依法没收其非法所得收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金,或者仅处以罚金;
2.若情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
最新公司法修正案全文作了哪些修改?
1、新公司法删去第七条第二款中的“实收资本”。实收资本不再是公司登记的记载事项,有限公司的股东需要按照其认缴的出资额承担有限责任,即注册资本的大小依然从某个方面决定了这家公司的资金实力和可以对外承担民事责任的能力。2、限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
10w+浏览
公司经营
盗窃罪有无主犯和从犯分别
[律师回复] 解析:
首先,关于盗窃罪中的主犯范畴,通常涵盖了如下几类情况:
第一,在盗窃犯罪的整个过程中,起到组织管理与引导作用的首要分子;
其中,所谓的首要分子即是指组织、领导盗窃团伙进行非法盗取行为的团队领袖,也就是盗窃团伙组织者及领导者中的表率人物。这里所说的“组织者”,简单地说,就是物色并招募犯罪成员担任犯罪任务的人;所谓的“领导者”,则是负责筹划、指挥团伙成员实施犯罪行为的人。
第二,在盗窃集团或者一般的共同盗窃案件中发挥着关键作用或者犯下严重罪行的犯罪分子。
第三,在普通大众共同进行的盗窃犯罪活动中,作为犯罪的发起者以及操控者。如果某人在共同盗窃中发起并操控了盗窃犯罪行为,那么他就有可能被认定为主犯。在这种情况下,我们需要特别关注并查明盗窃犯意究竟是由谁提出的,又是由谁来操纵的,这样才能准确地划分出共同盗窃的主犯。
最后,盗窃犯罪的邀请者和召集者。一般来说,共同盗窃的邀请者或召集者往往是共同盗窃的积极分子和主导者,因此,对于这些人,我们通常会将其认定为主犯。
其次,关于从犯的定义,一般包括以下几种情况:
(1)由于受到他人的邀请或纠集,从而被动参与到盗窃行为中的人;
(2)在实施犯罪过程中,处于被支配地位且没有主导作用的人;
(3)无法主持分配赃款或者分配到的赃款相对较少的人。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6281位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
刑法修正案七绑架罪行较轻的相关法规
绑架罪中的“情节较轻”以及在何种情形下可以适用绑架罪情节较轻条款均缺乏相应的法律规定。特别是对于“情节”的认定比较复杂,同时刑法修正案(七)在绑架罪的刑罚设置上增加了法定减轻情节,对情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
徐州非法拘禁罪律师费用由谁承担
[律师回复] 解析:
1、关于律师费用的承担方,通常情况下,应该由已被指控犯罪的嫌疑人指定的代理人负责。在深圳地区,律师进行一次会面所需的费用大约在数千元人民币之间,具体金额可能因案件规模及律师个人经验而有所浮动,目前该地区的收费标准大致在2000至6000元人民币之间;
2、在律师会见过程中,必须得到犯罪嫌疑人本人的授权(如果此前已经获得授权或通过办案人员转达)以及其亲属的授权(包括父母、子女、兄弟姐妹、配偶等直系亲属)。
然而,对于表亲而言,他们并没有资格代表嫌疑人进行授权;
3、在当前的法律框架下,如果犯罪嫌疑人被关押在看守所内,那么他/她只能通过委托律师进行会见,家属则无法直接与嫌疑人见面;
4、根据法律规定,律师在进行会见时不再需要经过繁琐的审批程序,只需获得委托人的授权即可进行会见。也就是说,即使犯罪嫌疑人刚被捕入狱,律师也有权利在当天即刻安排会见事宜。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5909位律师在线
立即咨询
非国家受贿罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
关于非国家公职人员贪污受贿罪的刑事案件立案准则如下所述:一家公司、企业或其他类型单位中的职员,可以利用其职务上的特有优势,向他人索要财物或者非法接受他人给予的财物,以实现为他人谋求利益的目的;或者在经济活动中,利用职务上的便利条件,违反国家相关法律法规,收取各种形式的回扣和手续费,并将这些财产据为己有,如果涉案金额达到人民币五千元及以上,应当被视为刑事犯罪予以立案侦查。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
问题紧急?在线问律师 >
5791 位律师在线,高效解决问题
刑法修正案七传销罪的规定是怎样的?
传销如果构成犯罪的,根据《刑法修正案七》要按照非法经营罪处理:组织、领导实施传销行为的组织,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的,本罪只处理带头分子、主要成员等。
10w+浏览
刑事辩护
强迫劳动罪与非法拘禁罪会坐几年牢
[律师回复] 解析:
依据我过现行法例,对于那些实施非法拘禁行动或采用其它方式侵犯他人人身自由者,将会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制甚至剥夺其政治权利等不同程度的刑事惩罚。若是在行为过程中出现了对被害人进行殴打或者侮辱等人身伤害情况,将对此类犯罪行为进行加重处理。而对于原刑法中所述犯罪行为,如果导致受害人体伤势严重者,将面临三年以上至十年以下有期徒刑的法律制裁;倘若致受害人死亡,则需承担更为严厉的法律责任,即十年以上有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6462位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应