经侦不立案怎么办

[律师回复] 解析：
侵占罪的法律定义及其立案准则主要包括：
第一点,涉及到基于非法占有目的的情况下，被告人员将经由他人授权而出借并委托其代为保管的财产、遗失物或埋藏物擅自据为己有，并且这种行为已经导致了财物价值达到犯罪程度，然而在此之后仍然拒绝归还这些物品给原所有者；
第二点,关于侵占行为的具体数额规定，通常而言，侵占金额在2万元人民币以上至20万元人民币以下的情况，均可被视为数额较大的犯罪起点；
然而，如果侵占数额超过了20万元人民币的界限，则可被视为一种数额巨大的犯罪起点。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于贪污贿赂罪的立案准则如下：
首先，本犯罪类型的主要责任者为国家公职人员。
其次，此类人员必须借助于自身职务上的优势或利用职权之便，通过非法或合法方式取得了他人给予的价值高达三万元人民币以上，但未超过二十万元人民币的不当财务，因而以此为交换条件，满足别人的利益需求。
第三，尽管涉案金额低于三万元，然而行为人却屡次实施索贿行为，导致公共财产、国家以及人民的利益遭受了重大损失，或者通过这种行为为他人谋求到了职务升迁和岗位调动等方面的好处。
法律依据：
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。

[律师回复] 解析：
我国虽然未设立法人贿赂罪这一罪名，但是仍然存在行贿罪的法律规定。
在此，我们将详细阐述行贿罪的定罪标准。
首先，若行为人为谋取不正当利益，向国家公职人员行贿金额达到人民币三万元或以上者，即可被认定构成行贿罪。
其次，若行为人行贿金额虽不足三万元，但却向三个及以上人员进行了行贿活动，或者是将违法所得作为行贿资金，亦或是向司法工作人员进行行贿，进而干扰了司法公正，都将被认定犯有行贿罪。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
江西省关于盗窃罪的立案标准如下：
其一，若盗窃公共或私人财产价值达到人民币一千元以上者，方予以立案侦查；
其二，在两年内实施盗窃犯罪三次以上的嫌疑人，亦须予以立案调查；
其三，未经许可擅自闯入他人居住，与外界相对隔离的住所进行盗窃者，将被视为违法犯罪行为；
其四，在公共场合或公众交通工具上盗取他人携带在身的财物行为也会被视作犯罪；
最后，如以非法占有为目的，盗窃金额较大或多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为，均应依法追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的立案门槛，即构成犯罪所需具备的必要条件，为犯罪嫌疑人事先就知晓其掩饰或隐瞒的资金来源系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取的资产及由此所衍生出的相关收益，但即便如此，仍为这些非法或犯罪财产实施掩饰、隐瞒其真实来源与实质属性行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
公司、企业或其它规范组织的在职员工，倘若涉嫌利用其特定职位上所赋予的权力和优势条件，将所属单位的财产非法据为私有，且涉案金额达到人民币五千元至一万元之高限者，应依法被列为刑事案件立案侦查和起诉。
此外，对于在公司、企业或其它规范组织内担任职务的员工，如其行为涉及利用职务上的便利，将本单位财产非法占为己有，且涉案金额达到一定程度（即较大）时，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若未达刑事案件立案标准，则可能涉及到治安方面的处罚措施，极有可能面临行政拘留的惩罚。
其次，根据帮信罪的立案标准来看，当行为人明确了解他人正在利用信息网络进行非法犯罪活动，并为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储等协助性的服务时，只要情节符合特定程度，即可视为非法行为。
据了解，若设立的违法网站数量超过三个，或违法所得金额达到一万元以上，便可满足立案条件。
然而，若行为人在帮助他人利用信息网络实施犯罪的过程中，并未构成犯罪，那么在进行治安处罚时，通常采取行政拘留与罚款相结合的方式，具体的处罚力度将视案件情况而定。
情节较为严重者，将被处以十日至十五日的拘留，并处以一千元以下的罚款。
此外，若行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪，却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利性服务，且情节严重的话，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚金的处罚。
对于单位犯下此类罪行的情况，将对该单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照第一款的规定进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的基本构成要件包括以下几个方面：
（一）客体要件。
该罪名所触犯的法律规范主要涉及复杂的客体，即不仅对公私财产的所有权造成侵害，同时也危及到国家的金融管理秩序。
（二）客观要件。
在实际案例中，该类犯罪往往会表现出行为人运用欺诈手段非法进行大规模的集资活动，并且数额较大。
（三）主体要件。
