集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别

[律师回复] 你好，你是咨询民事还是刑事

[律师回复] 您好，请问有什么可以帮助到您？

[律师回复] 你好，可以直接起诉处理

[律师回复] 具体情况详细沟通给您建议，看补偿方案

[律师回复] 解析：
律师在行政诉讼中所起到的关键角色集中体现于运用他们所掌握的深厚专业知识来全力以赴地捍卫其当事人的合法权益，坚定不移地为他们争取正当权益。
在此过程中，律师还需要紧密围绕各类行政案件进行深入细致的分析与研究，以此确保法律能够得到正确的贯彻执行，维护社会公正和正义的至高价值观念。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第二条
本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。
律师应当维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义。
第三条
律师执业必须遵守宪法和法律，恪守律师职业道德和执业纪律。
律师执业必须以事实为根据，以法律为准绳。
律师执业应当接受国家、社会和当事人的监督。
律师依法执业受法律保护，任何组织和个人不得侵害律师的合法权益。

[律师回复] 解析：
一般而言，在三千元人民币以上便可达到启动调查的门槛。
我国的相关法律法规规定，凡涉及到诈骗行为，且数额超过三千元人民币者，即可被认定为涉嫌构成诈骗罪。
然而，关于诈骗罪的立案金额，各个省市自治区的标准并不完全相同，具体则要视该地的经济发展状况而定，通常情况下，介于三千元至一万元之间的数额便是此类立案的基准线。
若未达到此标准，则可能会被视为治安案件进行处理。
所谓“立案”，是指公安、司法机关以及其他行政执法机构，在接到报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等各类材料之后，依照各自的管辖权限进行审查，如经审查确认存在犯罪事实并且需要追究刑事责任时，便会决定将其作为刑事案件进行深入侦查或者进行审判的一项重要诉讼程序。
司法机关在对犯罪案件或民事纠纷进行审查之后，若决定将其列为诉讼案件进行侦查或审理，这便是我们常说的“立案”。
它是诉讼活动的初始阶段，通常包括了刑事案件立案、行政诉讼案件立案以及民事诉讼立案等多种类型。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于构成聚众斗殴罪行的案件，我国刑法所提供的刑罚范围最为轻微的将为判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制。
聚众斗殴罪，系指由于报复他人、争夺势力范围或其他不正当目的，而纠集众多人员形成帮派，相互之间进行暴力冲突，从而扰乱公共秩序的犯罪行为。
对于此类案件中的首要分子以及其他积极参与者，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；
但若存在如下四种情况之一，则应对首要分子及其他积极参与者处以三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚：
（1）多次实施聚众斗殴行为；
（2）聚众斗殴人数众多且规模较大，社会影响极其恶劣；
（3）在公共场所或交通要道等重要区域实施聚众斗殴行为，导致社会秩序严重混乱；
（4）使用武器装备进行聚众斗殴行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在众多法律领域中，金融诈骗罪被定义为三大类别之一。
这三大类别分别为职务犯罪、破坏金融管理秩序以及金融诈骗犯罪和涉黑犯罪。
尽管对于这些类别犯罪的处罚方式有着严格规定，但是减刑并非其绝对禁止事项，而是需遵照相关规则进行评定。
涉嫌此类犯罪的罪犯若欲获得减刑，则须具备“确实存在悔过行为”、“具有立功表现”或“获得重大立功表现”等特定条件。
同时，法院在平衡这三类罪犯与其他罪犯之间评分考核的关系时采取平等原则，对适用保外就医所涉及到的严重疾病类型及适用条件也予以严格把控，此外还会严格执行刑罚变更申请程序，并将三类罪犯的评分考核、行政奖励以及立功表现等信息进行公开公示。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于触犯非法吸收公众存款罪行的犯罪嫌疑人，应当依照如下规定进行判刑：
首先，若其行为轻微，通常以三年以下有期徒刑或是拘役，同时配合行政罚款的形式进行惩戒；
其次，若其非法吸收公众存款金额庞大或违法情节严重时，将面临长达三年至十年不等的有期徒刑，同时予以罚金的处罚；
再者，若非法吸收公众存款的金额极其巨大或者犯罪情节不容忽视，那么犯罪嫌疑人将会被判处十年以上有期徒刑，并且需要承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
聚众斗殴罪，这是一种违反法律规定，为达报复目的或谋求霸权地位等不当利益，以纠集群体互相斗殴的形式来破坏社会公共秩序的犯罪行为。
要构成此罪，需要满足以下四个必要条件：
首先，该罪名所侵害的法益是社会公共秩序。
这种公共秩序并不仅仅指公共场所的秩序，它更应包含在社会公共生活范围内，所有人必须遵守的各种共同生活准则与秩序。
其次，从客观层面来看，聚众斗殴罪表现为纠集多人结伙进行斗殴的行为。
这里的“聚众”，主要是出于个人恩怨、争夺霸权或其他不正当目的而形成的团伙性斗殴。
再次，本罪的主体是一般的自然人，只要年满十六岁并具有刑事责任能力，就可以成为本罪的实施者。
然而，并非所有参与聚众斗殴的人都符合本罪的主体要求。
只有那些在斗殴事件中起主导作用的首要分子以及其他积极参与者，才能够被认定为本罪的主体。
最后，从主观层面看，聚众斗殴罪属于故意犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪，若有受害者出具谅解书，其量刑应在三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的基准刑基础上进行相应的从轻或减轻处理。
具体而言，犯罪情节较轻，不足以适用监禁刑罚的案件，可考虑做出不起诉的裁决。
在此情况下，人民法院有权根据实际情况，依法对被告方给予适当的从宽处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在我国司法实践中，对于涉嫌触犯猥亵罪行者，依然有可能获得保释资格。
保释，亦称作“取保候审”，这是指在刑事诉讼程序中，对于因犯罪嫌疑而面临刑事追诉的人员，为了防止他们在侦查、起诉及审判过程中逃脱法律责任，依法要求其提供担保人或者缴纳一定的保证金，以确保其能够随时接受传唤并出庭受审的一种刑事强制措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁多名当事人的具体判决准则共存有五种不同的情况：
1.在无特殊情况下，应判以至少三年以下的有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利等惩罚，这些都是根据案件本身的严重程度来决定的。
2.若涉及到对被拘禁者进行虐待和羞辱，对此类行为将进行重点处理并加重其刑罚。
3.倘若这些非法拘留行为导致他人身体受到严重伤害，那么罪犯将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑。
4.如果非法拘留行为导致受害者死亡，那么罪犯将面临至少十年以上的有期徒刑。
5.对于那些使用暴力手段致使他人残疾或死亡的罪犯，将依据我国刑法典中的第二百三十四条以及第二百三十二条的相关规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
对于聚众斗殴行为的处罚标准如下：
首先，对于组织者以及其他积极参与者，将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制；
其次，若情节严重，则对上述人员处以三年以上至十年以下有期徒刑。
而刑法，则是针对犯罪行为、刑事责任及刑罚进行明确规定的法律文件。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的判断标准主要在于其是否存在清洗行为，具体内容如下所述：
首先是提供资金账户的情况；
其次是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等便于携带和流通的形式；
再次是帮助资金进行转账或采用其它方式实现资金的流动；
接着是协助将资金汇往国外；
最后是采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得和收益的真实身份和来源。
在判定洗钱罪时，需要考虑的主观因素是行为人是否明知。
以下列举了七种可能被视为行为人明知的情况：
第一，了解到他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物；
第二，没有合理的解释，通过非法渠道协助他人转换或转移财物；
第三，没有合理的解释，以明显低于市场价值的价格购买物品；
第四，没有合理的解释，协助他人转换或转移财物，从中获取明显高于市场价值的“手续费”；
第五，没有合理的解释，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行资金划转；
第六，协助近亲或其他亲密关系的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物；
第七，其他可以被认定为行为人明知的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，确实存在着非法拘禁罪可判处缓刑的情况，
然而，这种情况必须严格遵循特定的适用条件。
例如，行为人并非累犯，且其所犯下的非法拘禁罪行应为三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等轻型犯罪。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若已经完全归还了被非法吸收的公众存款，虽可减免处罚，但仍需面临刑事责任。
根据我国《中华人民共和国刑法》相关规定，凡是未经法定程序批准，擅自向公众筹集资金的行为均属非法吸存或变相吸存，从而对社会金融秩序造成干扰的，将处以三年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金。
而对于涉案金额庞大或存在其他严重情节的，则应判处三年以上、十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
被判定为有期徒刑五年的罪犯，在服刑期间内最多可获得减刑至两年半。
而对于被判决管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子而言，他们在执行期间如若能够严格遵守各项规章制度并积极参与教育改造项目，同时展现出真正的忏悔与悔过，甚至具有立功行为，即可考虑进行减刑；
但若其具备以下任何一种重大立功表现，则必须予以减刑：
（1）成功阻止他人实施重大犯罪活动；
（2）向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动，且经过调查核实后确认属实；
（3）在科技领域取得重要发明或创新成果；
（4）在日常生活中舍己为人，挽救他人生命；
（5）在抵御自然灾害或排除重大事故过程中有卓越表现；
（6）对国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三条
“确有悔改表现”是指同时具备以下条件：
（一）认罪悔罪；
（二）遵守法律法规及监规，接受教育改造；
（三）积极参加思想、文化、职业技术教育；
（四）积极参加劳动，努力完成劳动任务。

