如何举证合同诈骗，合同诈骗案如何起诉，诈骗

[律师回复] 解析：
1、毫无疑问，欺诈犯罪是一种不道德且违法的行为，其核心特点在于，行为人有预谋地通过捏造或歪曲事实来达到非法占有他人财务的目的。
这种行为已经构成了犯罪。
2、对于“帮信罪”这个问题，它是一种相对轻微的犯罪行为，针对此类案件，法律规定了最高三年以下的徒刑作为刑期上限。
在司法实践中，司法机关通常会依据犯罪行为所涉及的数额大小，被害人犯罪后果的轻重程度，实施犯罪的次数，个人收益的多寡，以及对网络秩序的破坏程度等等因素，来决定是否追究行为人刑事责任并确定相应的判罚方式。
需要注意的是，虽然两者都涉及到财产权益的侵犯，但诈骗犯罪主要侵犯的是公私财产的所有权，而“帮信罪”则属于扰乱社会公共秩序的范畴。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
天津地区针对敲诈勒索行为的初步认定涉案金额为：
若涉及款项总数达到人民币两千元（特殊情况下，即以特殊手段进行敲诈勒索的，可以降至一千元），或者在两年内，实施了三次及以上的敲诈勒索行为。
相关的特殊情况还包括但不限于：
以黑社会性质组织的名誉或者所谓的“恶势力”等名义进行敲诈勒索的行为；
曾经因为敲诈勒索罪而受到过国家司法机关严厉制裁和相应刑罚的人员；
在过去的一年时间里，曾经因为敲诈勒索行为而受到过行政部门的处罚；
以及其他可能影响案件定性的特殊情况。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉案金额为20,000元人民币的敲诈勒索案件，其行为构成了敲诈勒索罪中的“数额较大”这一范畴，根据我国相关法律法规，将面临被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任。
然而，如果该犯罪嫌疑人或被告人实施的敲诈勒索行为涉及到“数额巨大”或者存在其他严重情节，那么他们将会面临更为严厉的惩罚，即被判处三年以上十年以下有期徒刑。
而在极端情况下，如果涉案金额达到“数额特别巨大”或者存在其他特别严重情节，那么犯罪嫌疑人或被告人将可能被判处十年以上有期徒刑，并且还需承担相应的罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依照我国现行刑法规定，敲诈勒索犯罪行为将被依法追究责任，且惩罚力度相当严厉。
具体而言，此类违法行为可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，并且可能面临罚金的附加处罚。
倘若敲诈勒索行为涉及到公共或私人财产，其数额庞大或者具有其他严重情节者，法庭将根据相关法律法规，对被告人予以三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需承担相应的罚金处罚。
而对于那些敲诈勒索公私财物数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯，则将面临更为严厉的十年以上有期徒刑的刑期，同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的法律定义是指，犯罪分子基于占有他人财产为目的，通过对受害人施加威胁、恐吓以及强制等手段，强行夺取受害人合法个人财产的行为。
根据我国相关法律规定，对于实施此类敲诈勒索活动且涉及金额达到较大标准者及有过类似违法行为两次以上记录者，法院将依法予以严厉惩戒，给予其三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚，并且同时罚款或罚金。
反之若敲诈勒索财产合计价值重大或存在其他极端恶劣情节的，则将面临更为严肃的刑法制裁——处以三年以上直至十年以下有期徒刑，并同样进行罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若涉及到企业涉嫌合同诈骗这一违法犯罪行为，对于其员工的法律责任判定一般为：
若确有员工直接或间接参与其中，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并有可能同时面临罚金的处罚。
关于合同诈骗罪，系指具有非法占有他人财产意图者，在订立、履行合同的各个环节中，通过编造虚假事实或掩盖真相等欺诈手法，诱使对方当事人交付钱财，且此类行为所造成的他人实际财产损失达到一定标准的犯罪活动。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
当事人可委托专业律师作为其代理人参与辩护过程。
辩护律师有权会见被监禁中的犯罪嫌疑人或被告人，以便深入了解相关案件信息，并为他们提供法律咨询服务等。
自案件正式移交至检察机关审查起诉之日起，辩护律师还可以向犯罪嫌疑人和被告人核对相关证据材料。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
首先，对公私财物采取暴力、胁迫或其他非法手段进行抢劫者，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并课以罚金；
