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我被骗了,被骗银行卡拿去洗钱,然后我我知道是洗钱的,我就把卡冻结注销了,然后洗钱的要来找我,怎么办

10w+浏览 匿名 2021-03-31 北京
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被骗洗钱了会坐牢吗
被骗帮别人洗钱了不会被判刑,但是需要向法院证明自身是被骗的,否则的话有可能会被量刑。一般如果涉及到金融诈骗,并且进行隐瞒相关的事实的话,则会被判处五年以下的有期徒刑,同时会被判处罚金。
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刑事辩护
定制产品合同诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
在涉及到合同诈骗罪这一层面上,其量化罪责的衡量标准可概括为以下几个方面:
首先是对轻微程度的犯罪进行处理,一般是判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或者是单独或合并处罚金。
其次是对于犯罪数额大或者情节较为严重者,则将面临更为严厉的刑事制裁,即被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑,并且还需并处罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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刑事拘留诈骗团伙怎么处理
[律师回复] 解析:
以法律的视角来看待这个问题,案件涉及的相关人士拥有相应的知情权。不论是通过电话渠道接收到的信息,还是收到了刑事拘留通知书之后,这些相关人士均有权利要求办案人员提供更多的详细信息,比如针对某个犯罪行为的具体罪名以及关押在看守所的确切位置等等。此外,当面临着可能被刑事拘留或者遭受到逮捕的境地时,只有律师才能与其进行面对面的会谈和交流。根据现行的法律法规,犯罪嫌疑人的家属或朋友并没有权力与其直接接触,只能在法院正式开庭审理阶段才有机会进行面对面的交谈。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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被骗洗钱了会坐牢吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对被骗洗钱了会坐牢吗进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
合同诈骗罪可以自诉吗
[律师回复] 解析:
针对合同诈骗问题,通常并不适宜由个人进行自我诉讼。这类事件通常属于公共案件范畴,建议广大受害者务必及时向当地公安部门进行报案反映。合同诈骗是一种利用非法手段获取他人财产利益的行为,主要表现形式包括但不限于以下几种:在签订和履行合同过程中,通过虚构事实、掩盖真相、设置陷阱等手法来欺骗对方;或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或者故意向对方传递虚假信息,以此诱导对方做出错误的决策,进而与其签署或执行合同。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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洗钱帮信罪涉案流水金额达50万能判多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律条文规定,对于协助信息网络犯罪活动案涉案流水达到五十万元人民币的被告人,依法应处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚措施。
值得注意的是,本罪并非属于数额犯罪形态,因此,在确定判刑幅度时,犯罪金额本身并不能作为唯一的衡量标准。
然而,如果被告人在实施本罪行为的过程中还涉及到其他犯罪行为,则应当按照处罚较为严重的规定进行定罪和量刑。
此外,如果被告人能够主动积极地退还违法所得,那么这将有助于在一定程度上减轻其所面临的刑罚或者甚至有可能获得免于刑事处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪最少判几年刑罚
[律师回复] 解析:
洗钱罪通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加处罚金;若情节较为严重,则应处以五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要额外处罚金。该罪行主要针对那些明确知晓系由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等所获得的收益及其衍生收益,却仍然为其提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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我国帮诈骗团伙洗钱怎么判?
