借款型诈骗罪能怎么认定

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在通常情况下，认罪认罚与坦白这两种措施并不适用于同一案件处理过程中。坦白的情节属于认罪认罚程序的必需但非充分条件。在实际操作过程中，被告人不可能同时享有叠加的量刑优惠政策。坦白的核心性质在于“犯罪行为人被拘捕或传唤到案之后，能够诚实、坦率地陈述所有相关事实”，也就是犯罪嫌疑人被动接受拘捕或传唤到案后，如实供述其所犯下的罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十四条
犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。
犯罪嫌疑人认罪认罚，有下列情形之一的，不需要签署认罪认罚具结书：
（一）犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的；
（二）未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的；
（三）其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。

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在处理合同诈骗案件时，其裁量度依据于所涉诈骗金额之多寡而定。若行骗者所得赃款数量较大，则将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚，甚至可能被处以单独罚金的惩罚。
然而，如果诈骗数额特别巨大，当事人还可能被判处无期徒刑。
另外，立案所需主要资料包括各种身份证明文件，如身份证、户口簿以及诈骗方的姓名和身份证号码等。
此外，还需提供基本的证据材料，如双方的聊天记录、转账记录、通话记录等。当您遭受诈骗时，应及时收集相关证据，前往附近的公安机关报案，或者通过电话进行报警均可。若诈骗行为未达到立案标准，警方仍有权对当事人实施治安管理处罚。具体而言，诈骗公私财物，但尚未构成犯罪的情况下，当事人将被处以五日至十日的拘留，并处以五百元以下的罚款；情节严重者，将被处以十日至十五日的拘留，并处以一千元以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

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涉案金额高达六十八万元的欺诈行为被定性为数额特别巨大，通常情况下会被判处十年以上有期徒刑。
根据相关法律法规，实施欺诈犯罪的行为人将面临以下刑事处罚措施：
首先是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需接受罚金刑罚；若其犯罪数额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并需支付罚金；而若其犯罪数额达到特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需支付罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在面对电信诈骗事件时，作为受害者应尽快采取行动。
首先，应毫不犹豫地向警方报案；
其次，应立即与相关金融机构取得联系，请求其对涉及诈骗的资金账户进行冻结，以防损失进一步扩大。
同时，健全的取证意识也是必不可少的步骤，尽可能地收集和保存所有与诈骗行为相关的证据。
当公民主动将犯罪分子扭送至公安机关、向公安机关报案、控告或举报犯罪嫌疑人，以及犯罪嫌疑人自行前往公安机关自首时，公安机关均应立即受理，详细询问情况，并制作详尽的笔录。在核实无误后，要求扭送人、报案人、控告人、举报人及自首人员签字确认，并按手印。如有需要，还需进行录音或录像。
公安机关应对扭送人、报案人、控告人、举报人及自首人员所提供的各类证据材料进行详细记录，制作接收证据材料清单，并要求上述人员签字确认。如有必要，可进行拍照、录音、录像等操作，并确保所有证据得到妥善保管。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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（1）凡是年满十八周岁者均属于成年人，具备完整的民事行为能力，能够独自开展各类民事活动，并被视为完备的民事行为能力者。
（2）对于年满十六周岁但未满十八周岁的公民而言，当其依靠自身的劳动收入作为主要生活来源时，应当视其为拥有完全民事行为能力之人。
（3）对于八周岁以上的未成年人，因其仍处于成长阶段，故被认定为限制民事行为能力人，他们有权进行与其年龄和智力水平相当的民事活动；而在处理其他民事事务时，则需由其法定代理人代为执行，或者经其法定代理人的同意后方可实施。
（4）至于不满八周岁的未成年人，由于其身心尚未发育成熟，故被视为无民事行为能力人，他们的民事活动将由其法定代理人全权代理。
法律依据：
《民法典》第十八条
成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

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针对小型企业与微型企业之间的差异性界定，我们可以采用两个重要的指标进行划分，即根据企业的年度营收状况以及员工人数的规模进行分类。例如在工业领域内，若企业内部的员工人数达到20名及以上，同时年度营收达到3,000万元人民币以上，便可被划归至小型企业的范畴之内；而若员工人数不足20名或者年度营收未达3,000万元人民币，则应被视为微型企业。同样地，在农业、林业、畜牧业以及渔业行业中，如果企业的年度营收能够达到500万元人民币以上，那么它就属于小型企业的行列；反之，如果年度营收低于500万元人民币，那么该企业就应当被认定为微型企业。
法律依据：
《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》第四条
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。
营业收入20000万元以下的为中小微型企业。
其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。
从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。
其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；
从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；
从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

