律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我发现我身边有朋友在进行非法集资,我想去公安局报案,但是听说报案就要写举报材料,所以我想来问问非法集资举报材料该怎么写?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2017-01-28 内蒙古包头
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律师解答 共4条
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    你好,如果你发现有人非法集资,建议你尽快去公安局进行报案,如果不知道非法集资 举报材料该怎么写,可以直接委托你们当地的律师来替你书写。
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    10 2017-01-28
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    你好,非法集资 举报材料要根据具体的情况来写,由于不清楚你的具体情况,所以建议你去你们本地咨询律师,他们会为你提供帮助。
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    11 2017-01-28
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    非法集资 举报材料范本如下:
    西安市公安局:
    报案人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;
    被举报人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;
    被举报人:×××,男,汉族,任×××投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:××××××。 报案请求事项:
    请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。
    案情事实与经过:
    被举报人在×××年×月×日,×××年×月×日,×××年×月×日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合同,承诺借款利率执行年利率20%,借款期限:三个月,按月付息,借款到期,利随本清,并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币:肆佰陆拾万元,到期后不能还款,给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后,报案人寻找被举报人×××未果,电话停机,另一举报人×××否认与此事件有关,那么被举报人×××及
    其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。
    被举报人违法国家金融管理法律规定,虚假借款人以借款为名,骗取钱财进行诈骗,仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实,以高息为诱,设置骗局,虚拟借款人,公司做担保人,将诈骗款收取,使用诈骗方式集资,数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,涉嫌集资诈骗罪。
    综上所述,被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法,为使报案人合法权益得到保障,报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案,追回受害人蒙受的经济损失,并追究被举报人的刑事责任。
                                                                                          报案人:
                                                                                           年 月 日
    全文
    14 2017-01-28
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    如果同时满足下列四个条件,即构成了非法集资。举报企业非法集资应当及时向公安机关报案,由公安分局或公安县局的经侦科受理。
    一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
    全文
    3 2020-12-17 23:49:56
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