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如何举报恶意套现

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2020-11-30 辽宁沈阳
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律师解答 共1条
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    解答如下, 恶意套现属于公安机关管辖,当事人可以在案发地或者居住地报警处理。依据最高人民最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
    第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法
    第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法
    第一百九十六条
    第二款规定的“以非法占有为目的”:
    (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
    (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
    (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
    (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
    (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    全文
    10 2020-11-30
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恶意举报怎么查询举报人
要查询恶意举报者,应寻求执法机构的协助。根据我国法律,举报者信息受到严格保护,只有主管机关工作人员有权查询。执法机构有责任保护举报者安全,并鼓励公民依法维权。恶意举报或虚构事实者需承担法律责任。
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恶意套现会出现什么后果
恶意套现会出现己的个人征信将会产生严重的不良记录,会让个人征信产生严重的不良记录。这些不良记录会丧失所有的信贷资格,以后会被银行和贷款平台拒绝所有的贷款业务。信用卡张也会被降额或封卡,信用卡套现是犯法的,情节严重的需要坐牢,会面临牢狱之灾。
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刷信用卡套现能举报吗
刷信用卡套现可以举报。信用卡套现行为是违法的,并可能带来一系列法律风险。如果你发现此类行为,你可以向银行和相关金融机构进行举报。同时,银联等金融机构也在持续严打信用卡违规套现行为,进一步加强网络信用卡套现风险防控力度。最后,提醒所有持卡人规范用卡,珍惜个人信用,避免参与此类违法行为。若是对寻衅滋事一定要拘留吗有疑问的,参考下文。
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