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如何查找隐名股东资格认定

3.1w浏览 匿名 2021-03-23 河北邯郸
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显名股东找隐名股东追偿怎么做
显名股东找隐名股东追偿可以通过诉讼的途径,需要出示双方之间的管理协议书,造成的损失赔偿应该按照该协议向隐名股东主张赔偿,只要有充分的证据在手申请法院变更都是没有问题的。
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公司经营
盗窃罪主犯如何认定
[律师回复] 解析:
第二条:
组织、策划、引导犯罪团伙实施非法行动,或在多人共同犯罪案件中发挥主导作用者,称为主犯。
针对第三条款中所列之外的其他主犯,应依据他们实际参与或有组织、策动的所有罪行进行定罪量刑。
第三条:
在多人共同犯罪案件中,仅起次要或辅助作用的,被视为从犯。
对于这类从犯,应该给予减轻惩罚、免予刑事处罚甚至是完全赦免。
对于构成盗窃罪的罪犯,依照其涉案金额的大小和犯罪次数的多少,可以分别判处3年内的有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金;
如果涉及到多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为,则可判处3年以上10年以下有期徒刑。
若情节严重,则可判处3年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。
这里所说的“情节严重”,是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节。
而“数额巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三万元至十万元以上。
对于情节特别恶劣的,可判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
这里所说的“情节特别严重”,是指涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节。
而“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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洗钱罪的认定取决于什么
[律师回复] 解析:
首先,我们需要了解洗钱罪的构成要素包括以下四个方面:
第一,客体要素,洗钱罪所侵犯的客体主要为国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作;
第二,客观要素,该罪名在实际状况下,通常表现为行为人明知道自己处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、非法走私等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为;
第三,主体要素,洗钱罪的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,主观要素,洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
其次,洗钱罪,是指行为人明知自己所处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为。
这种行为具体包括提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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隐名股东如何确认股东资格?
隐名股东确认股东资格的条件有:可以证明已经出资或者认缴出资、半数以上股东明知实际出资人出资、公司认可其身份、不违法法律规定等,对于存在上述条件的是可以按照隐名股东来进行认定和处理的。
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公司经营
个人合同诈骗罪金额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
用以证实合同诈骗事实的法律证据通常包括但不限于:
被告人提供的与之相关的银行卡交易详细信息、手机银行转账记录以及银行卡交易记录等多种形式的书证;
目击者所作的证词及证言;
受害者的陈述及意见;
被告人本人所作的供述及其辩护;
亦或是警方依法作出的辨认笔录等各种途径均能明确证明被告人存在以非法所有为其唯一目的,通过欺骗手段获取他人财产的行为。
值得我们关注的是,若将此种行为判定为合同诈骗罪行,那么法院在量刑时主要依据的便是诈骗金额的大小。
最低的量刑标准为三年以下有期徒刑,而最高则可判处无期徒刑。
当诈骗金额达到两万元以上时,便符合了《中华人民共和国刑法》中所规定的“数额较大”的标准。
此外,即使诈骗金额未超过三千元,法院仍有可能将其判定为普通诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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隐名股东是否有查账权?
隐名股东由于未经法律程序注册登记,工商部门登记档案和公司合法股东名录上均不在册的,具备非法性,不享有公司法规定的股东权利与义务,所以无权查询公司帐务。
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公司经营
山东省职工探亲假的天数是多少
[律师回复] 解析:
探亲假的时限安排如下:
首先,对于有合法配偶关系的员工而言,他们有权享受每年一度,为期30天的假期来探视对方伴侣;
其次,对于尚未建立婚姻关系的员工来说,他们在探望父母方面享有一定的权利,原则上规定可以获得每年一度,长达20天的假期;
最后,对于已结婚的员工而言,他们同样有权探望自己的父母,但是每四年仅能享有一次这样的假期,并且每次为期同样是20天。
法律依据:
《国务院关于职工探亲待遇的规定》第二条
凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业,事业单位工作满一年的固定职工,与配偶不住在一起,又不能在公休假日团聚的,可以享受本规定探望配偶的待遇;
与父亲、母亲都不住在一起,又不能在公休假日团聚的,可以享受本规定探望父母待遇。
但是,职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的,不能享受本规定探望父母的待遇。
第三条
职工探亲假期:
(一)职工探望配偶的,每年给予一方探亲假一次,假期为30天。
(二)未婚职工探望父母,原则上每年给假一次,假期为20天,如果因为工作需要,本单位当年不能给予假期,或者职工自愿两年探亲一次,可以两年给假一次,假期为45天。
(三)已婚职工探望父母的,每4年给假一次,假期为20天。
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隐名股东有查帐权利吗?
