律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友曾经遭到电信诈骗非法集资,想了解下关于如何判断是否为非法集资,河北非法集资判多少年。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-03-16 安徽黄山
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    你好,判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    以上便是关于河北非法集资判多少年的问题的相关判断是否为非法集资的条件。
    全文
    12 2017-03-16
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    基于河北非法集资判多少年这一问题,第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    12 2017-03-16
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河北非法集资判多少年,如何判断是否为非法集资
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如何判断非法集资犯罪
对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑。
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刑事辩护
如何发起民间集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
通常情况下,在受害者选择报警之后,他们还需要向警方提交与案件相关的材料和证据以支持他们的指控。
这些材料应当包含诸如犯罪嫌疑人的个人基本信息以及涉及到犯罪过程中的转账记录等细节内容。
下面将详细阐述关于这方面的内容:
首先是针对非法集资诈骗行为的报案方式,当您意识到自己可能遭受了此类诈骗时,应该尽快收集相关的证据并向当地的公安机关进行报案。
其次,在立案阶段,您需要准备以下几种类型的材料:
第一类是提供犯罪嫌疑人伪造的集资证件、文件、以及对事实进行隐瞒的集资说明书等相关材料;
第二类是提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资宣传材料,例如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“消息”等等;
第三类是提供涉嫌集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等相关材料。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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北京朝阳抢夺罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
在刑事案件处理过程中,辩护律师发挥着至关重要的角色。
首先,在侦查阶段,辩护律师可以通过面晤犯罪嫌犯来舒缓他们的紧张情绪和压力,并为之提供心理上的支持与安慰;
其次,辩护律师有责任向犯罪嫌疑犯解释他们可能涉嫌的犯罪行为以及相应的法律条款,以使犯罪嫌疑犯对自身的情况有充分的认识,包括判断自己究竟是否构成犯罪、以及可能将会接受怎样的处罚等不良后果;
再次,辩护律师还有助于最大程度地防止刑讯逼供现象的发生;
最后,根据具体案情,辩护律师还能协助犯罪嫌疑犯提出取保候审的申请。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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如何判断民间非法集资?
以民间借贷的名义非法集资组织者很多,辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道,是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。
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刑事辩护
集资诈骗罪是诈骗罪么
[律师回复] 解析:
针对如何区分集资诈骗罪与诈骗罪这一问题,我们需要明确二者之间存在着法条竞合的关联性。
其中,对于集资诈骗罪的相关法律条款被视为特别法条,而针对诈骗罪的规定则属于一般法条。
集资诈骗罪的构成要素主要包括以非法占有他人财产为目的、采用欺骗手段进行非法集资且数额达到法定标准的行为。
而诈骗罪的构成要素则是通过欺诈手段侵占公私财产且数额同样达到法定标准的行为。
由此可见,任何一个符合集资诈骗罪构成要点的行为都必将同时也符合诈骗罪的构成要求。
在通常情况下,我们遵循“特别法优于普通法”的原则来处理这类案件。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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杭州涉嫌非吸罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
1、致力于维护被害人合法权益在涉及到非法吸收公众存款的问题中,律师承担着为受骗个体及企业提供法律援助的关键角色。
这些专业人士通过深入研究非法吸收公众存款行为及其带来的影响,以及掌握相关法律条款的细致理解,从而能够为客户提供全面且针对性的法律意见与建议。
2、代理被害人参与诉讼环节在非法吸收公众存款罪案的审判阶段,律师的作用尤为突出,他们需代表受害者出席法庭审理,全力保障其合法权益不受侵害。
在此过程中,律师会对庭审现场及证据进行详细评估,精心准备具有说服力且逻辑严谨的辩护词,力求为受害者争取最佳的司法判决结果。
3、协助被害人追回经济损失除此之外,非法吸收公众存款律师还需协助被害人追回经济损失,确保其合法权益得以充分保障。
他们将代表客户与责任方展开协商与调解等相关事宜,协助客户追讨不法分子的赔偿款项,妥善处理当事人之间的纷争与矛盾,以此来减轻被害人所承受的经济损失与精神压力。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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判断非法集资行为的标准
