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高利转贷罪和转贷牟利罪构成要件的区别

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2020-09-27 广东东莞
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    您好,关于高利转贷罪和转贷牟利罪构成要件的区别这个问题,我的解答如下,
    1、高利转贷罪的构成要件
    1)本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
    信贷资金,指金融机构根据银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:
    (1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;
    (2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;
    (3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
    2)本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
    2、转贷牟利罪的构成要件
    1)本罪的主体包括自然人和单位。
    2)行为人在客观上有将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人,转贷牟利的行为。本条所说“套取金融机构信贷资金高利转贷他人”是指编造虚假理由,从银行、信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构获得信贷资金后又转贷给第三人。行为人转贷他人的资金必须是金融机构的信贷资金。如果行为人只是将自己的剩余资金借贷给他人,不构成犯罪。本条所说的“高利转贷他人”。是指行为人以比金融机构贷款利率高出许多的利率将套取的金融机构的信贷资金转贷他人,从中获取不法利率。
    3)行为人在主观上有转贷牟利的目的。
    4)行为人将金融机构信贷资金转贷他人,获取非法利益,数额较大的,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。
    全文
    13 2020-09-27
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高利转贷罪和转贷牟利罪构成要件的区别
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高利转贷罪和转贷牟利罪区别有哪些?
高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且数额较大的行为。
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刑事辩护
拘留转取保候审还用关吗
[律师回复] 解析:
取保候审在通常情况下并不要求被申请人进行拘留。仅当具备法定的取保候审条件时,才可以提出相应的申请。经过批准实施取保候审之后,被申请人便可离开看守所,无需再遭受刑事拘留的困扰。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,对于具有以下几种情形的犯罪嫌疑人或被告人,人民法院、人民检察院以及公安机关均有权决定对其采取取保候审措施:
首先,可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人;
其次,可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施并不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人或被告人;
再次,患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,若采取取保候审措施并不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人或被告人;
最后,在羁押期限届满之时,案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施以继续推进案件办理工作的犯罪嫌疑人或被告人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十五条
证人因履行作证义务而支出的交通、住宿、就餐等费用,应当给予补助。证人作证的补助列入司法机关业务经费,由同级政府财政予以保障。有工作单位的证人作证,所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利转贷罪的高利是多少
第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
宝山区会见律师费用如何计算
[律师回复] 解析:
(一)当争议案件并不涉及到任何财产权益时,收费标准在每宗案件中介乎于800元至10000元之间;而一旦涉及到了财产权益的问题,则需要收取一笔基础费用,其数额为1000至2000元不等。若争议财产标的金额超过了1万元,那么就需要按照以下的比例进行分段累计计算。具体的计费比率如下所示:对于10001元至100000元这一区间内的标的额,收费比率为5%至6%;对于100001元至1000000元这一区间内的标的额,收费比率为4%至5%;对于1000001元至5000000元这一区间内的标的额,收费比率为3%至4%;对于5000001元至10000000元这一区间内的标的额,收费比率为2%至3%;对于10000001元至50000000元这一区间内的标的额,收费比率为1%至2%;
至于50000001元及以上的标的额,收费比率为0.5%至1%。
(二)在审查起诉阶段,如果争议案件并未涉及到任何财产权益,那么收费标准将在每宗案件中介乎于1500元至12000元之间;
然而,一旦涉及到了财产权益的问题,则需要按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件收费标准的70%来执行,且最低收费不得低于2000元。
(三)在审判阶段,如果争议案件并未涉及到任何财产权益,那么收费标准将根据以下两个方面来确定:
首先,如果当事人聘请律师作为被告人的辩护人,那么收费标准将在每宗案件中介乎于2500元至20000元之间;
其次,如果当事人聘请律师作为自诉人或被害人的诉讼代理人,那么收费标准将在每宗案件中介乎于2000元至15000元之间。若是涉及财产权益的案件,那么收费标准也会相应提高,按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件的收费标准来执行即可。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
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高利转贷罪中高利如何认定?
1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体为特殊主体,即借款人具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
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刑事辩护
刑事拘留最高多久执行
[律师回复] 解析:
1.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,对于被依法决定予以刑事拘留的犯罪嫌疑人,其法律许可期间为三十七日之内。
此外,犯罪嫌疑人被采取逮捕措施之后,其侦查羁押期限原则上不得超过两个月。
2.若案件情况较为复杂且经过两个月的侦查仍无法完成调查取证工作,则应按照法定程序制作并提交《提请批准延长侦查羁押期限意见书》,该文书需经县级以上公安机关负责人批准同意后,于期限届满前七日内呈递同级人民检察院,由其转报上级人民检察院审批,以期获得延长一个月的侦查羁押期限。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
挤占挪用资金罪构成要件都有什么
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪,此犯罪行为主要是对公司、企业以及其他单位内部财务管理秩序的侵犯,主体为特定范围内的工作人员,其利用自身职务便利,将本应属于本单位财产的资金,擅自拿走私自使用或者冒然借予他人,且涉及金额达到了法律规定的较大数额标准;超过三个月尚未返还的情况,或者虽然没有达到三个月的期限限制,但资金已经被用于进行盈利活动或者非法活动的行为。
(一)从犯罪客体来看,本罪所侵犯的直接客体是公司、企业或者其他单位对资金的合法使用权和收益权,而犯罪对象则是本单位所拥有或实际控制并使用的全部以货币形式体现的财产。
(二)从犯罪客观方面来看,本罪的实施方式主要表现为行为人利用职务上的便利条件,将本单位资金擅自挪作他用,或者擅自借予他人,且涉及金额达到了法律规定的较大数额标准;超过三个月尚未返还的情况,或者虽然没有达到三个月的期限限制,但资金已经被用于进行盈利活动或者非法活动的行为。
(三)从犯罪主体来看,本罪的主体为特定范围内的工作人员,仅限于公司、企业或者其他单位的工作人员,具体来说不能包含国家机关工作人员在内。
(四)从犯罪主观方面来看,本罪在主观上只能表现为故意状态,即行为人明明知道自己正在挪用或借贷本单位资金,同时也利用了职务上的便利条件,却仍然故意为之的心理态度。
法律依据:
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
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