商业诈骗罪立案标准

[律师回复] 解析：
依照我国法律规定，年满十六周岁的未成年人若触犯盗窃罪，理应承担其相应的刑事责任，然而，在量刑方面，应当予以从轻或减轻处罚。对于未满十八周岁的未成年人而言，盗窃罪立案标准如下:
第一种情形是盗窃公私财物价值达到了人民币一千元以上;
第二种情形是在两年内实施了三次及以上的盗窃行为;
第三种情形是未经许可擅自闯入他人家庭生活，且与外界相对隔离的住所进行盗窃活动;
第四种情形是在公众场合或者公共交通工具上盗取他人身上所携带的贵重物品;
最后一种情况则是为了非法占有他人财物而采取的多种手段如多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为，只要公私财产数额较大就可视为犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若行为人身为公司、企事业单位或其他组织之职员，凭借其职务之便，将本应归属单位的财务据为已有，数额达到较大者，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是侵占数额极为庞大，则会面临五年以上有期徒刑，且可能同时被剥夺回扣或违法所得等资产。
值得一提的是，当非法占有之金额在五千元至一万元之间时，须依法予以追责，并且此数额应累加计算。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到合同诈骗的情况有以下几种：
首先，以编造出来的公司名义或冒用他人名义签署合同；
其次，使用伪造、篡改、废弃的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
再次，在缺乏实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订并履行合同；
此外，在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃避藏匿；
最后，采用其他手段从对方当事人处获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在中国，有关非法拘禁罪的立案并非凭空而定，而是要严格遵循《中华人民共和国刑事诉讼法》所规范的立案条件，也就是说，只有当存在真实的犯罪事实并且需要对此类违法行为进行追究刑事责任之时，公安部门才可能启动立案调查。通常而言，当有人在未经法律授权或者是未按照法定程序的情形下，受到他人的不当限制其人身自由，同时该行为的实施者又具备了明确的主观恶性和恶意意图，那么公安机关就应当对此类事件启动立案调查工作。
然而，应否正式立案，则需要根据公安机关的实际情况来进行综合评估，并且还需要经过检察机关的严格监督与审查。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的严格规定，对于涉案金额达到3000元的诈骗行为，必须要依法追究其刑事责任。具体而言，当犯罪嫌疑人实施了诈骗公私财物且涉嫌的金额达到基数3000元至1万元之间时，即视为构成了刑法意义上的诈骗罪。在这种情况下，司法机关将依据案件的实际情况，对犯罪嫌疑人进行相应的刑事处罚。
根据相关法律条文，对于诈骗公私财物的行为，如果涉及到的金额较小，即数额较大（通常指大于等于3000元但小于1万元），那么犯罪嫌疑人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还可能被判处罚金。而如果犯罪嫌疑人的诈骗行为涉及到的金额较大，即数额巨大（通常指大于等于10万元但小于50万元），那么他将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的处罚。
至于那些涉及到的金额特别巨大（通常指大于等于50万元）或者存在其他严重情节的犯罪嫌疑人，他们将会面临更为严厉的刑罚，包括十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，职务侵占案一般情况下在七日之内应当予以立案。
如若犯罪情节较为轻微，并不足以追究刑事责任时，应当暂停立案，并进行进一步审查判断。如果侵占金额达到法定标准，即构成职务侵占罪，则应依照相关法律法规，对行为人依法追究其刑事责任。从逮捕至提起公诉的整个过程，预计将耗费约三个月的时间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条(贪污罪)的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪的量刑标准规定如下：若敲诈勒索的财物数量极其庞大，将会被判处十年以上有期徒刑，同时并处罚款；若是财产数额较高，则会面临三至十年有期徒刑，同样还需承担罚金的责任；而如果涉及到的财物价值相对较小，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需要匹配相应的罚金条款或是单独进行罚款
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国河南省境内对于敲诈勒索犯罪的立案准则为：行为人出于非法占有的贪婪意图，采用恐吓、威胁或要挟等手段，迫使受害者交付公私财产且其价值达到人民币三千元以上，便应当依法予以刑事案件立案处理。
其次，对于敲诈勒索公共和私人财产的违法行为，若涉及的金额数量较大或存在多次犯案的情况，行为人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需承担罚金的民事责任；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同样需要缴纳罚金；而当涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，行为人将面临十年以上有期徒刑的严厉惩处，并且仍需承担罚金的民事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、涉及合同诈骗行为的犯罪行为发生地的公安部门获知情况后，应履行法定职责启动立案程序。立案是指公安机关、检察机关和司法机关及其他行政执法机关，对收到的报案、控告、举报、自首等材料，按照各自的管辖权限进行细致审查之后，将之确认为正式案件并展开侦查或审理工作的法律诉讼活动。关于犯罪案件的管辖权问题，根据法律规定，在犯罪行为实施地的当地人民法院有权进行审判和裁决。若实际情况表明由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，经向上级请示批准，亦可由被告人居住地的人民法院享有该项权力和职责。
2、人民法院、人民检察院或者公安机关应对接到的报案、控告、举报和自首材料，依据管辖权限，立即进行严格审查，以确定是否存在涉嫌犯罪的事实，并决定是否予以立案侦办；若经审查认为无明确犯罪事实或者犯罪情节显著轻微，无需追究刑事责任的，则应作出不予立案的决定，同时将相关理由通知控告人。如果控告人对此决定表示异议，其依法享有申请复议的权利。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
首先需要明确的是，法律所规定的"退赔"，即是要求已经实施犯罪行为的人，对其在犯罪过程中非法获得的财产进行退还或赔偿。这其中，不仅包括已经用于个人消费或损毁的财物，也包含了犯罪分子将这些违法所得再次进行使用、挥霍或破坏的情况。而对于那些通过追缴和退赔方式获取的违法所得，如果它们原本属于受害者的合法财产，那么就应该尽快地予以归还。
