律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的特点有哪些

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2021-03-30 青海海东
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,针对您的问题解答如下, 洗钱罪的特征有哪些
    1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    3、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。
    4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    6、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    全文
    12 2021-03-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3994位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的特点有哪些
一键咨询
  • 海西用户4分钟前提交了咨询
    黄南用户2分钟前提交了咨询
    144****6837用户1分钟前提交了咨询
    158****4002用户4分钟前提交了咨询
    海西用户1分钟前提交了咨询
    172****7102用户3分钟前提交了咨询
    海北用户4分钟前提交了咨询
    142****7664用户1分钟前提交了咨询
    黄南用户3分钟前提交了咨询
    海东用户2分钟前提交了咨询
    海北用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户3分钟前提交了咨询
    148****2558用户3分钟前提交了咨询
    170****0046用户1分钟前提交了咨询
    海东用户2分钟前提交了咨询
  • 148****8840用户2分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    海北用户1分钟前提交了咨询
    138****7081用户1分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    131****3855用户3分钟前提交了咨询
    168****1152用户3分钟前提交了咨询
    黄南用户2分钟前提交了咨询
    177****5071用户3分钟前提交了咨询
    海北用户1分钟前提交了咨询
    132****7843用户3分钟前提交了咨询
    西宁用户4分钟前提交了咨询
    黄南用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户4分钟前提交了咨询
    黄南用户3分钟前提交了咨询
    174****7886用户1分钟前提交了咨询
    131****1522用户1分钟前提交了咨询
    黄南用户1分钟前提交了咨询
    137****8148用户2分钟前提交了咨询
    132****2722用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户2分钟前提交了咨询
    黄南用户3分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    玉树用户4分钟前提交了咨询
    玉树用户1分钟前提交了咨询
    海西用户2分钟前提交了咨询
    海西用户2分钟前提交了咨询
    144****2584用户4分钟前提交了咨询
    178****4243用户4分钟前提交了咨询
    153****0162用户1分钟前提交了咨询
    154****1533用户3分钟前提交了咨询
    海南州用户2分钟前提交了咨询
    153****2524用户2分钟前提交了咨询
    177****5074用户3分钟前提交了咨询
    171****4686用户4分钟前提交了咨询
    153****6724用户3分钟前提交了咨询
    163****2358用户4分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    玉树用户3分钟前提交了咨询
    152****4282用户4分钟前提交了咨询
    153****8142用户1分钟前提交了咨询
    玉树用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户4分钟前提交了咨询
    133****4452用户4分钟前提交了咨询
    173****3645用户4分钟前提交了咨询
    158****4533用户4分钟前提交了咨询
    173****6608用户3分钟前提交了咨询
    玉树用户1分钟前提交了咨询
    137****4451用户3分钟前提交了咨询
    162****6251用户4分钟前提交了咨询
    玉树用户2分钟前提交了咨询
    海南州用户2分钟前提交了咨询
    海西用户4分钟前提交了咨询
    172****0508用户4分钟前提交了咨询
    海东用户1分钟前提交了咨询
    142****4305用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    134****4512用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户1分钟前提交了咨询
    161****6232用户3分钟前提交了咨询
    138****2620用户3分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    161****7324用户3分钟前提交了咨询
    海西用户3分钟前提交了咨询
    黄南用户3分钟前提交了咨询
    164****0322用户1分钟前提交了咨询
    148****7465用户2分钟前提交了咨询
    153****2686用户3分钟前提交了咨询
    137****4444用户4分钟前提交了咨询
    170****1301用户2分钟前提交了咨询
    161****4088用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    黄南用户1分钟前提交了咨询
    176****7763用户3分钟前提交了咨询
    海东用户2分钟前提交了咨询
    133****5767用户1分钟前提交了咨询
    141****3334用户1分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    海东用户2分钟前提交了咨询
    134****8060用户3分钟前提交了咨询
    玉树用户4分钟前提交了咨询
    海西用户4分钟前提交了咨询
    163****8626用户2分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州177****2887用户4分钟前已获取解答
常州152****2703用户1分钟前已获取解答
泰州135****1308用户4分钟前已获取解答
洗钱的特征
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱的特征的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪的犯罪构成特征有哪些
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
反洗钱非法集资特征具体为哪些?
