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民营企业挪用资金罪的认定

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-03-30 江西赣州
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 刑法条文
    第一百八十五条
    第一款银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法
    第二百七十二条的规定定罪处罚。
    第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
    国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法
    第三百八十四条的规定定罪处罚。
    司法解释
    一、最高人民法院《关于办理违反公司法、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》(199
    6.
    12.25法发[1995]23号)
    根据《决定》
    第十一条规定,公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的,构成挪用资金罪。
    实施《决定》第十一条规定的行为,挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为“数额较大”,为进行非法活动,挪用本单位资金五千元至二万元以上的,追究刑事责任。
    挪用本单位资金案发后,人民检察院前不退还的,依照《决定》第十条的规定定罪处罚。
    根据最高人民法院于1月14日发布,1月18日施行的《最高人民法院关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件(
    第九批)的决定》,该司法解释已经被废止,处于失效状态。
    二、最高人民法院《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》(2000.
    2.16法释〔2000〕5号)
    江苏省高级人民:
    你院苏高法〔1999〕94号《关于受委托管理、经营国有财产的人员能否作为挪用公款罪主体问题的请示》收悉。经研究,答复如下:
    对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托,管理、经营国有财产的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用国有资金归个人使用构成犯罪的,应当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定罪处罚。
    相关法律
    全文
    11 2021-03-30
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民营企业挪用资金罪的认定
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私营企业挪用资金怎样处理?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着私营企业挪用资金怎样处理的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
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私营企业挪用资金如何处理?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与私营企业挪用资金如何处理相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
非公司人员是否构成挪用资金罪
[律师回复] 解析:
在法律层面上,非本公司职员同样有可能被判定为犯有挪用资金罪。
根据相关法规,任何公司、企业或其他各类机关组织中的从业者,如果他们借助于其职务上所具备的便利条件,擅自将所在单位的资金挪作个人用途或者借予其他人,且这个行为导致了数额较大并且超过三个月尚未偿还的情况;
或者虽然没有超过三个月,但是涉及到数额较大并用于营利性活动,甚至是从事非法活动的,都将被视为挪用资金罪的犯罪行为。
值得注意的是,这类犯罪的主体并不仅限于本公司的员工,也包括了其他各类机关组织中的从业者。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
帮信罪怎么认定为明知
[律师回复] 解析:
对于认定帮信罪中的“明知”问题,通常需要综合考虑多方面的因素。
具体来说,这包括但不限于:
行为人的个人经历、教育背景、犯罪持续时间及特征,以及其他相关人员的供述等,以此来评估该行为人是否具备对其所涉及行为的认识能力。
同时,还需关注行为人为他人提供的技术支持或协助是否存在异常现象,如频繁采用间接网络连接、加密通讯方式、销毁相关数据等手段,或者是利用虚假身份以逃避监管或规避调查。
此外,行为人在得知监管部门已发出警告之后,是否仍继续从事相关活动,或者在接收到举报信息后,未能履行应尽的法定管理职责。
最后,还需考虑行为人是否曾因为类似行为而受到过法律制裁,以及其本人的供述与辩护意见等因素。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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私营企业挪用资金怎么处理?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与私营企业挪用资金怎么处理相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
职务侵占罪条件认定证据有什么
[律师回复] 解析:
1.通过查询并取得被侵害单位的公司注册信息以及雇佣合同来验证被告人的职业地位及身份资格,从而为此案确定正确的犯罪主体。
2.收集能够证明被告人所占有财产是否是其在职务上获得的便利的相关证据材料。
3.调阅财务记录等与犯罪行为对象及其价值相关的证据,并委托司法会计审计部门出具相应的审计鉴定报告。
4.根据被告人实施犯罪的具体手法,搜集相关的物证,例如用于掩盖罪行的虚假发票,以及伪造、篡改过的相关财务凭证等。
5.收集能够证明被告人所侵占财产去向的证据材料,例如是否用于个人消费、偿还债务等。
6.对于追回的赃款、赃物,根据实际需求进行拍照固定,并委托评估机构对赃物进行估价鉴定。
7.如果有必要,对提取到的文字材料进行文字鉴定。
8.对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行询问,以获取案件的相关事实和证据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
挪用资金罪判刑后要退还吗
[律师回复] 解析:
1.犯有挪用资金罪者,在承担刑事责任后仍须返还所挪用之资金;
2.如果构成挪用资金罪,通常会面临三年以下的有期徒刑或拘役处罚;
3.挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员在履行其职务过程中,未经授权地擅自挪用本单位资金供自己使用或者借予他人,且挪用数额达到一定标准,并且超过三个月尚未归还,或者虽然未满三个月但是挪用数额较大且用于营利性活动或者用于非法活动。
就这两种类型来说,需要进一步考察挪用公款的具体数额是否符合“数额较大”的标准,即是否在一万元至三万元之间。
在此期间产生的利息不计入公款数额之内;
至于营利的金额大小并不会影响到对营利目的的认定;
而在案件发生之后,行为人是否积极归还公款,并不影响对挪用公款罪的认定,但是退赃行为可以作为量刑情节予以考虑。
对于非法活动型的挪用公款行为,则没有数额和时间方面的限制。
此外,非法活动泛指所有违反法律、法规、规定、命令以及规章制度的行为,无论该非法活动是否已经完成,只要行为人将所挪用的公款用于从事非法活动,即可视为非法活动型的挪用公款行为。
挪用公款罪的挪用人与实际使用者可能存在一致或不一致的情况,但这并不影响对挪用人犯罪行为的认定。
法律依据:
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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私营企业挪用资金如何处理?
