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清查这个人的银行账户钱会转移到其他账户吗?

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2020-11-01 四川成都
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律师解答 共1条
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    根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款,即属于大额可疑交易,银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一,只是例行的查询,如果资金去向无不合法的情况,是不会有事的。
    全文
    9 2020-11-01
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