律图审稿专业委员会3轮严审

如何举报恶意套现

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2020-11-30 辽宁沈阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解答如下, 恶意套现属于公安机关管辖,当事人可以在案发地或者居住地报警处理。依据最高人民最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
    第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法
    第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法
    第一百九十六条
    第二款规定的“以非法占有为目的”:
    (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
    (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
    (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
    (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
    (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    全文
    6 2020-11-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2904位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何举报恶意套现
一键咨询
  • 沈阳用户1分钟前提交了咨询
    铁岭用户3分钟前提交了咨询
    160****0050用户1分钟前提交了咨询
    137****4072用户2分钟前提交了咨询
    营口用户3分钟前提交了咨询
    148****3101用户3分钟前提交了咨询
    166****2511用户3分钟前提交了咨询
    朝阳用户1分钟前提交了咨询
    151****3682用户2分钟前提交了咨询
    盘锦用户3分钟前提交了咨询
    138****3823用户2分钟前提交了咨询
    抚顺用户1分钟前提交了咨询
    锦州用户4分钟前提交了咨询
    161****7023用户2分钟前提交了咨询
    166****5134用户3分钟前提交了咨询
  • 134****8525用户1分钟前提交了咨询
    大连用户3分钟前提交了咨询
    172****7451用户4分钟前提交了咨询
    171****8752用户4分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    本溪用户3分钟前提交了咨询
    抚顺用户2分钟前提交了咨询
    辽阳用户1分钟前提交了咨询
    鞍山用户1分钟前提交了咨询
    168****8741用户1分钟前提交了咨询
    173****7686用户3分钟前提交了咨询
    鞍山用户1分钟前提交了咨询
    铁岭用户3分钟前提交了咨询
    朝阳用户1分钟前提交了咨询
    144****4255用户2分钟前提交了咨询
    丹东用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户2分钟前提交了咨询
    152****7245用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户1分钟前提交了咨询
    175****0271用户1分钟前提交了咨询
    盘锦用户3分钟前提交了咨询
    133****7150用户1分钟前提交了咨询
    171****7284用户2分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    166****0238用户4分钟前提交了咨询
    143****1076用户3分钟前提交了咨询
    156****4084用户4分钟前提交了咨询
    161****5205用户4分钟前提交了咨询
    朝阳用户3分钟前提交了咨询
    丹东用户3分钟前提交了咨询
    138****1131用户3分钟前提交了咨询
    135****8843用户4分钟前提交了咨询
    167****0423用户2分钟前提交了咨询
    阜新用户3分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    152****2445用户2分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    132****5544用户3分钟前提交了咨询
    沈阳用户4分钟前提交了咨询
    166****3667用户4分钟前提交了咨询
    锦州用户3分钟前提交了咨询
    营口用户1分钟前提交了咨询
    辽阳用户4分钟前提交了咨询
    156****4712用户1分钟前提交了咨询
    锦州用户3分钟前提交了咨询
    155****1236用户4分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    阜新用户3分钟前提交了咨询
    144****1683用户2分钟前提交了咨询
    锦州用户3分钟前提交了咨询
    156****6714用户2分钟前提交了咨询
    铁岭用户4分钟前提交了咨询
    161****1815用户3分钟前提交了咨询
    阜新用户1分钟前提交了咨询
    沈阳用户3分钟前提交了咨询
    130****7741用户1分钟前提交了咨询
    锦州用户1分钟前提交了咨询
    营口用户4分钟前提交了咨询
    166****0117用户2分钟前提交了咨询
    148****1075用户4分钟前提交了咨询
    本溪用户4分钟前提交了咨询
