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请问我国对洗钱犯罪活动的打击力度怎么样,洗钱犯罪活动的特点是什么,我们普通公民遇见洗钱犯罪活动时应该向哪个部门反应

帮助10人 10w+浏览 匿名 2016-10-15 山东聊城
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    (1)单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体; (2)单位犯罪必须是在单位主体的意志支配下实施的;(3)单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明确规定。对单位犯罪的处罚原则:我国刑法对单位犯罪的处罚以双罚制度(即对单位和单位直接责任人员均处以刑罚)为主,以单罚制(即只处罚单位或只处罚单位直接责任人员)为辅。
    1、单位故意犯罪的集体意志,在很大程度上是通过决策主体体现出来的。判断犯罪行为是否体现了单位的集体意志,需要看犯罪行为是否经单位负责人决定,否则,无法形成一个单位的犯意。但是,也不能简单的认为,负责人做出了的决定,就可以认定为单位犯罪的意志,这还要具体的分析。
    2、个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。
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    8 2020-09-22 09:22:53
  • 陈晶晶律师
    陈晶晶律师
    普通公民对于犯罪活动的特点不是很清楚,下面我来解释一下洗钱犯罪活动的特点是什么,那就是洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产,这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联,例如,来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说,只有非法所得才有清洗的必要。
    全文
    6 2016-10-15
  • 王晓波律师
    王晓波律师
    每个国家对洗钱犯罪活动的打击力度是不一样的,根据我国国情洗钱犯罪活动的特点是什么,洗钱方式的多样性。为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。其中,实施复杂的金融交易,通过金融衍生工具进行洗钱尤为突出。
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    14 2016-10-15
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洗钱犯罪活动的特点是什么?
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