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重大经济损失的认定标准

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2021-04-01 河北廊坊
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 2001年4月,最高人民检察院和公安部在其联合发布的《关于经济犯罪案件的追诉标准的规定》(以下简称“《追诉标准》”)中明确规定:“侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一,应予追诉:

    1)给商业秘密权利人造成直接损失数额在50万元以上;

    2)致使权利人破产或者造成其他严重后果的。”2004年12月最高人民和最高人民检察院又联合发布了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“《司法解释》”),其第7条规定:实施刑法第二百一十九条规定的行为之一,给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的,属于“给商业秘密的权利人造成重大损失”,应当以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的,属于刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”,应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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    6 2021-04-01
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重大经济损失的认定标准
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重大经济损失金额的如何认定?
经济损失大于10万元(含10万元)但小于100万元的可以认定为重大经济损失。
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刑事辩护
洗钱罪的认定取决于什么
[律师回复] 解析:
首先,我们需要了解洗钱罪的构成要素包括以下四个方面:
第一,客体要素,洗钱罪所侵犯的客体主要为国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作;
第二,客观要素,该罪名在实际状况下,通常表现为行为人明知道自己处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、非法走私等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为;
第三,主体要素,洗钱罪的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,主观要素,洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
其次,洗钱罪,是指行为人明知自己所处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为。
这种行为具体包括提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪最严重的行为有哪些
[律师回复] 解析:
首先,关于个人涉嫌洗钱犯罪的情况,法律规定应予以没收实施上述犯罪行为所获得的非法收入及相应的利益收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,另加单处罚金。
若情节严重者,则处以五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,附加罚金。
其次,对于单位涉嫌洗钱犯罪的情况,法律规定应对该单位施以罚金的经济处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照前述条款进行相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
个人合同诈骗罪金额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
用以证实合同诈骗事实的法律证据通常包括但不限于:
被告人提供的与之相关的银行卡交易详细信息、手机银行转账记录以及银行卡交易记录等多种形式的书证;
目击者所作的证词及证言;
受害者的陈述及意见;
被告人本人所作的供述及其辩护;
亦或是警方依法作出的辨认笔录等各种途径均能明确证明被告人存在以非法所有为其唯一目的,通过欺骗手段获取他人财产的行为。
值得我们关注的是,若将此种行为判定为合同诈骗罪行,那么法院在量刑时主要依据的便是诈骗金额的大小。
最低的量刑标准为三年以下有期徒刑,而最高则可判处无期徒刑。
当诈骗金额达到两万元以上时,便符合了《中华人民共和国刑法》中所规定的“数额较大”的标准。
此外,即使诈骗金额未超过三千元,法院仍有可能将其判定为普通诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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重大经济损失的认定标准是什么
经济损失大于10万元(含10万元)但小于100万元的可以认定为重大经济损失。
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刑事辩护
未缴年费终止失效如何恢复
[律师回复] 解析:
(1)当因不可预知、无法避免抑或是无法跨越的变故致使权利人无法准期行驶相关权能,从而丧失了法律所赋予的权利之际,自引发阻碍的那一时刻开始计算的两个自然月份以内,然而最多也只能延迟至从对应期限的终止日期起算的两年之中,双方当事人皆有机会向专利行政主管单位进行详尽阐述,并提交相关证据证明来申请恢复其丧失的权利;
(2)倘若权利人乃是由于合理且合法的原因而未能适时行驶有关权能,进而催生了丧失法定权利之情况,便可在接到专利行政主管部门发送之通告之日起的两周区间内,主动向该部门如实报告具体缘由,并递交申请以求恢复其应有之权利;
(3)对那些未能按照预定日期交付维持费用或年度费用的权利人而言,他们只能以不可预知、无法避免抑或是无法跨越的变故作为理由,向专利行政主管单位提出恢复其权利的申请。
在办理权利恢复手续过程中,必须提交一份题为“恢复权利请求书”的书面文件,同时还需随附相关的证据证明。
除此之外,还需缴纳恢复费用。
法律依据:
《专利法》第四十三条
专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。
第四十四条
有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:
(一)没有按照规定缴纳年费的;
(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。
受贿罪是多大金额
[律师回复] 解析:
针对贪污受贿罪行,其具体的数额规定如下:
倘若涉及的贪污受贿款项在人民币30,000元至200,000元之间,将被判处三年以下的有期徒刑或拘役,同时还会被课以相应罚金;
若犯罪行为所涉金额介于人民币200,000元与3,000,000元之间,将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑罚责,并须额外缴纳罚金或是没收全部财产;
