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洗钱罪数罪并罚,是什么罪

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2021-03-31 广东韶关
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是,
    洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
    这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”,因此,没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。因此洗钱罪的认定条件包括以下内容:
    与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
    本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
    1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
    3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。[1]
    与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
    本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别:
    1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
    3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
    4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。
    5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
    6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
    什么是洗钱罪
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    全文
    12 2021-03-31
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洗钱罪与原罪是数罪并罚吗
洗钱罪与原始罪行数罪并罚应视情况而定。若洗钱收益源于原罪行,法官会将其视为原罪行的从重处罚情节,不单独计算刑期。但当洗钱行为与原罪行独立且涉及不同犯罪事实时,需分别定罪量刑。依据《中华人民共和国刑法》相关规定,具体是否并罚需深入分析案件情况。
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洗钱罪与其他罪数罪并罚吗
洗钱罪若与其他犯罪活动相关,通常会被合并处理,但具体是否实行数罪并罚需根据法律及案情判断。例如,诈骗后洗钱的行为,司法机关会根据情节轻重分别定罪量刑。因此,是否数罪并罚取决于个案实际和法律条款的具体规定。
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洗钱罪数罪并罚的标准是怎样定的
犯罪嫌疑人洗钱涉及多种手段或牵连其他罪行时,需数罪并罚。根据《刑法》第六十九条,法院将分别量刑,再综合决定执行刑期。如洗钱罪三年,诈骗罪五年,合并刑期或低于八年。具体刑期由法院综合考量裁定。
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洗钱罪数罪并罚的标准是怎样定的
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合同诈骗罪数额70万判多少年
[律师回复] 解析:
根据我国刑法规定,合同诈骗罪金额达到七十万元即属于“数额巨大”范畴,其对应的法定刑期为三年至十年不等的有期徒刑,同时需处以罚金。
至于具体的量刑结果,需要结合案件的实际情节、涉嫌犯罪所带来的社会危害性以及犯罪嫌疑人的悔罪表现等多方面因素进行全面考量。一般而言,在这类案件中,被告人可能面临五年至七年左右的有期徒刑判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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受贿罪和洗钱罪并罚么
在中国法律体系中,若一人同时犯有受贿罪和洗钱罪,根据《中华人民共和国刑法》第390条和第191条的规定,可对其进行并罚。这意味着该人将因受贿罪和洗钱罪的双重犯罪行为,面临两项罪名的刑事制裁。受贿罪关联行贿罪的处罚,而洗钱罪涉及隐瞒犯罪所得的性质和来源。一旦这些行为被定罪,法律允许对其实施双重惩罚。
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