其次，关于帮助信息网络犯罪活动罪的被告人积极退缴违法所得的问题，这实际上是他们承认自己有罪并表示忏悔的一种表现形式，同时也是罪责刑相适应原则的具体体现。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，当事人需独自承担律师费的相应负担。
然而，在涉及民商事纠纷的案件中，若一方作为被告出庭并聘请了律师为自己积极辩护，最终获得胜诉的结果击败原告时，则有权按照相关法律法规向原告提出费用偿付请求（法律明确规定，败诉方应赔偿胜诉方因诉讼而产生的合理且必要的诉讼开支）。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第四十二条
律师、律师事务所应当按照国家规定履行法律援助义务，为受援人提供符合标准的法律服务，维护受援人的合法权益。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的犯罪金额标准，一般是由各个省级行政区划内的高级人民法院结合当地的经济发展情况以及社会治安状况予以确认和衡量。但是，关于具体的犯罪金额数值，尚未在国家层面统一的法律规范中作出明文规定。
然而，根据《中华人民共和国刑法》（2018年修订版）的相关条款，对于合同诈骗罪的刑事立案及追诉标准设定为“数额较大”或存在其他严重情节。
其中，“数额较大”的具体标准一般为人民币三万元至十万元以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
强奸罪行不得通过私下解决。强奸罪乃由国家法律机构发起诉讼并无法私自处理之案件。强奸，也被称为性暴力、性侵犯或强制性行为，即在违背受害者意愿的情况下，运用暴力手段实施，强迫他人与其发生性关系，此种行为无疑构成违法犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在处理涉及介绍卖淫犯罪案件的司法程序之中，所需构建的关键证据链条主要包含了涉案人员详尽而细致入微的叙述陈述、具备确凿性及有效性的书面证据材料、实体物品作为实物证据的重要线索、来自可信赖背景并能提供有力证词的目击证人证言以及具备科学严谨性的现场勘验笔录等多种类型的人证及物证。在此种情况之下，为了确保法庭判决的公正公平，所有的证据都必须经过严格的审查与核实，只有在确认其真实性之后才能得到法庭的认可，并将其作为揭示事实真相的关键依据。需要特别强调的是，在对介绍卖淫罪的证据规格进行深入探讨和明确界定的过程中，不可或缺的组成部分便是那些能够同时证明该罪行构成必要条件的形态证据。
法律依据：
《刑法》第三百五十九条
引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在针对事后抢劫行为的法律认定过程中，其成立所必须满足的基本条件主要包括以下三个维度：
首先，施行抢劫行为人需实施盗窃、诈骗或抢夺等犯罪活动作为前提条件；
其次，还需要具备实质性的客观条件，即当场使用暴力手段或者以暴力相胁迫来强迫被害人交出财物；
最后，行为人在主观上也需要具有明确的目的性，即通过使用暴力或者以暴力相威胁的方式来掩盖赃物、抵抗逮捕或者销毁罪证等。
法律依据：
《刑法》第二百六十九条
犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的法律法规，针对帮信罪案情，涉案流水达到人民币190万元通常会被判决处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金的处罚。
然而，值得注意的是，帮信罪并非属于数额型犯罪，因此犯罪金额并不能作为衡量量刑轻重的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为，那么将按照处罚更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外，如果犯罪者能够积极地退还赃款，这无疑将会在一定程度上减轻其所应承受的刑事责任，甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后，关于犯罪者的身份问题以及主观意图，我们需要明确的是，只有当他们明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时，才会构成帮信罪。
然而，在某些案例中，即便犯罪嫌疑人已经符合了帮信罪的构成要件，但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯，我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先，被指控犯有罪行的人应当尽力配合公安机构进行深入细致的调查工作；
此外，他们还应该考虑委托专业的律师担任辩护人。从被侦查机关首次传唤或采取强制性措施的那一刻开始，犯罪嫌疑人便享有了委托辩护人的权利；
然而，在侦查阶段，他们仅能选择聘请律师作为自己的辩护人。而对于被告人来说，他们可以随时委托辩护人为其提供法律援助。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

[律师回复] 解析：
“帮信”，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，若情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担相应的罚金责任。关于罚金的具体数额，则需要由法院依据犯罪情节的轻重程度、社会危害性的大小等多方面因素进行全面评估和综合考量，因此并无固定的衡量标准。通常情况下，罚金的数额会在违法所得的一倍至五倍之间进行确定；如果没有违法所得或者违法所得数额未达到一万元，那么罚金的起始点将会设定为一万元。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
众所周知，父母对子女进行恐吓与威胁亦属违法行为，若其行为屡次发生或涉案金额达到了一定程度，那么将构成更为严重的敲诈勒索罪。
值得注意的是，敲诈勒索罪的实施者并不仅限于成年人，只要父母具备刑事责任能力，他们对自己的孩子进行敲诈勒索同样可能触犯法律。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及合同诈骗罪的刑事处罚划分如下：
首先，当犯罪者在实施行为时，对被害人实施了欺骗手段，从而使其陷入错误认识并交付财务，导致其所受损失经评估达到了“数额较大”的标准时，该机关将根据刑法规定，判处被告三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还需要处以罚款或罚金；若被害者所遭受的经济损失超过了“数额巨大”的基准线，那么被告将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要接受罚款或罚金的处罚；如果最终的评估结果显示，被害者所遭受的经济损失已经达到“数额特别巨大”的程度，那么被告将面临至少十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同时还需承担罚款或罚金，或者被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。