倘若行为情节更为恶劣或严重者，则将被处以十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑，同时被课以罚金或没收个人财产。
其次，诈骗公私财物，且数额达到较大者，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临处以罚款或者单独处以罚金；
若诈骗数额巨大或存在其他严重情节者，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款；
而对于诈骗数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时也会被处以罚款或者没收个人财产。
在法律另有规定的情况下，将按照相关规定执行。
因此，从犯罪性质和社会危害程度来看，抢劫罪无疑更为严重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
我们可以明确指出，集资诈骗罪的基本要素主要包括以下几个方面：
首先是它的客体要件。
该罪行对其所侵犯的客体是比较复杂的，既涉及到了公私财产的所有权，同时也侵害了国家对于金融行业的管理制度。
其次，从客观层面来看，该罪行要求行为人必须采取诈骗手段进行非法集资，并且集资金额必须达到一定程度才能被认定为违法。
第三，从犯罪主体角度出发，只要达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都有可能成为该罪行的实施者，而单位同样也可以成为该罪行的主体。
最后，从主观层面来看，该罪行的成立需要行为人在主观上存在故意，并以非法占有为目的。
也就是说，犯罪行为人在主观上必须有将非法聚集的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当我们讨论诈骗案在立案之前退赃是否能躲过法律制裁这一话题时，其答案是坚决否定的。
尽管在某些情况下受害者可能会接受犯罪嫌疑人的退赃意愿并放弃进一步追究其刑事责任，但这并不意味着诈骗罪就会因此而被取消。
只要犯罪嫌疑人确实实施了诈骗行为，那么无论他们是否愿意退赃，都无法改变其构成诈骗罪的事实，必须承受相应的刑事处罚。
然而，值得注意的是，如果犯罪嫌疑人能够积极地退还赃款，这将被视为他们对自己所犯错误的深刻认识和诚挚悔过的表现，进而有可能为他们赢得从轻、减轻处罚，甚至不起诉或者免于刑事处罚的机会。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
犯罪嫌疑人诈骗公私财物数额较大但又下列情况之一的，可以不予起诉或免除刑事处罚：
（1）具有法定从宽处罚情节的；
（2）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（3）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（4）被害人谅解的；
（5）其他情节轻微、危害不大的。

[律师回复] 解析：
对于涉及到欺诈罪行的案件中，如涉案人员为已从原工作单位离职者，根据我国现行的法律法规，倘若该人员的行为被司法机关裁断定为犯罪性质，同样应依法受到刑罚制裁，具体而言便是处以三年以下的有期徒刑或拘役。
这一观念所依据的是欺诈罪相关法律规范中所确立之原则，即一旦企业机构的前员工作为相关罪犯身份被冠于诈骗行径，并且在法定的追诉期限内被揭露出来，那么他们就必须承担相应的刑事责任。
与此同时，只要犯罪事实清晰明了、证据确凿充分，便足以对其进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的犯罪金额，通常情况下以被合同诈骗行为所获取的财物价值为准，而当涉案财物价值达到相当程度时，即视为构成了合同诈骗罪。
具体而言，合同诈骗罪是指行为人出于非法占有的主观意图，在签订以及履行合同过程中采用虚构事实或者隐瞒真相等欺诈手法，进而从对方当事人手中骗取财物，且该财物数额较大的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
（1）初审程序：
①在初查环节（包括由检察机关自行开展的侦查工作）的服务费为6000至18000元人民币；
②在审查起诉阶段，我们将提供6000至30000元人民币的法律援助；
③进入审判环节之后，我们将根据具体情况收取8000至50000元人民币不等的律师服务费；
④对于代理刑事自诉及附带民事诉讼的案件，我们将按照6000至60000元人民币区间内进行费用商谈（需考虑案件的复杂程度和民事诉讼标的等因素）。
⑤若涉及到国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大且疑难的案件，我们将按照上述标准的两倍收取代理费。
如果在办理案件过程中需要异地出差，那么交通费、住宿费、长途电话费等相关费用将由委托方承担，这些费用既可实报实销，亦可双方协商以固定金额包干使用。
（2）上诉程序：
①若仅代理二审程序，我们将按照初审程序的收费标准收取代理费，其他办案费用则保持不变；
②曾经代理过初审程序的案件，我们将按照初审程序收费标准的二分之一收取代理费，其他办案费用仍维持原状；
③在代理二审程序后被发回重审的案件，我们将按照二审程序收费标准的二分之一收取代理费，其他办案费用同样保持不变。