    153****3361用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户2分钟前提交了咨询
    朝阳用户4分钟前提交了咨询
    133****1238用户4分钟前提交了咨询
    大连用户4分钟前提交了咨询
    136****8074用户3分钟前提交了咨询
    146****4854用户4分钟前提交了咨询
    营口用户2分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    锦州用户1分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    本溪用户1分钟前提交了咨询
    鞍山用户4分钟前提交了咨询
    168****4542用户2分钟前提交了咨询
    132****8421用户4分钟前提交了咨询
    171****0638用户2分钟前提交了咨询
    137****2513用户2分钟前提交了咨询
    151****2238用户4分钟前提交了咨询
    144****5548用户4分钟前提交了咨询
    170****4786用户1分钟前提交了咨询
    167****5802用户4分钟前提交了咨询
    136****2060用户2分钟前提交了咨询
    营口用户2分钟前提交了咨询
    154****3216用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通188****4447用户1分钟前已获取解答
徐州177****1367用户4分钟前已获取解答
盐城188****4300用户3分钟前已获取解答
恶意套现会出现什么后果
恶意套现会出现己的个人征信将会产生严重的不良记录,会让个人征信产生严重的不良记录。这些不良记录会丧失所有的信贷资格,以后会被银行和贷款平台拒绝所有的贷款业务。信用卡张也会被降额或封卡,信用卡套现是犯法的,情节严重的需要坐牢,会面临牢狱之灾。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
恶意套现多少构成犯罪
恶意套现100万以上的就构成了犯罪行为,可以按照非法经营罪来追究相关法律责任,具体情况下应当严格按照法律规定的程序来进行处理,避免出现法律适用错误的情况,由司法机关来进行认定。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
信用卡套现违法吗怎么举报
信用卡套现向发卡行进行举报即可。非法套现:①非法套现是通过虚假的交易改变了资金的用途,将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途;②利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。
10w+浏览
刑事辩护
涉恶非法拘禁罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的刑事责任部分,需要严格遵守相关法律规定进行依法量刑定罪。
其中,具体规定如下:
首先,对于触犯非法拘禁罪的犯罪分子,将依据其犯罪行为的性质和严重程度,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等不同程度的刑罚。
其次,如果在实施非法拘禁过程中存在对受害者进行殴打或侮辱等恶劣情节,则应根据实际情况从重处罚。
再者,若非法拘禁行为导致受害者身体受到重伤,那么犯罪分子将会面临至少三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
最后,如果非法拘禁行为导致受害者不幸身亡,那么犯罪分子将会被判处十年以上有期徒刑的最重刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3323位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
想举报恶势力怎么举报
举报人举报时,应尽可能详细提供发生黑恶霸痞违法犯罪行为的时间、地点、过程等情况,以及犯罪嫌疑人的姓名(绰号)、住址、通讯方式、主要体貌特征、活动路线、藏匿地点及是否持有枪支、管制刀具等情况。
10w+浏览
什么是套锁盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的相关法律规定如下所述:
首先,对于盗窃公私财产且数额达到较大标准的行为,或者屡次发生盗窃行为、入室进行盗窃、随身携带武器等方式进行盗窃以及在公共场所进行扒窃的行为,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担相应的罚金责任。
其次,如果盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的情况下,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。
最后,盗窃罪是指以非法占有为目的,通过秘密手段窃取公私财产且数额较大或者多次盗窃公私财产的行为。那么,盗窃罪的构成要素都包括哪些呢?
首先,该罪的客体主要是公私财产的所有权,而犯罪对象通常为动产。
然而,不动产的可移动部分,例如房屋的门窗和土地上生长的树木,也可能成为盗窃罪的犯罪对象。
其次,客体要件通常表现为采用秘密窃取的手法,将公私财物转移至自身控制之下,从而实现非法占有。
再次,主体要件要求犯罪主体必须是一般主体,仅能由自然人构成。
最后,主观方面必须是直接故意,即明确知道是他人或者单位所有或持有之财物,以非法占有为目的,进而实施窃取财物的行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题紧急?在线问律师 >
6072 位律师在线,高效解决问题
发现离婚恶意举债怎么办?
离婚时发现另一方恶意举债可以向法院起诉,任何在婚姻关系存续期间,以各种方式积累了共同财产的,那么就需要协商分割此部分共同财产。同时也需要处置共同债务,任何一方不得恶意举债否则对方是可以直接向法院起诉的。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应