洗钱罪与其他罪数罪并罚吗

最新修订 | 2025-05-20
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专家导读 洗钱罪若与其他犯罪活动相关,通常会被合并处理,但具体是否实行数罪并罚需根据法律及案情判断。例如,诈骗后洗钱的行为,司法机关会根据情节轻重分别定罪量刑。因此,是否数罪并罚取决于个案实际和法律条款的具体规定。
洗钱罪与其他罪数罪并罚吗

一、洗钱罪与其他罪数罪并罚

在实践中,洗钱罪常常与其他各种犯罪活动合并处置,这种情形是合理存在并受到我国相关刑事法律法规的明确规范的。举例来说,假设某个不法分子事先实施了诈骗行为,之后又将骗取的非法财物通过洗钱方式予以掩饰、隐瞒,那么对于这两种违法行为司法机关将会依据各自的情节轻重程度,分别进行定罪量刑

然而,究竟是否需要实行数罪并罚,还需根据个案的实际情况以及相关法律条款的具体规定来做出判断。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得怎么处理

倘若构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪,便需承受相应的刑事责任。为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质,若存在以下任何一种行为,均应没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(1)提供资金账户的行为;

(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;

(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;

(4)跨境转移资产的行为;

(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下前述罪行的情况,应对该单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在涉及到洗钱犯罪时,若同时牵涉其他犯罪活动,则通常会进行合并处理。然而,对于是否应当实施数罪并罚这一问题,需要依据相关法律法规以及案件情况做出综合分析和判断。特别地,就如涉及到诈骗等犯罪之后的洗钱行为,各司法机关将根据罪行所造成的社会危害程度进行定罪量刑,这也进一步反映出是否适用数罪并罚需视具体情形情况及相关法律条文而定。

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