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若涉及诈骗金额不足3000元，一般的处理方式是实施行政处罚。针对这种情况，诈骗行为人可能会面临如下的惩罚措施：
首先，处以五日至十日的拘留，同时可附加五百元以下的罚款；
其次，如果情节较为严重，则可能被处以十日至十五日的拘留，同时可附加一千元以下的罚款。
然而，需要注意的是，诈骗三千元的行为，尚未达到我国刑法所规定的诈骗罪的最低定罪量刑标准，即三千元以上，因此，通常情况下不会被判处刑事处罚。关于诈骗罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：
第一，对于犯罪分子，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；
第二，若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第三，若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
根据现行的法律法规，对于诈骗金额在三千元及以上的案件，可以依法进行立案处理。
值得注意的是，诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的情形，应当被视为诈骗犯罪中“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”这三个不同级别的评价标准。所以，一旦诈骗行为导致他人公私财产损失达到了三千元的程度，便足以构成诈骗罪名成立的条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
这取决于相关事实的具体情况。若家属确实对主犯的非法集资行为毫不知晓，他们将不面临法律责任，也不会被判处任何形式的刑罚;然若家属知晓并协助主犯实施了该非法活动，那么他们便需承担相应的刑事责任。以非法占有为目的、采用欺诈手段从事非法集资行为且涉案金额较大者，将依法受到三年以上七年以下有期徒刑之惩罚，同时可能还会被附加罚金刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若已经签订了合同并且意识到遭受欺骗，有权根据法律规定，恳请人民法院或是仲裁机构对其进行变更亦或是撤销处理。关于此类情况，当事人应当前往当地相关主管部门进行投诉反映，若投诉协商无果而导致矛盾纠纷无法化解，当事人可依法直接启动仲裁程序或向所在辖区人民法院提出诉讼请求。
法律依据：
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条
第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

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关于敲诈勒索罪与勒索性绑架罪之间的差异解析。我们需要深入理解并掌握以下两大关键要素：
首先，这两种犯罪在勒索财物的目标对象上存在明显的区别。在勒索性绑架罪中，受害人和所勒索财物的所有权人两者并非同一个人；
然而，在敲诈勒索罪中，受害者和所勒索财物的所有权人则为同一人。
其次，这两种犯罪在具体的行为方式上也有所不同。在勒索性绑架罪中，罪犯通常会通过杀害、伤害、扣押不放等极端手段向受害者家属或者其他相关人员施加压力，以此来索取高额赎金。这种暴力行为往往具备立即实施的可能性以及紧迫性，“以金钱换取人质安全释放”是此类犯罪的核心特征。相比之下，在敲诈勒索罪中，罪犯所使用的威胁、恐吓手段可能涉及到暴力伤害、诋毁受害者的人格罪犯并不需要直接控制受害者的人身自由，只需通过各种手段制造心理恐慌，从而达到勒索财物的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对公司法人因借款而涉及法律问题时，公司应当采取必要措施，督促法定代表人尽快偿还贷款。倘若在此过程中，法定代表人未能在规定期限内履行还款义务，公司有权向法院提起诉讼，以维护自身合法权益。
然而，如果法人兼任公司董事、监事或高级管理人员，根据相关规定，公司不得向其提供借款。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第十三条
公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。
公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第十六条
公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；
公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
第一百一十五条
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

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通常而言，电信诈骗案件的办案周期大致在两个月之内即可完成；
然而，值得注意的是，在法理层面暂未有明确的规定对此作出限制，因此案件的最终处理时间将取决于实际的案情走向以及各方力量的协同运作。
当案件成功告破并抓捕到犯罪嫌疑人之后，司法部门将对其采取刑事拘留或逮捕等强制措施，随后在两个月内完成侦查工作并将相关材料移交至检察院。检察院在收到材料后，将对案件进行审查起诉，这一过程大约需要一个月的时间。
最后，法院将在接手案件后的两个月内做出判决。
在诈骗案立案之后，司法机关需依据实际情况展开调查取证工作，尤其是在追讨涉案款项方面，更需要严格遵循司法程序进行处理。在确认了涉案财物的真实性和合法性之后，可以通过举证的方式将其退还给受害者。具体的操作流程还需结合实际情况进行判断和调整。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
代理权依其性质可分为普通代理与特许代理两类，普通代理的权力范围主要涵盖程序性事宜，而特许代理则包含程序性事务以及实体权益等多方面的内容。根据相关法律法规的规定，民事主体可委托代理人进行各类民事法律行为。在此过程中，代理人须在其权限范围内，代为行使被代理人名义实施的各类民事法律行为，该等行为将直接对被代理人产生法律约束力。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百六十三条
代理包括委托代理和法定代理。
委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依照法律的规定行使代理权。

