律图审稿专业委员会3轮严审

同事小左的一个兄弟是黑社会组织成员,小左在其恳求下为其开了一个10万元账户厚案发被捕,其家人想问问这算犯了洗钱罪吗,洗钱罪的犯罪主体是什么?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2016-10-10 北京东城区
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律师解答 共3条
  • 高德诗律师
    高德诗律师
    洗钱,由英文Moneg Laundering翻译而来,意为“将非法金钱合法化”。1989年西方七国及有关国家成立的金融行动工作小组(FATF)定义为:凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得财物的真实性质、来源、地点、流向及移转,或协助任何与非法活动有关的人规避法律责任的,均属洗钱行为。洗钱一般有三阶段,第一阶段将“脏钱”处置离开产生地;第二阶段进行各种化整为零和多层化手法,变成旅行支票、债券、提单、股票、存入保密银行、电子资金结算,置换物产等进行隐匿。第三阶段为通过合法手段进行整合,变成合法资产。   所以,洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括个人和单位。本罪主观方面必须是故意,以明知为必要要件。
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    8 2016-10-10
  • 陈晶晶律师
    陈晶晶律师
    基于我国的刑事立法特点及吸收犯的一般理论,洗钱罪的犯罪主体应限定在上游犯罪以外的自然人或者单位,对于那些既从事上游毒品等犯罪又参与从事下游洗钱行为的自然人或者单位,按照吸收犯的处理原则,一般情况下仅追究其上游犯罪(重罪)刑事责任即可,不宜再行追究洗钱罪的刑事责任,尽管相关国际公约及多数国外刑事立法持相反立场。
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    6 2016-10-10
  • 董胡娜律师
    董胡娜律师
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。   洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
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    12 2016-10-10
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