隐名股东没有查帐权利。隐名股东主要就是因为没有经过法律程序进行注册登记,所以企业在相关的股东名册还有就是工商登记等相关的部门当中都是不存在的,所以不享有我们国家法律当中所规定的股东的权利。
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公司经营
盗窃罪侦查要点有哪些
[律师回复] 解析:
根据法律法规的相关规定,盗取公共与私人财产且涉及到的金额达到一定程度时,将会面临不同程度的刑事责任追究。
具体来说,若行为人盗窃的财物价值在数百元至数千元以上的,就构成了“数额较大”的盗窃罪行,需接受三年以内的有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时还可能须缴纳罚金;
如果盗窃行为所涉及的财物价值在数万元至数十万元之间,那么将被视为“数额巨大”的情况,相应的刑罚则会加重至三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而当盗窃财物价值高达数十万元甚至更多时,便属于“数额特别巨大”的范畴,刑罚将进一步加重至十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并且可能需要缴纳罚金或没收财产。
此外,如果行为人以谋求经济利益为目的,非法接入他人通信线路、复制他人电信编码号码,或者明知这些行为是违法的却仍然进行操作和利用,也将按照相关规定受到相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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如何认定是行政拘留还是刑事拘留
[律师回复] 解析:
在日常生活中,我们常常听到“行政拘留”以及“刑事拘留”这两个名词,它们分别代表了两种不同类型的法律程序行为——行政处罚和刑事强制措施。
本文将从五个方面来详细阐述如何区别这两种拘留方式。
首先,两种拘留方式的性质和法律依据有着显著差异。
刑事拘留是由刑事诉讼法所规定的强制性措施,而行政拘留则是基于《中华人民共和国治安管理处罚法》实施的一种惩罚手段。
其次,二者的适用对象也大不相同。
刑事拘留主要针对那些触犯了刑事法律,需要承担刑事责任的现行罪犯或者重大嫌疑人员;
而行政拘留的对象则是那些尚未构成犯罪的违法者。
再者,两种拘留方式的目的和结果也存在明显差异。
刑事拘留的最终目的通常是转变为逮捕,而行政拘留的主要目的在于对违法分子进行惩处与教育,当行政拘留期届满时,便是教育处罚的终结。
此外,两种拘留方式的羁押时间期限也有所不同。
刑事拘留的羁押期限一般为3至7日,最长不得超过37日;
而行政拘留的羁押期限则为1日以上,15日以下。
最后,两种拘留方式的适用机构也各有不同。
公安机关和人民检察院享有刑事拘留的权力,其中,公安部门还可依法行使行政拘留的决定权及执行权。
法律依据:
《治安管理处罚法》第二十一条
违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚:
已满十四周岁不满十六周岁的;
已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的;
七十周岁以上的;
怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。
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股权代持隐名股东有股东资格吗?
隐名股东是不具有股东资格的,所以不具有股东固定的权利,股东权利有多种,包括股东的利润分配请求权,还有股东有优先购买股份的权利,但是如果隐名股东,就不具备这样的权利,因为他只是一个投资人,不具有股东身份。
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帮信罪广西认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于广西地区帮信罪的立案标准,具体内容如下所述:
1.涉及支付结算金额达到二十万元人民币及以上;
2.通过投放广告或其他方式向不特定用户提供的资金达到五万元人民币及以上;
3.获得的违法所得达到了一万元人民币及以上。
此外,符合下列其他条件者也将视为帮信罪的成立:
1.为多于三个以上的对象提供了相关帮助;
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动;
3.被协助对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个);
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过二十张;
6.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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侵占罪由哪个部门侦查受理
[律师回复] 解析:
职务侵占案件的调查流程如下所示:
1、受案环节,在接到报案之后,报案者需要向公安局内相关的经侦部门报告并阐述自身来意,同时按照标准要求填写《报案表格》,并配合接警民警进行详细的询问。
2、立案阶段,公安局内部的经侦部门会对所有接到的报案进行严格的审查,一旦确认符合立案的资格和条件,经过县级及以上各级公安局的负责人审批,将该案件列入正式的立案程序之中。
3、侦查过程,在获得正式立案批准之后,立案的部门将会立即开展各项侦查活动,深入调查,以便尽快找到案件的突破口。
4、破案环节,在侦查过程中,如果发现了重要线索或者证据,可以迅速采取行动,将犯罪嫌疑人抓获归案,从而实现破案的目标。
5、侦查终结,当所有的侦查工作结束之后,公安局内部的经侦部门将会对整个案件进行全面的总结和评估,最终形成侦查终结报告,为后续的处理提供依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
信用卡诈骗案如何认定诈骗罪
[律师回复] 解析:
确定信用卡诈骗罪的具体要素需要考虑以下五个关键方面:
1.行为人为获取信用卡所采取的手段是否涉及虚构或隐瞒个人真实身份信息;
2.行为人是否具备偿还透支金额的经济能力;
3.行为人在使用信用卡透支时采用何种方式;
4.行为人实施透支行为的动机和原因是什么;
5.行为人在透支成功后的实际表现如何。
例如,恶意透支者通常会在获得透支资金后进行过度消费,或者从事其他非法或犯罪活动,甚至在透支成功后选择逃避责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
广东省盗窃罪一般拘留多久
[律师回复] 解析:
关于构成盗窃罪的刑事拘留期限,通常为三天,但是在某些特定情形之下,可以申请延长至四天。
依据相关司法法规之规定,由公安部门负责执行拘留的职能机构,若认为有必要对已经进行拘留的人员采取逮捕措施,应在拘留期结束的三个工作日内,将案件提交给当地的人民检察院进行审查与批准。
如遇特别情况,提交审查及批准的具体日期可以适当延长,但最长不得超过四个工作日。
针对那些流窜作案、多次作案以及集体作案的重大犯罪嫌疑人,其提交审查和批准的期限则可延长至三十个工作日。
人民检察院在收到公安部门提交的逮捕申请书之后,必须在七个工作日之内做出是否批准逮捕的决定。
如果人民检察院未能批准逮捕,公安部门应在接获通知后立即释放相关人员,并将执行情况及时告知人民检察院。
对于需要进一步侦查且符合取保候审或监视居住条件的案件,应依法采取取保候审或者监视居住的强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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