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居间合同履行地要如何确定
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居间合同合同履行地怎么确认
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和居间合同合同履行地怎么确认,订立居间合同应当注意事项相关的法律规定。
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合同事务如何正确认定洗钱罪
[律师回复] 解析：
若欲判定是否构成洗钱罪行，须满足如下几个法定要素：
首先，犯罪主体应当是具有刑事责任能力的一般自然人；
其次，从主观层面上讲，其积极动机应为明知故犯，即直接故意；再来，其行为侵害的客体主要涵盖金融体系的正常运作以及社会经济管理秩序；
最后，在客观方面，必须有证据证明其实际实施了为犯罪分子开设银行资金账户或将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
若欲判定是否构成洗钱罪行，须满足如下几个法定要素：
首先，犯罪主体应当是具有刑事责任能力的一般自然人；
其次，从主观层面上讲，其积极动机应为明知故犯，即直接故意；再来，其行为侵害的客体主要涵盖金融体系的正常运作以及社会经济管理秩序；
最后，在客观方面，必须有证据证明其实际实施了为犯罪分子开设银行资金账户或将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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快速解决“刑事辩护”问题
如何确定为合同诈骗罪
[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的法律认定标准如下：
首先，犯罪主体必须是自然人或法人组织；
其次，其主观心态应为故意为之；
再次，该罪行侵犯的客体主要是国家对于经济合同的有效监管秩序以及公共财产与私人财产的合法权益；
最后，从客观方面来看，犯罪分子在签订及履行合同的全过程中，通过编造虚假事实或者掩盖真实情况等手段，非法获取对方当事人的财物，且涉案金额达到法定标准以上者，方可构成此罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
关于合同诈骗罪的法律认定标准如下：
首先，犯罪主体必须是自然人或法人组织；
其次，其主观心态应为故意为之；
再次，该罪行侵犯的客体主要是国家对于经济合同的有效监管秩序以及公共财产与私人财产的合法权益；
最后，从客观方面来看，犯罪分子在签订及履行合同的全过程中，通过编造虚假事实或者掩盖真实情况等手段，非法获取对方当事人的财物，且涉案金额达到法定标准以上者，方可构成此罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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公安对合同诈骗罪的立案标准如何确定
[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪的立案标准，通常涵盖以下几个重要方面：
第一，犯罪嫌疑人在签订及履行合同过程中有故意编造虚假事实或者刻意隐瞒真实情况的不当行为；
其次，其主观心态必须具备明确的非法占有他人财物的意图；
再次，在与他人签署和履行合同的过程中，实施了明显的欺诈行为；
最后，由于上述行为导致受害方当事人遭受财产损失，且损失金额达到了法律规定的较大程度。
根据相关法律法规，合同诈骗罪的数额较大通常以人民币5000元作为衡量标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
对于合同诈骗罪的立案标准，通常涵盖以下几个重要方面：
第一，犯罪嫌疑人在签订及履行合同过程中有故意编造虚假事实或者刻意隐瞒真实情况的不当行为；
其次，其主观心态必须具备明确的非法占有他人财物的意图；
再次，在与他人签署和履行合同的过程中，实施了明显的欺诈行为；
最后，由于上述行为导致受害方当事人遭受财产损失，且损失金额达到了法律规定的较大程度。
根据相关法律法规，合同诈骗罪的数额较大通常以人民币5000元作为衡量标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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文玩拍卖集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的立案标准，可分为以下几类情况：
1、针对个体人士的情况来说，他们的集资诈骗行为如果涉及到的资金数额必须要达到人民币十万元以上才能立案；
2、至于那些以机构或公司等法人组织名义进行集资诈骗的行为，那么他们需要达到涉案金额在人民币五十万元以上才符合立案条件；
3、如果在集资过程中，行为人采取恶意携款潜逃的方式逃避责任，这种情况下也是可以依法立案的；
4、如果犯罪嫌疑人在获取集资资金后，肆意挥霍或者非法使用这些资金，以至于最终无法如期归还集资款项；
5、另外，如果行为人利用集资所得资金从事违法犯罪活动，那么在这种情况下，法律责任的追究将会被暂时搁置，直到犯罪嫌疑人能够将资金全部归还给受害者为止；
6、除此之外，还有一些其他的情况，例如明显存在欺诈行为且拒绝偿还集资款项，或者是导致集资款项无法追回的情况，都可以根据类似的原则进行判断和处理，展开立案侦查工作。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于集资诈骗罪的立案标准，可分为以下几类情况：
1、针对个体人士的情况来说，他们的集资诈骗行为如果涉及到的资金数额必须要达到人民币十万元以上才能立案；
2、至于那些以机构或公司等法人组织名义进行集资诈骗的行为，那么他们需要达到涉案金额在人民币五十万元以上才符合立案条件；
3、如果在集资过程中，行为人采取恶意携款潜逃的方式逃避责任，这种情况下也是可以依法立案的；
4、如果犯罪嫌疑人在获取集资资金后，肆意挥霍或者非法使用这些资金，以至于最终无法如期归还集资款项；
5、另外，如果行为人利用集资所得资金从事违法犯罪活动，那么在这种情况下，法律责任的追究将会被暂时搁置，直到犯罪嫌疑人能够将资金全部归还给受害者为止；
6、除此之外，还有一些其他的情况，例如明显存在欺诈行为且拒绝偿还集资款项，或者是导致集资款项无法追回的情况，都可以根据类似的原则进行判断和处理，展开立案侦查工作。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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合同事务夫妻打架非法拘禁罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析：
涉嫌非法拘禁罪的案件立案标准包括以下六类具体情况：
第一，非法拘禁持续时长超过24个小时；
第二，曾有过三次及以上非法拘禁他人的违法行为，或者一次性非法拘禁达到或超过三人的数量规模；
第三，在非法拘禁过程中实施了捆绑、殴打、羞辱等侵害被害人人身权益的恶劣行径；
第四，非法拘禁导致被害人身体残疾、死亡或精神失常等严重后果；
第五，为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，且具备上述任何一项情节的；
第六，司法工作人员在明知被拘禁者无辜的前提下，仍然实施非法拘禁行为的。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
涉嫌非法拘禁罪的案件立案标准包括以下六类具体情况：
第一，非法拘禁持续时长超过24个小时；
第二，曾有过三次及以上非法拘禁他人的违法行为，或者一次性非法拘禁达到或超过三人的数量规模；
第三，在非法拘禁过程中实施了捆绑、殴打、羞辱等侵害被害人人身权益的恶劣行径；
第四，非法拘禁导致被害人身体残疾、死亡或精神失常等严重后果；
第五，为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，且具备上述任何一项情节的；
第六，司法工作人员在明知被拘禁者无辜的前提下，仍然实施非法拘禁行为的。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
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