一个朋友误入传销，最后被派出所抓住，说他们涉嫌洗钱，洗钱我们都听说过，法律上什么才叫做洗钱行为呢。洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别？有谁知道呢

洗钱行为的范围很广。洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是只要当事人从事犯罪收益或非法所得的清洗，都构成洗钱行为。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要对非法所得进行清洗就构成洗钱行为。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的可能要追究行政责任或民事责任。我国刑法对洗钱罪规定的“明知”概念是非常重要的，它是我国现行刑法中判断洗钱行为是否构成洗钱罪的前提条件。如果当事人不知道是犯罪所得时，则不能构成洗钱罪，将不被追究刑事责任；如果当事人明知是从事犯罪获得的收益，仍为其提供方便，则必须按照洗钱罪追究刑事责任。

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洗钱的主要方式洗钱的方式多种多样，洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别常见的洗钱方式有：　　
1.现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。　　
2.将大额现金分散存入银行。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。　　
3.利用现金密集行业。越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。　　
4.直接购置各种动产或不动产。直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。　　
5.利用证券业和保险业洗钱。由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护，所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。　　
6.利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施。在某些国家和地区，要么允许成立匿名公司，要么对个人资产有着过度的保密措施，使得犯罪收入进入这些地区后，真实来源很容易被隐藏。　　
7.开展显失公平的进出口贸易，甚至注册皮包公司，开展虚拟交易。通过开展一些与标的极不相称的进出口贸易，实现洗钱的目的，或者是以皮包公司伪造的经营业绩，把犯罪收入变成合法的经营收入，这也是犯罪分子常用的手段。　简单地说洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别，只要是洗钱就是洗钱行为。洗钱的手法还有很多，以上只是比较常见一些方式，洗钱者总是在不停的寻找金融体系中的漏洞和弱点，实行隐藏犯罪收入的真实来源，漂白“黑钱”的目的。

（一）洗钱行为与洗钱犯罪　　洗钱犯罪，简称洗钱，简单得说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。　　国际金融行动工作组 的定义：“凡是隐匿或掩盖犯罪所得财物的性质、来源、地点或流向，或协助任何与上述非法活动有关的人规避法律责任的，都是洗钱犯罪。”　　我国《刑法》 规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质……”　　值得注意的是，洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别神很大的　　洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪 是何种犯罪行为。洗钱行为并不一定都构成犯罪而追究刑事责任，有的可能是追究行政责任或民事责任。洗钱行为的范围是很宽的，洗钱行为是否构成洗钱犯罪关键看各国法律对洗钱犯罪上游犯罪的规定。　　在我国只有洗钱行为涉及的上游犯罪是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪时，其洗钱行为才视作洗钱犯罪，洗钱犯罪必须被追究刑事责任。我国的洗钱上游犯罪仅限定在四种犯罪活动，而国际上的趋势是将洗钱行为和洗钱犯罪的外延统一起来。目前，我国的反洗钱部门对这一问题的看法已有所改变，正逐步将洗钱犯罪和洗钱行为相统一。2003年1月中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》规定：“洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”其中将洗钱的上游犯罪扩展到了“其他犯罪所得”。这是我国统一洗钱犯罪和洗钱行为的标志之一。洗钱行为和洗钱罪的本质区别就是数额,没到额就是洗钱行为给与行政处罚,到额就是洗钱犯罪 。（二）洗钱的基本过程　　洗钱犯罪的运作过程通常包括三个基本阶段，即处置、培植和融合阶段。　　处置阶段，是将犯罪收益投入到清洗系统中的过程。　　培植阶段，是通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。在不同的国家间进行错综复杂的交易，或在国内通过不同的金融工具逐步模糊犯罪收益的真实来源、性质，使得犯罪收益与合法资金难以分辨。　　融合阶段，是洗钱过程的最终阶段。在这个阶段，已经成功洗过的、无法追查的资金以不引人注目的方式重新进入经济体系中。这一过程伴随着跨国界的、披着合法交易外衣的消费、投资和贷款行为。