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巨额财产来源不明罪立案标准,巨额财产来源不明罪

帮助5人 10w+浏览 匿名 2021-03-05 广东广州
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    根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。
    的主要特征:
    1.既侵犯了公私财物的所有权,也侵犯了国家机关的正常活动与。此类犯罪有的可能是以非法手段获得的国家或集体的财产,有的则可能是非法从私人合法财产中取得的财产。
    2.表现为其财产或者支出明显超过合法收入,且差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。
    不仅要求财产占有和支出与合法收入有巨大差额,而且要求这一差额来源于不合法的收入。财产来源不合法的结论是由行为人不能证明其财产的合法性而推论得出的。至于行为人以何种方式,采取什么手段非法获得财产的,这些都不是必须查明的。如果能查明财产来源的合法性,则不构成。如果查明财产是某种或几种犯罪所得,如、、等,该定什么罪就定什么罪。
    《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》 
    (九)来源不明案(第395条第1款)
    是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,
    差额巨大,而本人又不能说明其来潦是合法的行为。
    涉嫌来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。
    全文
    12 2021-03-05
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巨额财产来源不明罪立案标准,巨额财产来源不明罪
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巨额财产来源不明罪立案金额?
根据的规定“规定的标准直接接受调查和调查情况下人民检察院“最高人民检察院发布:巨额财产来源不明,这意味着国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入差别的大量的超过300000元应该提起它。
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刑事辩护
信用卡还完被马上降额怎么提升额度
[律师回复] 解析:
关于信用卡被降低额度之后,我们可以采取以下几种有效提升额度的策略:
首先,我们需要确保每月的刷卡金额维持在80%左右,同时每季度至少进行10至15次的刷卡消费。
此外,消费场所的选择也至关重要。
一般而言,越是高端的商户,例如大型商场、汽车销售点、高级餐厅等场所的交易行为,越有利于提高你的信用评级和额度调整的可能性。
与此相对应的是,通过网络进行的网络支付反而可能被系统误认为属于低端用户范畴,从而对你提升额度产生不利影响。
其次,你可以尝试办理一些理财产品或者购买一定数额的保险,这样做能够让银行将你视为优质客户,进而更容易地为你提供额度上调服务。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
行贿罪多少数额起判
[律师回复] 解析:
当涉及金额超过三万元时,便可能构成行贿罪。
然而,若行贿金额介于一万元至三万元之间,并且具备以下任一情形者,均应视为需承担刑事责任的行贿行为:
1、行贿对象为三人或以上;
2、将违法所得用于行贿;
3、通过行贿手段谋求职务升迁或岗位调动;
4、向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域的国家工作人员行贿,并实施非法活动;
5、向司法工作人员行贿,从而影响司法公正性;
6、导致经济损失金额达到五十万元乃至一百万元以上。
对于行贿罪的定罪证据,主要包括以下八类:
1、物证;
2、书证;
3、证人证言;
4、被害人陈述;
5、犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解;
6、鉴定意见;
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8、视听资料及电子数据。
所有证据都须经查证属实后,方能作为定案依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
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巨额财产来源不明数额的计算
巨额财产来源不明案件中,非法所得的数额一般是以国家工作人员的财产或者支出与其合法收入的差额部分计算。实际在计算非法所得的时候,应该将合法收入部分扣除,只计算差额部分。若其能说明收入的合法来源,在查证属实之后,那么应该认定为其合法收入。
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债权债务
刑九受贿罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
贪污罪,即指国家工作人员在其职务职责范围内,通过各种手段获取他人物品,或未经允许擅自收取他人财物,并以此为他人谋求利益的行为。
对于贪污罪的法律认定标准,一般将其定义为五千元人民币。
然而,如果涉及到单位贪污,那么其定罪门槛就提高到了十万元人民币。
对于个人贪污金额未达到五千元或单位贪污金额未达十万元的情况,若存在以下任何一种情况,同样需要进行刑事立案处理:
(1)由于贪污行为导致国家或社会公共利益遭受严重损害;
(2)故意为难、威胁相关单位或个人,对社会产生了极其恶劣的影响;
(3)以暴力手段强行索取财物。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的
单位受贿罪《刑法》第三百八十七条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。
受贿罪《刑法》第三百八十八条
国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿论处。
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巨额财产来源不明罪立案金额?
