起诉诈骗罪需要提供哪些资料

[律师回复] 解析：
依据我国宪法中的相关规定，合同欺诈罪主要是针对那些以非法占有为目的，在签署和执行合同时采用了虚假陈述或掩饰真实情况等欺骗手法，从而获取对方当事人金钱或财产利益的行为进行了明确规定。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
信用卡在还清欠款之后，通常情况下并不被认定为构成犯罪行为中的诈骗罪。诈骗罪，顾名思义，是指行为人以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的方式，从而骗取他人财产的违法行为。
然而，若持卡人严格遵守与银行之间的协议，按照约定如期偿还信用卡所产生的债务，那么这种行为便属于履行合同义务的范畴，并无任何诈骗之嫌。但是，如果持卡人故意透支并且有意逃避还款责任，那么就有可能触及到信用卡诈骗罪的法律风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在涉及敲诈勒索的刑事案件中，倘若犯罪行为的情节相对轻微，并且得到了受害者的谅解，那么法官有可能会考虑判以缓刑。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，适用一般缓刑的条件主要包括以下几个方面：
首先，犯罪分子所受到的刑罚应当为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，根据犯罪分子的犯罪情节以及其对自身行为的忏悔程度，判断其是否具备再次危害社会的可能性；
最后，犯罪分子不能是累犯。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
涉案人员于帮信罪案件结束后，将留下相关的犯罪记录。帮信罪属于刑事范畴内的罪名，因此其处理结果将会对个人产生深远影响，即形成案底。涉案人员的犯罪记录将在公安机关、检察机关以及法院内部记录，若涉及缓刑情况，则可在司法局进行查询。关于帮信罪的量刑标准，具体内容如下所示：
1.支付结算金额达到二十万元人民币以上者；
2.通过投放广告等方式提供资金支持，且数额达到了五万元人民币以上者；
3.违法所得超过一万元人民币以上者；
4.为三个及以上对象提供帮助者；
5.两年内有过因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到行政处罚的经历，并且再次参与此类犯罪活动者；
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果者；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）以上者；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上者；
9.其他情节严重的情形。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。
犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。
依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。

[律师回复] 解析：
根据中国《刑事诉讼法》相关规定，取保候审的最长期限不得超过十二个月。
同时，在取保候审期间，对于案件的侦查、起诉以及审判工作也不得被中断或延迟进行。当取保候审的期限即将到期，或者有关责任人发现存在刑事诉讼法中明确规定不应追究其刑事责任的情况时，抑或是案件已经完结，原定的决定机关需依法做出撤销取保候审的决定，并且要通知负责具体执行的公安机关共同办理登记手续。在刑事诉讼法中的相关规定中，人民法院、人民检察院和公安机关对于符合以下条件之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以考虑实施取保候审措施：
（一）可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或者正在哺乳期内的妇女，采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的；
（四）羁押期限已满，但案件尚未办结，仍需采取取保候审措施的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在买卖化工废料的过程中，可能触犯到环境污染罪行，根据我国现行的《中华人民共和国刑法》以及相应的司法解释，倘若行为人明知所交易的物品为危险废弃物却依然予以非法处理且情节严重者，那么其将有可能面临刑事拘留的处罚。
然而，刑事拘留的时限通常不会超过三十七日，但具体的时间长短还需视乎案件的具体情况与侦查需求而定。在这段时间内，公安机关将会展开全面深入的调查工作，并最终依据调查结果来决定是否对涉案人员实施逮捕。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
诈骗犯罪所涉及的金额达到3000元以上便可依据我国《刑法》进行刑事诉讼拘留处理。在此情况下，诈骗行为对公共或私人财产造成的损失额在3000元至10000元之间、30000元至100000元之间以及500000元以上的，应分别被视为《刑法》第二百六十六条中所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省级行政区划的高级人民法院及人民检察院，可根据本地区的经济社会发展状况，在上述规定的金额范围内，共同研究并确定本地区实际执行的具体金额标准，并将相关结果上报至最高人民法院和最高人民检察院备案。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在被依法批准取保候审期间，犯罪嫌疑人和被告人均须遵照法律法规，积极配合司法机关开展各项侦查、审理工作，其中包含向司法机关提供无保留且真实的口供证言等协助调查事项。
然而值得注意的是，他们享有宪法所赋予的沉默权，有权自行决定是否针对自身情况进行陈述。在此过程中，他们的取保候审状态并不会因此受到任何影响，除非相关法律明确规定他们必须如实交代案情。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定犯罪嫌疑人、被告人有权拒绝供述，也有权提出为自己辩护

