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银行的打款记录一般可以保留多久

帮助5人 10w+浏览 匿名 2021-03-27 广东广州
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    对于这个问题,解答如下, 一银行转账记录保存三年。超过三年的记录银行不保证能够提供。警方因司法需求,出具相关文件可以对记录进行查阅。因超过保存时间导致的银行无法提供记录的情况,警方无法进行查阅。
    1.查询银行汇款记录的方法有多种,主要有:
    (1)持个人身份证到银行柜面打印帐户明细,即对账单;
    (2)登陆网上银行或通过电话银行查询交易明细;
    (3)对于存折用户可以直接查看存折上机打的交易记录。
    2.汇款,常用作把款汇出的意思。具体业务有漫游汇款、普通汇款、电子汇款和商务汇款等。
    3.以前汇款,大多数人会选择去银行柜台或邮局,而眼下,随着电子汇款渠道的普及,更多的人启用网银、手机银行汇款,还有通过第三方支付平台汇款,不仅方便,而且省钱。
    《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
    第五条 在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。
    对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任。
    对代理权发生争议的,由主张有代理权一方当事人承担举证责任。
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    14 2021-03-27
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打架拘留7天算犯罪记录吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与打架拘留7天算犯罪记录吗,犯罪人员犯罪记录制度的主要内容相关的法律方面知识。
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刑事辩护
盗窃罪拘留不能见家属吗
[律师回复] 解析:
针对此类情况,我们需根据实际情况进行深入剖析。
首先,若涉及到的是治安行政拘留,那么在法律规定的范围内,被拘留者的亲属是有权进行探访的。
其次,行政拘留作为一种行政处罚措施,一旦做出且执行完毕后,其家属只需凭合法的身份证明便可前往探视,无需事先提出申请。而对于非家属或朋友的人士而言,只要持有有效的身份证明,同样可以进行探视。
然而,如果涉及到的是刑事拘留,那么在此期间,家属将无法进行探望。因为在刑事拘留阶段,法律明确禁止家属进行探视,仅允许辩护律师进行会见。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
合同诈骗罪200多万判多久
[律师回复] 解析:
对于涉及到合同诈骗金额达到200万元的罪犯,其量刑标准包括:该名罪犯蓄意从他人那里非法获取财富,在签订、履行各类合同的过程中,通过欺骗手段,骗取了对方当事人的巨额资金。
根据相关法律法规,此类罪犯将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。刑法作为规定犯罪、刑事责任以及刑罚的重要法律,对维护社会秩序和公平正义具有至关重要的作用。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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打架拘留7天算犯罪记录吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于打架拘留7天算犯罪记录吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
涉黑开设赌场罪最多判多久
[律师回复] 解析:
涉黑及开设赌场罪量刑期限的设定取决于具体案件情况,若情况严重则可能面临数项罪名的合并惩罚。例如,组织和领导黑社会性质组织的行为将被判处七年以上有期徒刑,同时被课以没收个人财产的处分。而对于利用赌博机开设赌场的行为,若存在如下任一种情况,便可视为构成开设赌场罪。
值得注意的是,若明知他人正在利用赌博机开设赌场,却仍为其提供诸如维修等技术支持,那么同样会被认定为犯罪行为:
1.设置赌博机数量超过10台的;
2.设置赌博机数量超过2台,且容留未成年人参与赌博活动的;
3.在中小学校周边地区设置赌博机数量超过2台的;
4.违法所得累积金额达到5000元人民币以上的;
5.赌资总额累计达到5万元人民币以上的;
6.参赌人员总数累计达到20人以上的;
7.因设置赌博机而受到行政处罚后,在两年之内再次设置赌博机数量超过5台的;
8.因赌博或开设赌场犯罪行为而受到刑事处罚后,在五年内再次设置赌博机数量超过5台的。
根据相关法律法规,开设赌场者将被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚金;若情节严重,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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患者住院期间刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
倘若在刑事拘留期间不幸患上急性阑尾炎导致必须入院接受治疗,关于此种情形,我们需依实际情况来界定刑事拘留的期限。
首先,我们须明确刑事拘留作为一项强制性措施,其根本宗旨在于确保刑事诉讼程序得以顺利推进。因而,犯罪嫌疑人自被采取刑事拘留之日起,仍依法享有辩护权及其他法定权益。接下来,若被拘留者在拘留期间因病体不适而需要住院接受治疗,则拘留期限应相应扣除相应的住院时间。
然而,值得我们特别注意的是,这并不能够直接理解为拘留期限得到了缩减或者延长。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
第八十五条
公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。
拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。
第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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一般打架做了笔录等几天才会拘留
打架做完笔录进行拘留的时间可以同公安机关进行协商。刑事拘留以后可以联系相关律师进行咨询,交谈之后可以聘请律师为被拘留人进行辩护。律师可以向人民法院和人民检察院申请会谈。并且为被拘留的犯罪嫌疑人申请取保候审。
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诉讼仲裁
刑事拘留后可以判缓刑吗
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼程序中,如果司法机关对某个被告提出了刑事拘留的请求,那么被起诉者在接下来的审判过程中有可能获得缓刑的判决。
然而,值得注意的是,刑事拘留并不等于缓刑,两者之间并无任何折抵关系。关于缓刑的决定权,主要掌握在法院手中,如果检察院认为被告人具备缓刑的条件,他们有权向法院提出缓刑的建议。
