律图审稿专业委员会3轮严审

朋友想要知道关于集资诈骗辩护词是什么样的?因为他最近在处理一些相关的事情,需要了解一下。

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2017-01-26 黑龙江鸡西
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律师解答 共1条
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    审判长、审判员:
        根据法律规定,XXX事务所依法接受被告人XX亲属的委托,指派我做为被告人XX的辩护人。做为被告人的辩护人,在认真查阅了案卷及仔细地听取了公诉人所发表的公诉词的基础上,本着尊重事实及尊重法律的原则,发表一个总的辩护观点:
    根据该案客观事实和相关法律规定,公诉机关指控被告人XX犯集资诈骗罪违背了该案的客观事实,也违背了法律的明文规定,公诉机关指控被告人XX三犯集资诈骗罪是错误的:
    一、据庭审查明的事实,湘州检刑二诉(2010)1号起诉书对被告人XX指控的部分事实“没有忠实于事实真象”,违背了《刑事诉讼法》第44条的明文规定:
        湘州检刑二诉(2010)1号起诉书认定:“…被告人黄菊、查吉华向社会进行欺诈性宣传…”,如此认定违背了该案的事实真象:
    1、据公诉机关的指控,如此认定的事实应该是被告人首先向社会上不特定的人进行宣传以后,才会有不特定的、不确定的人到吉首办事处集资的所谓事实,即被告人进行的是积极主动的对社会上不特定人的宣传鼓动,之后才会有公诉机关起诉书上所述明的结果。但客观事实并非如此;
    2、据庭审查明的事实是:各被告人在吉首办事处既没有书面的宣传资料,也没有进行任何媒体报道,只是被告人的亲朋戚友来吉首办事处准备集资时,被告人才对这些特定的人进行相关介绍,各被告人所进行的是被动的介绍工作。至于在庭审中有的被告人所讲的宣传应该就是本辩护人所讲的被动介绍工作。
    据上述情况,就可以很明显地得出公诉机关对该事实的指控确实是“没有忠实于事实真象”的结论。
    二、据庭审所查明的事实,可以很明显的得出被告人XX在该案中的所有行为均没有《刑法》第192条中所述明的“具有非法占有的目的”的结论:
    1、该案所有被告人的供述及在庭审中的陈述均已说明其集资来的集资款均已用于工程建设、集资户还本付息及日常生活开支等方面,根本没有任何人去占有这些集资款。永公刑捕字(2009)第5号“提请批捕意见书”及永公刑诉字(2009)44号“起诉意见书”就能充分说明这一客观事实;
    2、公诉机关的起诉书也能充分说明被告人XX三确实没有占有集资款之目的的结论:公诉机关起诉书认定被告人XXX集资的前提是“…无法还本付息,已无资金继续开发…”(并非为个人占有之目的);认定被告人XXX去吉首集资的前提是“…为了偿付尚欠的非法集资款本息…”(也并不是为了个人占有之目的);认定被告人XXX所集资来的款项用途是“…所得集资主要用于吉首市、永顺县集资户还本付息…”(也没有个人非法占有);
    3、据辩护人在庭审中向合议庭提交的由被告人XX三在监视居住期间所写的“永顺河西开发区概念开发的情况汇报”这份证据来分析,被告人XX三在该案中对所集资来的集资款也没有非法占有之目的:被告人XXX在案发以后,在监视居期间所写的材料更能反映出被告人自己犯罪以后的心态;并且被告人XXX在该材料中所述明的犯罪心态也同样能与该案的客观事实相印证。被告人所进行的是地产综合性的开发工作而并不是单纯的房地产开发,集资的直接目的是为了永顺县城的开发和建设而并不是为了个人占有之目的;
    4、据被告人XX对永顺县“河西桥”的投资等行为来分析,被告人也没有非法占有集资款之目的。如果被告人XX集资的目的是为了非法占有,那被告人XX为什么又去花450万的费用去修建永顺“河西桥”?公诉机关对此又做何解释?
    5、据被告人梁利及滕久芳等人在公安侦查阶段的供述来分析,被告人XX对集资款确实也没有非法占有之目的。该案所查明的一个客观事实就是到2008年8月28日止,永顺河西综合开发工程部的帐户上已经没有一分钱了。如果被告人XX等人是为了个人非法占有之目的,那被告人共集资了1.14亿元,为何到2008年8月28日止,帐户上已无分文?公诉机关对此又作何解释呢?!
    三、据庭审所查明的事实,结合法律的明文规定,被告人XX等人在集资过程中并未使用诈骗的方法进行集资:
        最高人民法院下发了“关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释”第三条已规定的相当清楚,必须具备有以下四种行为才能界定是使用诈骗的方法集资,否则就不能认定被告人XX等人使用了诈骗的方法集了资:
        