帮诈骗团伙洗钱的量刑标准是要根据洗钱犯罪的行为的严重程度来进行确定的,一般是处五年以下有期徒刑。在我国的刑事法律中,洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程,无论是洗钱还是帮助洗钱都是要被处以刑罚的。
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刑事辩护
帮信罪被刑拘后然后会怎样
[律师回复] 解析:
当犯罪嫌疑人身陷囹圄被实施刑事拘留之后,其亲属可采取如下措施以妥善应对:
首先,根据公安机关出具的拘留通知书,家属可以初步了解到当事人涉及的罪名,被关押的确切地点,负责此案件的负责人及其所在单位,以及承办人员的姓名等等信息。在此基础上,我们强烈建议尽快寻求专业律师的协助,以便更好地维护当事人的合法权益。
其次,如果嫌疑人已经被刑事拘留或者被批准逮捕,那么只有律师才有权进行探视。根据现行法律规定,家属或朋友并没有权利直接接触到犯罪嫌疑人,只能等到法院正式开庭时才有机会见面。在此期间,唯有通过委托律师,方可进入看守所会见犯罪嫌疑人或被告人。
再次,律师可以深入看守所,了解以下几个方面的具体情况:当事人是否遭受过刑讯逼供,是否受到其他囚犯的欺凌或虐待,为他们提供法律咨询及援助,了解案件涉及的罪名以及相关案件情况,转达亲友对他们的关心和期望了解的情况,以及他们在狱中的生活状况,代理申请取保候审,代为申诉或控告等等。
最后,公安机关对于被拘留的人士,应在拘留后的二十四小时内进行讯问。若被拘留者已获准逮捕,则将依照《中华人民共和国刑事诉讼法》进行审理。需要注意的是,刑事拘留并非惩罚或制裁手段,若最终被判无罪释放,被拘留者有权申请国家赔偿。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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我国是否有洗钱罪的规定
[律师回复] 解析:
我国法律体系中明确规定了洗钱罪,这一内容被载入《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之中。
至于何为洗钱罪行?简单来说就是指行为人通过各种手段掩盖、隐瞒违法所得以及这些所得所产生的收益来源和性质的行为。对于此类犯罪行为,我国法律将予以严厉打击,对其所得及收益进行没收,同时对行为人施以相应的刑事处罚。具体而言,根据情节轻重程度的不同,行为人可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;若情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮信诈骗罪具体罪名怎么判
[律师回复] 解析:
1、关于“帮信”罪行:确切了解他人正在利用信息网络实施违法犯罪活动,却故意为之提供互联网接入服务、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支撑,或者提供诸如广告推广、支付结算等实质性帮助,情节较为恶劣者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且可能被处以罚金。若涉及到单位犯罪,则应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照第一款的相关规定进行处罚。在上述两种情况下,如同时触犯了其他犯罪行为,应依据处罚较重的规定来确定最终的罪名与刑罚。
2、关于“诈骗”罪行:通过欺骗手段获取公私财物,且数额较大者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并可能被处以罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
洗钱罪是怎么构成的
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规,洗钱罪的构成应满足以下四个要素:
首先,犯罪主体必须是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人或集体团体。
其次,洗钱罪所侵害的是复合型客体,具体指金融制度秩序、社会经济管理秩序以及国家关于货币金融安全的管理规定等多个层面。
再次,洗钱罪的主观心态为故意,即行为人明知自己的行为会对上述客体造成损害仍实施该行为。
最后,洗钱罪的客观行为主要表现为:行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户;或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;或者通过转账或其他结算方式协助资金转移;或者协助将资金汇往境外;或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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我国涉嫌诈骗洗黑钱怎么判
诈骗洗钱一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,若是依旧不知道涉嫌诈骗洗黑钱怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
洗钱罪自首怎么判
[律师回复] 解析:
洗钱行为若被确认为洗钱罪行,将面临的一般处罚为五年以下有期徒刑或拘役;
然而,倘若犯罪情节严重,刑期便可能提升至五年以上十年以下。
此外,依照相关法律法规,如果被告人在案件审理过程中能够主动投案自首,那么法院在量刑时将会酌情予以从轻处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪如何定罪
[律师回复] 解析:
一、洗钱罪的构成要素包括以下几个方面:
首先,本罪的犯罪客体为危害我国金融管理秩序以及司法机关正常运作的稳定性;
其次,在犯罪客观方面,洗钱罪强调的是行为人明知自身所处理的款项属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等各类违法所得及其产生的收益,但却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质,而采取各种手段进行洗钱活动;
再次,本罪的犯罪主体为所有达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,从犯罪主观方面来看,洗钱罪的成立要求行为人必须是出于故意的心态。
二、洗钱罪,是指行为人明知自己所处理的款项属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益,但却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质,而采取各种手段进行洗钱活动的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪会死刑吗
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪是否会被判处死刑这一问题,根据《中华人民共和国刑法》之相关规定,我们可以得出如下结论:
1.对于自然人犯下洗钱罪行者,将依法没收其通过实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获取的违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚金;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并处以洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚金。
2.对于单位犯下本罪的情况,将对该单位施以罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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被骗参与洗钱怎么处理?
被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,但需要进行民事处罚,但如果本身就存在洗钱的违法事实的,那么就是需要追究有关刑事责任的,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
洗钱罪金额多少可以判刑
[律师回复] 解析:
在判定洗钱金额时,仅作为参考依据;关键在于查明犯罪行为人实施洗钱活动的具体动机及情节的严重性。对于触犯洗钱罪名者,将会遭到法院的严厉判决,具体刑罚为五年以下有期徒刑或拘役,另处罚金,其金额视情节轻重而定,在洗钱金额百分之五以上百分之二十以下。倘若情节更为严重,那么将面临更为严峻的法律制裁,即判处五年以上十年以下有期徒刑,同时须缴纳高额罚金,罚金数额同样在洗钱金额百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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