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刑事辩护
单位合同诈骗罪认定条件是什么
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的判定必须基于如下四个要素:
首先,该行为违反了国家对于经济合同监管制度的规定以及公共财产权益,构成了对经济合同管理秩序和公私财产所有权的严重侵犯;
其次,犯罪行为人在合同签订及执行过程中,运用欺骗性的手段,包括虚假陈述或掩盖事实真相等,从而达到获取相对方财产的目的,并且所涉金额超过了法律规定的门槛;
再次,无论是个人还是组织都可能成为这种犯罪活动的参与者;
最后,从其主观心理上看,行为人的意图无疑是不合法的,内心深处存在着非法占有他人财物的强烈欲望。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
辅警袭警罪的认定是什么
[律师回复] 解析:
对那些以暴力手段及威胁方式故意干扰阻挠我国公职部门职员行使职务的行为进行严厉打击,对此类违法者应给予三年以下有期徒刑并附加管制或罚金的相应惩处。
具体内容如下:
首先,使用暴力乃至威胁的手法来阻碍国家机构工作人员的正常执法行动,可根据实际情况给予其三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金等不同程度的惩罚;
其次,对于以暴力、威胁的方式干扰全国人民代表大会以及地方各级人民代表大会代表依法履行代表职务的行为,也将按照上述条款进行处罚;
最后,在自然灾害和突发事件发生时,如有人以暴力、威胁的方式干扰红十字会工作人员依法履行职责,同样将依据上述条款进行严惩。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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民营企业挪用资金罪判处几年
民营企业挪用资金罪判处3年以下有期徒刑,单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,挪用资金数额一万元至三万元,为“数额较大”处三年以下有期徒刑或者拘役,数额十五万元至二十万元为“数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
村民组长选举的流程是怎样的
[律师回复] 解析:
对于村民小组长选举事宜,应当委托具有权威性且公正无私的村民选举委员会成员进行全面细致的组织与实施。
同时,选举过程中,我们应当充分采纳本小组成员中有选举权的村民以及家庭代表的意见,依照他们的意愿进行推举或者直接选举产生合适的候选人。
候选人的提名环节,可以由本小组内所有具备选举权的村民单独或者联合提出。
在采用确定候选人选举方式的基础上,如果本小组内有超过半数的具备选举权的村民或者超过三分之二以上的家庭代表积极参与投票选举,那么此次选举活动将被视为合法有效。
候选人和预备候选人将依据预先分配给他们的名额,根据所得选票的数量多少来决定最终的优胜者。
法律依据:
《村民委员会组织法》第二十八条
召开村民小组会议,应当有本村民小组十八周岁以上的村民三分之二以上,或者本村民小组三分之二以上的户的代表参加,所作决定应当经到会人员的过半数同意。
村民小组组长由村民小组会议推选。
村民小组组长任期与村民委员会的任期相同,可以连选连任。
属于村民小组的集体所有的土地、企业和其他财产的经营管理以及公益事项的办理,由村民小组会议依照有关法律的规定讨论决定,所作决定及实施情况应当及时向本村民小组的村民公布。
快速解决“损害赔偿”问题
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青岛市聘请挪用公款罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
(1)一审程序中的各个阶段:
①在侦查环节(包含由检察院自行进行的侦查工作)中,代理服务费用为6000至18000元人民币;
②在审查起诉阶段,代理服务费用为6000至30000元人民币;
③在审判阶段,代理服务费用为8000至50000元人民币;
④对于代理刑事自诉及附带民事诉讼的情况,具体收费金额将根据案件的复杂程度、民事诉讼标的等因素进行协商确定,范围在6000至60000元人民币之间。
⑤若涉及到国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理服务费用将按照上述标准的两倍收取。
在办理案件过程中需要异地出差的,交通费、住宿费、长途电话费等相关费用将由委托方承担,这些费用既可实报实销,亦可通过协商以固定数额包干使用。
(2)二审程序中的各个阶段:
①对于仅代理二审程序但未参与一审程序的案件,代理服务费用将按照一审程序的标准收取,其他办案费用则保持不变;
②对于曾经代理过一审程序的案件,代理服务费用将按照一审程序收费金额的二分之一收取,其他办案费用则保持不变;
③对于代理二审程序后被发回重审的案件,代理服务费用将按照二审程序收费金额的二分之一收取,其他办案费用则保持不变。
(3)再审(申诉)程序中的各个阶段:
①对于从未代理过一、二审程序而单独代理再审(申诉)的案件,代理服务费用将按照一审程序的标准收取,其他办案费用则保持不变;
②对于曾经代理过一审或二审程序的案件,代理服务费用将按照一审或二审程序收费金额的二分之一收取,其他办案费用则保持不变。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第二十八条
律师可以从事下列业务:
接受自然人、法人或者其他组织的委托,担任法律顾问;
接受民事案件、行政案件当事人的委托,担任代理人,参加诉讼;
接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托,担任代理人,参加诉讼;
接受委托,代理各类诉讼案件的申诉;
接受委托,参加调解、仲裁活动;
接受委托,提供非诉讼法律服务;
解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。
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