    1、携带集资款逃跑的;
    2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
    3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
    4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
    结合本案查明的事实,被告人XX等人在集资过程中根本没有实施以上任何一种行为,故就可以得出被告人XX等人在集资的过程中根本没有使用诈骗的方法进行集资这一结论。
    综上所述,根据庭审已查明的事实及法律的明文规定,被告人XX等人在集资的过程中既没有非法占有集资款之目的,也没有使用诈骗的方法进行集资,被告人XX等人的行为完全不符合公诉机关所指控的“集资诈骗罪”的犯罪构成要件。故建议合议庭在尊重客观事实及尊重法律明文规定的前提下,对被告人XX的行为做出正确的评判并对其做出公正、合法、合乎事实的判决。
    辩护人:XXXXXXXX
    XXXX年XX月XX日
    这是集资诈骗辩护词的范文。
    全文
    12 2017-01-26
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刑事辩护
定为敲诈勒索罪判几年
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的量刑标准,通常情况下,法庭会依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能处以罚金;而如果涉案金额较大或者犯罪情节较为恶劣,则可能判处三年以上十年以下有期徒刑。
另外需要注意的是,此罪行是以非法占有别人财产为主要目的,通过采用恐吓或者胁迫等手段向他人强行索取公私财务的行为。在此种情况下,犯罪人并不一定是为了将财物据为己有。对于敲诈勒索公私财物的行为,如果涉及到的金额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,那么被告人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;如果涉及的金额巨大或者犯罪情节特别严重,那么被告人将会面临三年以上十年以下有期徒刑,同时也可能被处以罚金;而如果涉及的金额特别巨大或者犯罪情节极其恶劣,那么被告人将会面临十年以上有期徒刑,同时也可能被处以罚金。
至于是否能够判处缓刑,这与所犯罪名并无直接关联,只要被告人符合相关法律规定的条件,就有可能获得缓刑的判决。在涉嫌敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的标准,那么被告人就有可能获得缓刑的判决。
根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的金额,便可视为数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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辩护词集资参与人过错方怎么辩护
集资参与人过错方进行辩护的时候要善于准确归纳并找出辩护的法定理由,不要忽视对被告有利的酌定情节,要敢辩、善辩和明辩,切忌歪辩、乱辩和错辩。案件当中的犯罪嫌疑人多半都是委托专业的律师替自己行使辩护权的,理论上也可以自行辩护。
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刑事辩护
关于合同诈骗罪的处罚按照什么标准
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪乃经济犯罪中一种极其恶劣之罪行,其法律制裁极为严峻。详细的量刑准则包括:
1、涉及金额较小者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还须接受罚款或者仅被罚款;
2、数额巨大或存在其他严重情节者,将处以三年以上至十年以下有期徒刑,与此同时,还需缴纳罚款,如若未能按时缴纳,则可处以罚金;
3、在涉案金额庞大或存在其它特别严重情况下,有可能判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚款或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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辩护词集资参与人过错方怎么辩护?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于辩护词集资参与人过错方怎么辩护,非法集资罪的量刑标准是什么?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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非法集资辩护词如何书写?
非法集资辩护词的书写是应当包括:具体明确的辩护的案由、辩护的证据以及辩护人的基本信息等。主要是针对起诉书指控被告人的犯罪事实能否成立;被告人是否已经达到刑事责任年龄,有无不负刑事责任的其他不应当追究刑事责任的情形;起诉书对案件定性和认定的罪名是否准确,适用的法律条文是否恰当。
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刑事辩护
抢劫罪严重还是诈骗罪严重
[律师回复] 解析:
在公正和法律面前,我们必须坚持原则,坚决维护公共安全和社会秩序。
首先,对于那些以暴力、威胁或其它非法手段抢夺他人财物者,将被判处三年乃至十年不等的有期徒刑,同时还需罚款来弥补受害者的损失。如果情况严重的话,他们甚至可能面临长达十年以上的有期徒刑、无期徒刑,甚至是死刑,并且在这个过程中难免同时面临罚款或没收个人财产的惩罚。
其次,对于那些通过欺骗手段获取私人或公众财物,且涉及金额较大的行为,将被判处三至十年的有期徒刑,如果涉及金额巨大或其他严重情节的,则可能会被判处三年以上的有期徒刑,同时还需要缴纳罚金。而对于那些涉及金额特别巨大或其他特别严重情节的,他们将面临十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,同样也需要缴纳罚金或没收其个人财产。因此,从法律角度来看,抢劫罪无疑比诈骗罪更为严重。
法律依据:
《刑法》第百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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非法集资案辩护词怎么写?
非法集资案辩护词需要写清楚辩护人的一些基本的情况,紧接着就是关于辩护的内容作出明确说明,主要就是围绕着无罪辩护或者是罪轻辩护来处理的。一般情况之下,辩护权是包括有陈述的权利和调查证据相关的申请权利。
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合同诈骗罪公司如何追偿
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》之明确规定,对于所有非法获取或犯罪收益,必须采取有效措施进行追回。因此,当任何一方因签订合同时遭遇欺诈而遭受损失时,首要任务就是立即向警方报案,由公安部门展开调查并追缴赃款。
此外,还应将违禁物品以及为实施犯罪行为所使用的个人财产依法予以没收。所有没收的财物及罚金,均需严格按照法律程序上缴至国家财政,不得擅自挪用或处置。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
快速解决“刑事辩护”问题
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信用卡诈骗罪的构成标准是什么
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的具体界定,主要涉及以下几个方面:
首先是关于行为方式的要求,即行为人必须通过非法手段来获取或使用信用卡,比如利用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗取的信用卡、已经失效的信用卡以及未经授权而擅自使用他人信用卡等方式进行诈骗活动。
其次是关于犯罪金额的规定,根据相关法律法规,如果行为人实施上述诈骗行为所涉及的金额达到人民币五千元以上但不足五万元,或者其恶意透支行为导致的欠款金额在人民币一万元以上但不足十万元,那么就可以被认定为构成了信用卡诈骗罪。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第六条
恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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