[律师回复] 解析：
若行为人具有非法占有的主观故意，且在签订及履行合同过程中采取欺骗手段，致使对方当事人遭受经济损失，且金额达到一定程度，则将面临以下严厉惩罚：
首先，犯案者将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能被判处罚款。
其次，如果涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，那就需要接受三至十年的有期徒刑判决，同样还会被加罚罚款。
最后，如果犯罪情节极其恶劣，涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重的情节，那么犯案者将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还会被课以罚款或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于合同诈骗罪这一刑事犯罪的诉讼时效通常限定在五年内。
然而，若犯罪行为所涉及的法定最高刑罚达到十年以上有期徒刑的情况下，其诉讼时效将会延长至十五年之久。另一方面，当犯罪行为的法定最高刑罚为无期徒刑或死刑时，其犯罪行为的诉讼时效将被设定为二十年。需要注意的是，即便在二十年后，若司法机关认为有必要对该犯罪行为进行追诉，仍需向最高人民检察院提出申请并获得批准后方可执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
江西省针对敲诈勒索行为的判定标准详述如下：
1.敲诈勒索公私财产“数额较大”的界限为人民币三千元起；
2.当被害人或公司所受的敲诈勒索金额超过五万元时，则认定为“数额巨大”；
3.若被害人或公司所遭受的敲诈勒索金额高达四十万元以上，那么将被视为“数额特别巨大”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪之认罪认罚基准通常涵盖全面揭示犯罪事实真相，积极弥补受害者所受损害，主动接受刑事惩罚等多元面向。在审判阶段，法院将依据被告方的认罪程式、深刻悔过意愿及犯罪行为对社会所造成的实际损害程度进行综合评估，进而判定是否给予减轻刑罚。具体的法律规范可能会因为每一个案件的独特性而体现出差异化特征。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪，规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产在实际应用中，认罪认罚可以从宽处理，但具体刑罚需结合司法解释和审判实践。

[律师回复] 解析：
无论被欺诈的金额大小如何，公安部门均有责任介入并展开详尽调查。尽管被骗取金额仅为200元人民币尚未达到刑事犯罪的立案门槛，然而根据法律规定，此种行为可能会被视为违反社会治安的违法行径进行相应处理。
在众多不同类型的违法行为中，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索乃至故意损害公私财物等行为都会受到法律的严惩。这些行为通常会导致行为人遭受五日至十日之拘留处罚，同时还可能并处500元人民币以下的罚款。若情节较为严重者，则将面临十日以上十五日以下的拘留，以及并处1000元人民币以下的罚款。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；
情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的成立并不依赖于明确的金钱数额作为界定标准，然而，大额或频繁的敲诈勒索行为则构成犯罪的关键因素之一。通常情况下，大额勒索涉及的金额在数千元至数万元之间，具体额度由各省市、自治区及直辖市的高级人民法院结合当地经济发展水平予以确认。即使数额相对较少，也有可能仅被认定为违反治安管理法规的行为，而非刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，如果构成了团伙形式的敲诈勒索犯罪行为，将依法判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制刑罚，同时还可能被处以罚金。敲诈勒索罪，是指一种以非法占有他人财产为主要目的，通过采取恐吓、威胁等方式，强迫对方交付公私财物的严重犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国天津地区，针对合同诈骗罪的立案标准，通常将参考全国范围内统一的规定，即若涉及的涉案金额达到了人民币五千元及以上，便会启动法律程序。就量刑而言，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，倘若犯罪嫌疑人诈骗的是公共财产或私人财产，且涉案金额相对较大(一般表现为在三万元至十万元之间，实际的数额还需根据各省市的具体情况进行确定)，那么其将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还要面临罚款。假如涉案金额进一步增大，达到三十万元至一百万元以上的区间，则需要被判处于三年以上十年以下有期徒刑，同时还会遭受罚款处罚。
然而，当涉案金额高达百万元甚至更多时，犯罪嫌疑人将会面临更为严重的惩罚，包括十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并且还可能被处以罚款或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索犯罪，乃是指行为人出于非法占有的意图，采用威胁或要挟等手段，逼迫受害者支付其可能并不情愿的财物的恶劣行径。
根据相关法律法规规定，犯此敲诈勒索罪者，若其所侵吞的财物价值达到一定程度，便需面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索未遂在我国依法视为构成犯罪行为。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条明确规定，对于以敲诈方式索取公共或私人财产，并且金额达到较大标准或者频繁进行此类行为的，应认定为敲诈勒索罪。未遂状态下，虽然其违法行为未能完全实现，但是，只要行为人已经采取实际行动实施了敲诈行为，并且具备非法占有他人财产的故意，即便实际上并未成功获取任何财物，也依然可以被判定为此类罪行。
然而，相较于已遂罪犯，对未遂犯的惩罚力度往往会有所减轻。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于犯有敲诈勒索罪的被告，如其能够积极主动地向被害人进行赔偿，以求得被害人谅解，则仍须依法缴纳罚金。具体而言，关于罚金金额，法规规定应为涉案金额的两倍以下，且最低不应低于两千元人民币。若被告并未实际获取到任何财产利益，那么其所面临的罚金金额将在两千元至十万元之间进行裁量。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，所谓“帮信罪”，即“帮助信息网络犯罪活动罪”的简称。若行为人在知情的情况下，继续向他人提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术援助，或者为之提供广告推广和支付结算等方面的协助，且情节严重者，将面临至少三年以下的有期徒刑或拘役，并处以罚金。
值得一提的是，诈骗金额高达30万元，已属数额巨大范畴，具体的刑期将依据犯罪情节的轻重程度、以及行为人是否有悔过自新的表现等多重因素，由法院进行裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金