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。3、以合法形式掩盖非法集资目的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
代位权的特点有哪些?有什么特点
1、代位权是债权人代替债务人向债务人的债务人(即次债务人)主张权利,体现了债的对外效力。2、代位权是一种法定债权的权能。无论第三人是否约定,债权人都享有此种权能。3、代位权是债权人以自己的名义行使债务人的权利。4、代位权在内容上并不是对于债务人和第三人的请求权。
10w+浏览
债权债务
洗钱罪立案金额规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的立案金额问题,通常牵涉到巨额资金的流转,然而并无确切的统一规定,但是通常情况下,需要触及到一定程度上能够引发司法机关高度重视的规模。在判定是否构成洗钱罪时,主要依据的因素包括资金的非法来源、洗钱行为的精细程度及其对金融体系可能产生的深远影响。一旦发现存在涉嫌洗钱的交易活动,特别是涉及跨国或者跨机构的大规模交易,即便尚未达到明确的金额门槛,亦有可能触发立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题紧急?在线问律师 >
4378 位律师在线,高效解决问题
传销特点有哪些
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于传销特点有哪些的问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3496位律师在线
立即咨询
律师一般几点会见
[律师回复] 解析:
关于律师在法律程序中的会见权利并未设定确切的时限规定,无论是在审查起诉阶段还是在审理环节中,律师均可自由地进行会见活动,并且无需申请批准,会见的次数亦无任何上限限制。
至于时间方面,只需按照看守所的日常作息时间进行安排即可。
同时,对于律师而言,在会见犯罪嫌疑人的过程中还能享受到如下待遇:
首先,他们有权直接、单独地与犯罪嫌疑人会面,而无需经过侦查人员的批准或同意,并且侦查人员必须待在场外;
其次,律师会见犯罪嫌疑人的次数以及时间皆不受侦查人员的约束和限制,全然依赖于律师自主决定。鉴于犯罪嫌疑人具有保持沉默的权利,因此在对律师会见的计划安排上反而更具优势;
最后,律师与犯罪嫌疑人的首次会面往往是在警察局内进行,由侦查人员负责安排,会面地点通常为一个独立且封闭的空间,侦查人员不得在场,同时也禁止使用录音或监听设备。律师与犯罪嫌疑人之间的交流是面对面的,中间没有任何障碍物,也不允许通过电话进行沟通。当律师在看守所等其他场所会见犯罪嫌疑人时,则需由看守所提供相应的场地,其会见条件及要求与起诉后的会见情况基本相同,即需要一间单独的房间,进行面对面的交谈,禁止使用电话,且严禁监听行为。
法律依据:
《关于依法保障律师执业权利的规定》第七条
辩护律师到看守所会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,看守所在查验律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函后,应当及时安排会见。
能当时安排的,应当当时安排;
不能当时安排的,看守所应当向辩护律师说明情况,并保证辩护律师在四十八小时以内会见到在押的犯罪嫌疑人、被告人。
看守所安排会见不得附加其他条件或者变相要求辩护律师提交法律规定以外的其他文件、材料,不得以未收到办案机关通知为由拒绝安排辩护律师会见。
看守所应当设立会见预约平台,采取网上预约、电话预约等方式为辩护律师会见提供便利,但不得以未预约会见为由拒绝安排辩护律师会见。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时,看守所应当采取必要措施,保障会见顺利和安全进行。
律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当保障律师履行辩护职责需要的时间和次数,并与看守所工作安排和办案机关侦查工作相协调。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听,办案机关不得派员在场。
在律师会见室不足的情况下,看守所经辩护律师书面同意,可以安排在讯问室会见,但应当关闭录音、监听设备。
犯罪嫌疑人、被告人委托两名律师担任辩护人的,两名辩护律师可以共同会见,也可以单独会见。
辩护律师可以带一名律师助理协助会见。
助理人员随同辩护律师参加会见的,应当出示律师事务所证明和律师执业证书或申请律师执业人员实习证。
办案机关应当核实律师助理的身份。
盗窃罪定罪步骤有哪些要点
[律师回复] 解析:
在判断涉嫌盗窃罪的案情时,我们需依照特定的程序来进行。具体而言,这个过程包括以下几个关键点:
首先,要确定的是行为人确实实施了盗窃行为。此类案件中,往往需要有充分的证据能够证实行为人非法侵入他人居所、动车或是其他特定场所,又或者以秘密方式窃取他人物品。
其次,我们需要对被盗物品的价值进行合理评估。众所周知,盗窃罪的严重程度与其所涉及的财产价值密切相关,因此,如果被盗物品价值较高,那么就有可能构成更为严重的犯罪。
第三,我们需要深入调查行为人的主观意图。在司法实践中,必须证明行为人具有非法占有他人财物的明确意图。
最后,我们还需要仔细分析是否存在任何加重情节。例如,多次盗窃、入室盗窃以及持械盗窃等情况,这些因素都将直接影响到最终的量刑结果。当然,在整个审理过程中,我们也不能忽视对证据充分性的审查。只有当所有上述要素都得到了充分的证据支持,我们才能够保证判决的公正性和准确性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条对盗窃罪的规定盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应