[律师回复] 解析：
在刑事案件中，如果犯罪嫌疑人为保护自身权益，选择委托辩护律师协助处理案件，最早的适宜时间应为自其首次遭受到侦查机关的讯问或者实施了强制性措施的那一天开始算起，换言之，自那一刻起，该位律师便有权参与到案件的处理过程之中。而在民事案件中，代理律师介入案件的时间并无明确的规定和限制，只要当事人与律师之间达成委托协议，律师便可立即展开相关工作，参与到案件的处理过程中来。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

[律师回复] 解析：
关于钱款被骗是否能够追讨回来的问题，主要取决于多种因素。
首先，我们必须明确一点，若想通过法律手段去索偿被骗走的资金，首先就需要司法机构开展深入且细致的取证工作，同时全面掌握与该财产相关的所有流动方向。在这种情况下，追回被骗款项的可能性相对较高。
然而，如果涉及到的犯罪嫌疑人的涉案财产已经无法再执行，那么追讨回来的难度将会大大增加。
对于诈骗罪的构成要素，我们需要从以下几个方面进行理解和分析：
第一，诈骗罪所侵害的客体是公共财产以及私人财产的所有权；
第二，诈骗罪在实际操作中往往表现为采用欺骗性的手法来获取数额较大的公共或私人财产；
第三，诈骗罪的实施者通常为普通大众；
最后，诈骗罪在主观层面上表现为行为人的故意心态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第二百一十条
【盗窃罪】盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
【诈骗罪】使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉及电信诈骗的案件，若警方成功破获此案且确凿证据表明受害者遭受之损失尚未消失，那么受害者有权要求追回涉案款项。
依据现行法律条文，犯罪嫌疑人或被告人通过不法手段获取的一切财物应当依法追缴或者责令退还；对于被害人的合法财产必须尽快给予归还；对于那些被判定为违禁品以及供犯罪分子作案使用的个人财物，则应依法予以没收。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
关于平台投资遭受欺诈行为所引发的法律责任，其性质和范畴需依据实际案例来进行辨析。以下是可能出现的情况及相应处理方式：
1、若该平台涉及到实施诈骗或非法集资等严重的刑事犯罪行为，那么在得知相关情况后，应尽快向所在地公安机关进行报案，并请他们启动案件调查程序；
2、倘若平台的行为并不构成刑事犯罪，仅属于平台与投资者之间的民事合同纠纷，亦即在民法领域内的债权债务关系，那么便可通过民事诉讼途径来寻求解决方案。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

[律师回复] 解析：
关于汽车改装问题，我们得知交通监管机构通常会主要审视和控制运营车辆的改装行为，然而私人车辆的改装事宜则需要交通警察部门的密切关注和有效实施。在实际操作过程中，通常采用如下两种方法来确定车辆是否经过改装：
首先，通过参照道路运输证件正本中的车辆图片以及登记尺寸，同时结合车辆检测程序，对车辆的外貌特征及其内部空间的长、宽、高等各项参数进行精准测量，最终将这些测量数据与道路运输证件中所记录的车辆规格进行对比，从而判断该车辆是否进行过改装。对于普遍性的车身加长或缩短不超过5厘米的情况，我们并未将其视为改装行为（这是因为测量误差的限制所导致的）；然而，如果这个数值超过5厘米，那么就会被认定为改装。
其次，目前也有一些案例显示，部分车主在尚未申请获得道路运输证件前，已经擅自更改了车辆的配置，等到日后申请办理证件时，虽然实际上存在改装情况，但经过仔细测量后发现车辆外观及内部空间尺寸都与原始登记数据保持一致。面对此类情况，为了准确地界定车辆是否存在改装现象，交通监管机构常常需要查阅相关车型的标准技术规格，以确保作出正确的判断和处理措施。
法律依据：
《中华人民共和国道路运输条例》第七十一条
违反本条例的规定，客运经营者，货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处5000元以上2万元以下的罚款。

[律师回复] 解析：
以下是书写借款合同（或称为“借据”）的相关指南：
首先，需在借据中详细列明贷款方与借款方的合法全称；
其次，应明确注明借款的具体金额，包括大写和小写两种形式；
第三，需要明确借款的时间期限，包括借款的起始日期以及截止日期，同时还需明确约定借款期限；
第四，需要在借据中明确还款的具体日期；
第五，需要在借据中明确借款的利息计算方式；
第六，需要在借据中明确借款本金与利息偿还的具体日期以及支付方式；
最后，借据必须由借款人本人签字并加盖印章确认。
法律依据：
《民法典》第四百九十条
当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。
在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。