而对于那些贪污受贿金额超过人民币3,000,000元的罪犯,则将被判处十年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需承担罚金或没收全部财产的法律责任。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
第二条第一款
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第三条第一款
贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
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玩忽职守造成重大经济损失的怎么判罚?
玩忽职守造成重大经济损失的可以处三年以下有期徒刑,如果情节特别严重的,可以处三年以上七年以下的有期徒刑,另外对于国家机关工作人员存在上述问题的,可以处五年以下有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪5大要素是什么
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的法律构成要素主要包括以下四个方面:
1)该罪行侵犯的核心法益是国家对货币金融领域的严格监管政策以及司法机关的正常执法活动;
2)从客观立法实践来看,行为人必须明确知道犯罪对象包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪中的非法所得及其投资产生的收益,并且企图通过各种方式掩盖、隐瞒这些不义之财的真实来源及性质,从而实施了洗钱行为;
3)从犯罪主体角度看,洗钱罪的实施者可以是任何年龄段的自然人或法人团体;
4)从主观心理状态上看,行为人必须具有明显的故意心态。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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如何定性洗钱罪的轻重情况
[律师回复] 解析:
一、根据法律规定,以下几种情况可视为洗钱罪情节较为严重:
1.涉及洗钱金额在人民币50万元及以上者;
2.频繁进行洗钱活动者;
3.个人或组织将洗钱作为主要谋生手段者;
以及
4.其它被认为具有严重社会危害性的情节。
二、对于洗钱罪的量刑标准如下:
1.通常情况下,犯罪嫌疑人将会被没收其通过洗钱所获得的收益,并面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需缴纳相应的罚金,或者仅处以罚金的处罚。
2.若情节特别严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
20大对受贿罪的人能从轻处理吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的明文规定,对于那些触犯了受贿罪的人士,应该就其受贿所得的数额以及犯罪情节,依据相应的刑法标准进行公正、严格的处罚。
换言之,也就是参照贪污罪的相关条款进行处罚。
此外,对于那些采取索贿手段的行贿者,应当给予更加严厉的惩罚。
对于那些受贿数额较为庞大,或者还存在着其他较为严重情节的犯罪分子,将面临三年以下的有期徒刑或者拘役的处罚,同时还要负担罚金的责任。
而对于那些受贿数额极为巨大,或者还存在着其他更为严重情节的犯罪分子,则将被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要承担罚金或者没收财产的责任。
至于那些受贿数额达到特别巨大程度,或者还存在着其他特别严重情节的犯罪分子,将面临十年以上的有期徒刑或者无期徒刑的处罚,同时还需要承担罚金或者没收财产的责任;
如果受贿数额特别巨大,并且给国家和人民的利益带来了特别重大的损失,那么他们将面临无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚,同时还会被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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滥用职权经济损失数额巨大标准是什么
造成经济损失30万元以上的,就可认定为数额巨大。国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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刑事辩护
抢劫罪与绑架罪哪个严重
[律师回复] 解析:
在刑事法律体系中,不论是哪种犯罪行为,它们所造成的社会危害性和对受害者及其家庭带来的伤害都是巨大且不可挽回的。
然而,对于这些犯罪行为的制裁力度,刑法法规却有着明确的区分和规定。
在这种情况下,我们需要通过比较不同犯罪的相关法律条款来评估其严重程度。
具体而言,我们可以从两方面进行分析和对比。
首先,我们需要关注各种犯罪的最高处罚力度。
如果两种犯罪的最高处罚都为死刑,那么我们将比较它们的最低处罚力度。
比如,绑架罪的处罚最低标准是五年有期徒刑,而抢劫罪则是最低三年有期徒刑。
因此,根据这一比较结果来看,绑架罪的处罚力度要高于抢劫罪。
其次,我们还可以从法定刑的规定上加以判断。
当量刑中的刑期并非连续、递进关系时,我们需特别注意。
例如,绑架罪中有一条规定“若导致被绑架人死亡或杀害被绑架人的,应判处死刑,同时没收全部财产”,这是一种绝对确定的法定刑。
相比之下,抢劫罪中关于致人死亡的量刑幅度则是从十年有期徒刑到死刑不等,其中死刑属于选择性适用的刑罚。
仅从这一角度来看,我们同样可以得出绑架罪的处罚要大于抢劫罪的结论。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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如何认定是行政拘留还是刑事拘留
[律师回复] 解析:
在日常生活中,我们常常听到“行政拘留”以及“刑事拘留”这两个名词,它们分别代表了两种不同类型的法律程序行为——行政处罚和刑事强制措施。
本文将从五个方面来详细阐述如何区别这两种拘留方式。
首先,两种拘留方式的性质和法律依据有着显著差异。
刑事拘留是由刑事诉讼法所规定的强制性措施,而行政拘留则是基于《中华人民共和国治安管理处罚法》实施的一种惩罚手段。
其次,二者的适用对象也大不相同。
刑事拘留主要针对那些触犯了刑事法律,需要承担刑事责任的现行罪犯或者重大嫌疑人员;
而行政拘留的对象则是那些尚未构成犯罪的违法者。
再者,两种拘留方式的目的和结果也存在明显差异。
刑事拘留的最终目的通常是转变为逮捕,而行政拘留的主要目的在于对违法分子进行惩处与教育,当行政拘留期届满时,便是教育处罚的终结。
此外,两种拘留方式的羁押时间期限也有所不同。
刑事拘留的羁押期限一般为3至7日,最长不得超过37日;
而行政拘留的羁押期限则为1日以上,15日以下。
最后,两种拘留方式的适用机构也各有不同。
公安机关和人民检察院享有刑事拘留的权力,其中,公安部门还可依法行使行政拘留的决定权及执行权。
法律依据:
《治安管理处罚法》第二十一条
违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚:
已满十四周岁不满十六周岁的;
已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的;
七十周岁以上的;
怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。
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