在生活中我们可能会遇到很多法律问题,因此就需要我们平常多了解一些法律方面的知识,可以更好的帮助我们解决问题。对于x巨额财产来源不明罪立案金额?问题,我们整理了一些相关的法律知识,希望能够为您提供帮助,可以通过文章中的内容进行了解。
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刑事辩护
交通肇事罪二审的立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
1.如若涉及一人死亡或三人以上严重伤害事故,应承担全责或主要责任;
2.导致三人以上死亡者,应承担相应责任;
3.若对公共财产或他人财产造成损害且无赔偿能力达30万元以上,则需承担相应责任;
4.关于酒后行驶、吸食毒品后驾车,以及无驾照驾驶、严重超载等行为,均需承担全责或主要责任。
因此,在驾驶过程中务必高度重视安全问题。
法律依据:
《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款
交通肇事具有下列情形之一的,处3年以下有期徒刑或者拘役:
(1)死亡1人或者重伤3人以上,负事故全部或者主要责任的;
(2)死亡3人以上,负事故同等责任的;
(3)造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在30万元以上的。
第二条第二款
交通肇事致1人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪处罚:
(1)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;
(2)无驾驶资格驾驶机动车辆的;
(3)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;
(4)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的;
(5)严重超载驾驶的;
(6)为逃避法律追究逃离事故现场的。
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购房合同诈骗罪成立条件是什么
[律师回复] 解析:
符合购房合同诈骗案件的立案条件必须具备以下三个要素:
首先,嫌疑人须出于非法占有的主观意图;
其次,他们在签订和履行合同时,采用了虚构事实或隐瞒真相等欺诈手法,从而骗取了受害者的财物;
最后,受害者被侵犯的财产价值至少达到人民币两万元的标准。
依据我国现行刑法典的相关规定,所谓的“合同诈骗罪”,是指犯罪分子以非法占有他人财产为目的,在签订、履行各类经济合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真实情况等手段,使对方当事人陷入错误认识,进而取得其财物,且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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巨额财产来源不明罪特别巨大吗?
看具体金额,第三百九十五条第一款 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
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刑事辩护
全额退保险的诀窍有哪些合法途径
[律师回复] 解析:
首先,进行退保申请程序:
当有保险合约的投保人产生退保意愿时,应该首先前往保险公司的客户服务中心进行申请流程。
然而,值得注意的是,并非所有的情况均可顺利完成退保手续,例如已成功领取保险金的保单,在此种情况下,将无法进行退保申请。
其次,准备退保相关资料:
在投保人提出退保申请后,保险公司的工作人员将会详细告知所需的退保资料,通常包括投保人的身份证原件、保单原件以及投保人的银行账户信息等。
此外,投保人还可以通过拨打保险公司的客服热线或者登陆保险公司官方网站来获取更准确的退保资料信息。
最后,进行退保手续办理:
在投保人备齐所有退保资料之后,应前往保险公司的各个服务网点进行退保手续的办理,并填写退保申请书,向保险公司递交保险合同以及投保人的有效身份证明文件。
保险公司在回收退保保单后,将在约定的时间内将退款汇入投保人的银行卡账户中,通常情况下,退款将在3至5个工作日内到达指定账户。
法律依据:
《中华人民共和国保险法》第十五条
除本法另有规定或者保险合同另有约定外,保险合同成立后,投保人可以解除合同,保险人不得解除合同。
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巨额财产来源不明罪判多久
犯巨额财产来源不明罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员的财产,应当包括国家工作人员私人所有的房屋、车辆、存款、现金、股票、生活用品等一切财产。
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刑事辩护
交通事故中责任明确的情况下怎么理赔
[律师回复] 解析:
当涉及到交通事故责任认定之后的赔偿问题时,对于导致人身伤害和财产损失的情况,将首先由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内进行全额赔付。
若仍存在不足之处,应以下列条款所述方式承担相应的赔偿责任:
(一)在机动车之间发生交通事故的情况下,有过错的一方需承担全部赔偿责任;
如果双方均有过错,则应按照各自过错的严重程度,按比例分摊赔偿责任。
(二)而在机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的情况下,若非机动车驾驶人、行人并无过错,则由机动车一方承担全部赔偿责任;
但如有确凿证据表明非机动车驾驶人、行人存在过错,则可根据其过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
若机动车一方并无过错,则仅需承担不超过百分之十的赔偿责任。
然而,若交通事故的损失系由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车所致,那么机动车一方无需承担任何赔偿责任。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
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