（3）再审（申诉）程序：
①若从未代理过一、二审程序而单独代理再审（申诉）程序的案件，我们将按照初审程序的收费标准收取代理费，其他办案费用则保持不变；
②曾经代理过一审或二审程序的案件，我们将按照一审或二审程序收费标准的二分之一收取代理费，其他办案费用仍维持原状。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
倘若遭遇了敲诈勒索行为，遵循以下策略将有助于有效应对：
首先确保自身人身安全得到充分保障之后，竭尽所能寻求逃生途径，随后立即向警方报案。
因此在处置过程中切记避免产生急躁情绪或采取鲁莽行为，更不可过分妥协屈服，因为这不仅可能引发不必要的人员伤亡，而且还可能埋下诸多隐患。
其次，在确保个人生命安全的首要前提下，应该尽可能地收集与敲诈勒索相关的有力证据，例如记录有具体敲诈勒索信息的图片资料、电话录音、短信、电子邮件以及目击证人等。
最后，务必及时告知家人有关事件的详细情况，并在事发后尽快与家人取得联系，切勿对事件经过有所隐瞒，以便共同商讨对策，携手共度难关。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
倘若您遭遇到敲诈勒索事件，聘请律师无疑将大有裨益。
从犯罪嫌疑人首次被侦查机关传唤或采取强制措施的那一刻开始，他们便拥有了委托辩护人的法定权利；
而在这一重要阶段，辩护人的指定只能由律师担任。
作为辩护人，他们的职责在于依据事实与法律的要求，针对犯罪嫌疑人或被告人是否无罪、是否应当判处轻刑、是否应当减轻或免于刑事处罚等问题提供相关的资料和建议，全力维护犯罪嫌疑人、被告人的各项诉讼权利以及其他合法利益。
特别值得一提的是，辩护律师在侦查期间能够为犯罪嫌疑人提供全方位的法律援助服务，包括代理申诉、控告，申请变更强制措施，向侦查机关了解犯罪嫌疑人所涉及的罪名及案件相关情况并提出相应的意见等等。
此外，辩护律师还享有与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面和通讯的特殊权限。
其他类型的辩护人在获得人民法院、人民检察院的批准后，同样可以与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面和通讯。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡拖欠款项问题，若债务金额达到一万元以上，且当事人存在恶意透支行为者，便可被视为欺诈行为。
所谓“恶意透支”，即是指持卡人以非法占有为目的，超越了规定的限额或规定的期限进行透支，并且在发卡银行对其进行两次催收之后，超过三个月仍然未予还款的情况。
对于恶意透支行为，如果涉及到的金额在一万元至十万元之间，在公安机关立案之前，若能全额偿还所有透支款项及利息，且情节显著轻微者，可以依法免于追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
(二)恶意透支，数额在一万元以上的。
本条
的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
若满足相关条件，合同诈骗罪亦可适用缓刑处罚。
合同诈骗罪系指行为人因追求不法利益而采取欺诈手段，从被害人处获取数额较大之财物的犯罪行为。
该行为模式具体如下：
行为人实施了欺骗行为，使对方陷入或保持对事实的误解；
在对方基于误解进行财产处分后，行为人成功获得财物；
最终导致对方遭受财产损失。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在劳动争议纠纷中，举证责任倒置则是指将原本应当由原告承担的举证责任转移至被告用人单位身上。
通常情况下，劳动争议遵循着“谁主张，谁举证”的原则进行处理，然而对于因用人单位做出的诸如开除、除名、辞退、解除劳动合同、降低劳动报酬以及计算劳动者工作年限等重大决策所引发的劳动争议案件，则需由用人单位承担举证责任。
法律依据：
《劳动争议调解仲裁法》第六条
发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。

[律师回复] 解析：
构成本罪须同时满足以下四个必要条件：
首先，实施者应当确实触犯了以恐吓、威胁或要挟等手段，强制让受害人交付财产的行为。
其次，这种行为侵犯了公共财产或私人所有的财产的所有权及相关的人身权或其他权益。
第三点，行为人需具备相应的法定刑事责任年龄和刑事责任能力，成为遵纪守法的自然人。
最后，主观上需要表现为明知故犯的直接犯罪故意，并怀有强行夺取他人财产的不法意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗犯罪数额的规定：
首先，根据法律条款，若被查获的信用卡诈骗行为所涉金额至少达到人民币五千元以上而不超过人民币五万元，那么便应被认定为属于“数额较大”的范畴；
其次，如果涉案金额在人民币五万元以上且不超过人民币五十万元，那么便应该被认为是“数额巨大”；
最后，如果涉案金额已高达人民币五十万元及以上，那么就必须被视作“数额特别巨大”加以严惩。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。