本罪的施害人可以是一般的社会公众，只要其经过成年且具有承担刑事责任的行为能力即可成为被告。
（四）主观要件。
从主观层面来看，这类犯罪是由故意构成的，并且犯罪行为人的目的是为了非法占有他人的财产。
换言之，他们在主观上有将非法筹集的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
首先，我们来探讨一下侵占罪的客体要件。
第一，必须存在通过合乎法律规范、动机善良且方式合法地持有他人财物的行为；
其次，此行为必须将他人财产非法据为己有，并拒绝归还给所有者。
接下来，我们来看侵占罪的主体要件。
这个罪行的犯罪者应当是一般大众，只要年龄达到法定成年标准（通常是18岁）并且具备刑事责任能力的自然人都可以成为该罪的实施者。
在主观方面，侵占罪必须是故意为之，也就是说，行为人明知道这些财物是他人交给自己保管的，或者是遗失物或者埋藏物，但仍然非法占为己有。
过失行为无法构成侵占罪。
此外，构成侵占罪还需要行为人具有非法占有他人财物的意图。
如果仅仅是出于故意，没有非法占有他人财物的意图，例如故意损坏他人委托自己保管的财物、遗失物或者埋藏物，或者因为要求他人偿还代管费用而延迟归还，或者由于疏忽大意导致财物被损坏或丢失等等情况，都不能按照侵占罪进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在挪用公款行为受到法律制裁、被判定有罪之后，当事人依然须履行偿还欠款这一民事责任。
因为尽管依照法律规定，挪用公款者将面临刑事处罚，只承担相应的刑事责任，但是这种刑事责任的承担并不能等同于民事责任的豁免。
在当事人完成服刑之后，其仍需担负起归还被挪用公款的民事责任，也就是说，他们并未完全摆脱还钱的义务。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
公安机关在决定立案侦查之后，根据案情的实际需要来预定何时实施抓捕行动。
然而，这并没有固定的时间规定。
通常来说，当案件被正式立案进行侦查时，犯罪嫌疑人可能早已被送往看守所关押。
对于那些正在实施犯罪行为或具有犯罪嫌疑的人员，可以立即采取拘留措施。
关于公安机关接收报案、控告、举报以及自首等刑事案件的立案审查期限，一般情况下会在七日内做出是否立案的决定。
但如果涉及重大、复杂的线索，经过县级公安机关负责人的批准，立案审查期限则可延长至三十日；
若为特别重大、复杂的线索，则需经地市级公安机关负责人批准，立案审查期限方可延长至六十日。
在成功抓获犯罪嫌疑人后，首先应将其依法拘留，然后在三十日内将其移交检察院申请逮捕。
此外，公安机关接收报案、控告、举报以及自首等刑事案件的立案审查期限，一般情况下会在七日内做出是否立案的决定。
但如果涉及重大、复杂的线索，经过县级公安机关负责人的批准，立案审查期限则可延长至三十日，最长可延长至六十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
诽谤罪在网络环境下的立案标准如下：
存在以下任何一种情况时，被告方应当依法追究刑事责任：
1.被认定的诽谤信息已实际获得至少五千次以上的点击量或浏览次数，亦或是被转发超过五百次以上者；
2.该行为给受害人或其近亲家属的精神健康带来了严重破坏，导致出现诸如精神失常、自残甚至自杀等极端后果；
3.被告人在过去两年内曾经因为诽谤行为受到过行政处罚，但之后再次实施诽谤行为者；
4.除上述三点外，其他情节严重的情况也将被视为需要立案追诉的对象。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：
（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；
（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；
（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；
（四）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的立案约束条件如下：
首先，有组织且多次进行短时间内非法拘禁他人的行为；
其次，涉及非法拘禁他人达到三次及以上，并且每一次持续的时间都超过了四个小时；
除此之外，当非法拘禁他人累计时间达到了十二个小时以上，也将被视为触犯相关法律法规；
最后，还有其他方面的判定指标需要遵从。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的立案标准，首当其冲的要求就是被控告者须涉嫌通过暴力或其他不正当手段公然对他人进行侮辱，若情节严重，则应予以立案调查。
其次，需要注意的是，侮辱罪属于情节犯，即行为人公然侮辱他人的行为必须达到情节严重的程度，方能构成犯罪，进而启动立案程序进行追究。
诽谤罪通常是指行为人故意捏造、散布虚假事实，导致他人的人格尊严受到损害，名誉遭受破坏，并且情节严重的行为。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
满足下列条件的即构成诽谤罪：
1、须有捏造某种事实的行为；
2、须有散布捏造事实的行为；
3、诽谤行为必须是针对特定的人进行的；
4、捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪的立案金额，相关规定如下所示：