根据相关法律规定,被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,若能满足犯罪情节轻微、有悔过之意、不再有再次犯罪的风险以及宣告缓刑不会对其所在社区产生严重负面影响这四大条件,便可获得缓刑的机会。
其中,拘役的缓刑考验期限应为原判刑期以上一年以下,但不得低于两个月。
在刑事诉讼程序中,拘留是公安机关和人民检察院在侦查过程中,针对直接受理的案件,在遇到法定紧急情况下,对现行犯或重大嫌疑人采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。需要特别强调的是,刑事拘留并非刑事处罚手段,而是一种强制性的措施。
刑事拘留与行政拘留之间存在着本质的区别。
首先,它们的性质不同。刑事拘留是刑事诉讼中的保障性措施,属于一种诉讼行为,其主要目的在于确保刑事诉讼能够顺利进行,本身并不带有惩罚性;而行政拘留则是治安管理的一种处罚方式,实际上是一种行政制裁,其主要目的在于惩罚和教育那些有一般违法行为的人。
其次,它们的适用依据也有所不同。刑事拘留是依照刑事诉讼法的规定实施的;而行政拘留则是根据《行政处罚法》、《治安管理处罚法》等行政法律、法规来执行的。
法律依据:
《刑法》第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。
缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。
刑事拘留说等电话过来保释怎么办
[律师回复] 解析:
在我国,“保释”这一概念通常被称为“取保候审”,它是指在刑事诉讼程序环节中,由侦查、起诉及审判机关对于那些已经遭到刑事起诉但尚未被正式逮捕的人士,为了保证他们不会逃离调查、起诉以及审判的范围,要求他们提供担保人或者上缴保释金,并签订保证书,以此来确保他们能够随时应传受讯。
此外,被逮捕的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的法定代理人、近亲也都有资格申请取保候审。当犯罪嫌疑人已经遭到了逮捕,他所聘请的律师也可以代为申请取保候审。申请取保候审的方式必须采取书面形式,有权决定的机构应该在收到书面申请之后的七天之内给出是否批准的回复。如果申请者满足取保候审的条件,同时也提供了担保人或者缴纳了保证金,那么公安机关、司法机关就应该予以批准,并按照法律规定办理相关的取保候审手续。
然而,如果申请者并不符合取保候审的法定条件,那么就不能予以批准。如果不予批准,则需要向申请者进行通知,并详细解释不予批准的原因。在人民法院、人民检察院以及公安机关对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的情况下,最长的期限不得超过十二个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
交通肇事罪当场拘留吗
[律师回复] 解析:
交通肇事疑犯将遭遇拘留的处罚。这是由于其行为涉嫌构成犯罪,因此需承受相应的刑事责任,并面临被依法进行刑事拘留的风险。如果公安部门在完成拘留手续之后,判断该嫌疑人需要接受逮捕措施,那么他们应该在拘留期限结束前的三天之内,向人民检察院提出申请以请求审查并批准逮捕。在特定情况下,拘留期限可延长一日至四日。而人民检察院则应在收到逮捕申请书后的七日内,做出是否批准逮捕的决定。对于交通肇事罪的罪犯,法院通常会判处三年以下有期徒刑或拘役;若存在交通运输肇事后逃逸或其他特别严重情节者,则可能被判处三年以上七年以下有期徒刑;而对于因逃逸导致他人死亡的罪犯,则可能被判处七年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
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涉黄拘留会有记录吗
不会,如果是行政拘留是没有案底的,但是如果涉黄犯案严重,刑事拘留就会留案底。被公安局行政拘留会留下违法记录,但不是犯罪记录。违法记录非司法机关是不可以查询的,一般不会影响当事人今后生活。如果是刑事拘留就会留下犯罪记录,会影响当事人今后的入学或招工了。
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银行留有信用卡逾期的不良记录怎么消除
要继续用卡,人行征信记录会保留近24个月的用卡记录,保持良好的持续的消费记录24个月,会覆盖之前的记录,这样未来再申请其他信用卡,或者申请车贷、房贷的时候就不会受到太大的影响。那么关于银行留有信用卡逾期的不良记录怎么消除的问题,可以看律图小编为大家整理的以下内容
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深圳盗窃罪判多久刑罚
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪,其量刑幅度极为宽泛,包含了自管制至无期徒刑等各种不同的刑罚。具体而言,对于盗窃行为的量刑规范如下:
首先,若犯罪人所实施的盗窃数额属于“较大”范畴,并且该行为根据法律规定应当受到三年以下有期徒刑的惩罚,那么,他将面临如下的量刑标准:如果盗窃所得金额在1000元到2500元之间,犯罪人将被判处管制或者拘役,并有可能处以6个月的有期徒刑,或者仅处以罚金;如果盗窃所得金额在2500元到4000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑6个月至1年;如果盗窃所得金额在4000元到7000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑1年至2年;如果盗窃所得金额在7000元到10000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑2年至3年。
其次,若犯罪人所实施的盗窃数额属于“巨大”范畴,并且该行为根据法律规定应当受到三年至十年有期徒刑的惩罚,那么,他将面临如下的量刑标准:如果盗窃所得金额在10000元到17000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑3年至4年;如果盗窃所得金额在17000元到24000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑4年至5年。
最后,若犯罪人所实施的盗窃数额属于“特别巨大”范畴,并且该行为根据法律规定应当受到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩罚,那么,他将面临如下的量刑标准:如果盗窃所得金额在60000元到78000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑10年至11年;如果盗窃所得金额在78000元到96000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑11年至12年;如果盗窃所得金额在96000元到114000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑12年至13年;如果盗窃所得金额在114000元到132000元之间,犯罪人将被判处有期徒刑13年至14年。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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