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
非法侵占罪立案标准多少钱
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规的明确规定,若某人意图非法占有他人的遗失财物、代为保管之物或者是他人埋葬的物品,并且在拒不返还此等财物时,倘若其所涉及到的金额未达到五千元至二万元这个范围之内,那么将无法被认定为犯下了非法侵占罪。
换言之,若以此种违法手段恶意占有他人遗忘的财物、代为保管的财物或他人埋葬的财物,且其所涉金额尚未达到上述标准,则无法构成非法侵占罪。
我国法律明文规定,以非法占有为目的,通过非法途径将他人遗忘的财物、代为保管的财物或者他人埋葬的物品据为己有的行为,只要其所涉金额达到一定程度,且拒绝返还,即可被视为非法侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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河北省掩隐罪的基准刑是多久
[律师回复] 解析:
关于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪的量刑问题,需依据涉案金额而定。
若涉案金额达到了三千元至一万元之间,则通常将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时还须承担相应的罚金刑罚。
然而,倘若涉案金额超过了十万元,那就可能被判处三年以上七年以下的有期徒刑,并且仍需缴纳罚金。
值得注意的是,如果被告人能够真诚地认罪悔过,并积极退还赃款、赔偿损失,那么这便可视为法定的从轻处罚情节,有可能被认定为犯罪情节较轻,从而得以避免刑事处罚。
此外,本罪的客观方面主要表现为窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。
若涉及到单位犯罪的情况,则应对单位处以罚金刑罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行量刑处罚。
法律依据:
《刑法》第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非吸罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
对于涉及不正当吸收大众资金而构成的犯罪——非法吸收公众存款罪,其所适用的量刑标准如下:
未经批准吸纳数额不足二十万元,或者以其他形式间接吸收资金满三十户者,如果给存款人带来了十万元的经济损失,那么基准刑应当被设定为有期徒刑三个月;
如果此类损失每次增加至三点五万元,或者每增加两户存款人,则基准刑会相应地增加一个月。
同样,如果个人吸收存款导致存款人损失达到了二十万元,或者吸收公众存款达到三十户,那么基准刑将被设定为有期徒刑六个月;
如果此类损失每次增加至三万元,或者每增加两户存款人,则刑期将会随之增加一个月。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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普通人怎么判断非法集资?
非法集资很可能就出现在普通人身边,因为法律知识薄弱的民众正是骗子行骗的对象。普通人怎么判断非法集资?以下是非法集资的特征,除了记住这些特征外,最重要的其实是防范意识,绝不能相信会有高额回报的好事,也不能把钱交给他人。即使是有血缘的人也可能成为骗子,这在案例中并不少见。
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刑事辩护
洗钱罪判断标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的审查与判断,主要集中于以下几大要素:
首先,这种犯罪所涉及的主体是广泛的一般主体而非特定群体;
其次,从其主观要件来看,这种犯罪的实施者往往具有明显的蓄意或者故意心态;
再次,受其侵害的乃是国家的金融秩序及社会经济的管理秩序;
最后,从具体的行为表现来看,这种犯罪表现为为犯罪分子开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子使用等行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
主犯非法拘禁罪最轻判几天
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的相关法律条款显示,该罪行的最低处罚为拘役一个月至六个月不等。
首先,任何违反法律法规,非法拘禁他人或采用其他手段强行剥夺他人人身自由的行为,均将受到法律的严惩,其中,情节较为轻微者可予以三年以下有期徒刑、拘役、管制,或是剥夺政治权利等相应刑罚;
其次,一旦行为构成了刑事犯罪,司法部门会按照具体违法行为所涉及的罪名,结合犯罪的实际情况、性质特征、情节严重性以及对社会造成的恶劣影响程度等多方面因素,依照《中华人民共和国刑法》中的相关规定,给予相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗罪还有吗,如何判断非法集资?
这类罪名一直都存在。要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、其他。
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刑事辩护
湖北省帮信罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
在湖北省,“帮助信息网络犯罪活动”这一罪行的立案标准如下所述:
1.涉及到的支付结算金额需要达到二十万元以上;
2.以投放广告等方式提供的资金需要达到五万元以上;
3.违法所得需要达到一万元以上。
此外,以下行为也将构成帮信罪:
1.为三个或以上对象提供帮助的情况;
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的情况;
3.被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)的情况;
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张的情况;
6.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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