首先，对于个人而言，若受贿金额达到十万元人民币及以上者，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的惩罚，同时可能会被并处没收全部或部分财产。
倘若情节特别恶劣者，更是可能直接判处死刑，并同时处以没收其全部财产。
其次，如前所述，当个人受贿金额处在五万元人民币至十万元人民币之间时，也将面临五年以上有期徒刑，并且可能会被并处没收全部或部分财产。
而如果情节特别严重的话，则可能被判处无期徒刑，并同时处以没收其全部财产。
再者，当个人受贿金额介于五千元人民币至五万元人民币之间时，将面临一年以上七年以下有期徒刑的惩罚。
若情节严重者，甚至可能被判处七年以上十年以下有期徒刑。
最后，若个人受贿金额不足五千元人民币，但情节较为严重者，将面临二年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
而如果情节相对轻微者，则可能会受到其所在单位或上级主管机关的行政处分。
另外，值得注意的是，对于多次受贿且未经处理的情况，应按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
若被抢劫物品的价值已达到抢夺罪的刑事立案标准，即所涉抢劫财物的价值在人民币一千元到三千元及以上的程度时，该行为将构成犯罪，即便抢劫未能成功实施，亦应启动刑事诉讼程序进行追究。
对于那些以暴力手段抢夺他人财产的罪犯，依法可判处其三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还需处以罚金。
而对于那些抢劫未遂的罪犯，则可参照已经成功实施抢劫行为的罪犯，对其予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在我们现代的法律体系中，对于涉及到盗窃犯罪的涉案金额，如果超过了一千元，便可启动立案程序进行调查处理。
其次，我们需要了解的是，划分盗窃公私财物价值的"数额较小"、"数额巨大"以及"数额特别巨大"，其对应的标准如下：
一般的情况下，个人伙同他人或者单独实施的任何形式的盗窃行为，其公私财物的价值若介于人民币一千元至三千元之间，则被视为"数额较大"；
而当公私财物的价值达到人民币三万元至十万元时，就属于"数额巨大"的范畴；
最后，当公私财物的价值高达人民币三十万元至五十万元时，这无疑已经达到了"数额特别巨大"的程度。
关于具体的量刑标准，我们可以从以下几个方面来理解：
首先，当个人盗窃公私财物的价值达到人民币一千元至三千元这个区间时，将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事追究，同时还需接受相应程度的罚金处罚；
其次，若盗窃公私财物的价值达到人民币三万元至十万元的"数额巨大"范围内时，将会受到三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要缴纳相应的罚金；
最后但并非最轻的情形，如果个人盗窃公私财物的价值进一步攀升至人民币三十万元至五十万元的"数额特别巨大"范围内，那么他将面临着十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严重惩罚，并且还可能会被课以罚金或没收全部财产。
值得注意的是，各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院，有权根据当地的经济发展水平和社会治安状况，参照上述规定的数额标准，制定出适合本地区实际情况的执行数额标准，并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据法律规定，公安机关应对已立案的刑事案件开展及时而深入的调查取证工作，要对所有与犯罪嫌疑人有关的证据材料进行全面且客观的收集和整理。
在完成初步调查后，对于有确凿证据证明存在犯罪行为的案件，公安机关应进行预审程序，对所收集到的证据材料的真实性、合法性以及其证明力进行严格的审查和核实。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
立案之后，公安机关进行侦查。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，针对盗窃公共和私人财产这一违法犯罪行为，犯罪金额必须要达到“数额较大”的起点值，即介于人民币1000元到3000元之间。
对于年满16周岁的个体，依照法律将被视作治安违法行为进行相应惩罚。
而对于那些未满16周岁的未成年人，他们同样属于治安违法行为，应当接受相应的惩处。
法律依据：
《治安管理处罚法》第十二条
已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；
不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
符合以下所有条件者，即可被判定为洗钱罪：
第一点，主体要件。
本罪的实施主体是一般的个人或机构，这包括已经达到法定年龄且具有刑事责任能力的自然人以及合法存在的公司。
第二点，客体要件。
洗钱罪对多重客体产生侵害作用，既侵犯了金融领域的规范秩序，同时也损害了社会经济事务的监管秩序，更触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
第三点，主观要件。
洗钱罪的主观心态为故意为之。
第四点，客观要件。
洗钱罪的客观行为主要表现在，行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。