[律师回复] 解析：
在法律领域中，所谓的"迟延履行"违约金，指的是合同中的一方当事人因未能如期履行其所负有的合同义务而需负担的违约责任，此违约金来自于双方签订的合同条款。
与之相对应的概念，则是一般的违约金，它是指除了上述情况之外，由于合同的另一方当事人未能按照合同约定履行其应尽的义务或者履行义务的方式不当，导致了应由其承担的罚金支出，这种一般性的违约金主要源于双方协商确定的合同约定。
法律依据：
《民典法》第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；
约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

[律师回复] 解析：
对于构成非法拘禁罪的行为，其最轻量刑标准为在三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利之间作出裁决。
若非法拘禁他人体力或用其它方式非法剥夺他人人身自由，将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚。
在这种情况下，如存在殴打、侮辱等恶劣情节，则会加重处罚力度。
对于犯有前述罪行的罪犯，如果导致他人重伤，将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁；
而如果造成他人死亡，则将面临十年以上有期徒刑的严重后果。
此外，如果犯罪分子使用暴力手段致使他人伤残或死亡，将依据相关法律法规进行处罚。
对于为了索取债务而非法扣押、拘禁他人的行为，也将按照前两款的规定进行处罚。
最后，对于国家机关工作人员利用职权实施上述三种罪行的，将依照前三款的规定从重处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁罪
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。