律图审稿专业委员会3轮严审

债务人起诉讨债时要带证据吗

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-04-01 湖北荆州
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 诉讼讨债时需要准备什么证据
    诉讼讨债时需要准备的证据有:
    1、当事人是公民的,应查明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址、联系电话;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、联系电话、法定代表人或负责人姓名。
    2、证明民事法律关系据以发生、变更、消灭等事实的证据:如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等;
    3、确定债权债务数额的证据;
    4、证明当事人诉讼主体资格的证据:证明原告主体资格的材料如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证等材料的复印件;事业单位应提交事业法人代码证;银行、非银行金融机构作为原告的,还须提供其金融许可证。证明被告主体资格的材料如营业执照、身份证、护照等证据的复印件;被告为在工商行政管理局登记成立的企业的,应提交其近期工商登记单,被告名称有变更的,还应提供变更登记单;
    5、支持其主张的法律依据;
    6、其他应当由当事人举证的证据。
    全文
    12 2021-04-01
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追讨债务时间是多久追讨债务要什么证据
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。债务追讨中应提供的证据:1、能证明与被告之间存在债权的证据材料。2、自己已履行义务而被告逾期不履行义务的证据。3、如有担保人或介绍人,必须要提供担保人或介绍人信息。4、提供有关被告不履行义务的原因的证据。
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职务侵占罪公司可以要求撤案吗
[律师回复] 解析:
职务侵占罪作为一项刑事诉讼范畴内的重大事件,其案件性质属于公诉案件,故而个人对于此类案件的撤销与否并没有实质性的决策权。
这与自诉案件相比存在着本质上的区别,后者允许个人根据自身情况进行裁量是否对案件进行撤销。
若某个人被法院判定犯有职务侵占罪,根据相关法律法规则应受到三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还将没收其罚金;
倘若该违法者涉及金额庞大且涉及到了其它较为严重的情节,那么他将面临更为严厉的刑罚,即三年以上十年以下有期徒刑加罚金的双重惩罚。
职务侵占罪的实施主体通常为公司、企业或其他组织的员工,这些员工一般都不是国家公务员,因此他们的身份具有一定的特殊性。
具体来说,这些员工可能是非国有公司、企业或其他组织中的非国家工作人员,如董事会成员、监事会成员、总经理、部门主管以及普通员工等。
只要他们能够利用自己的职务便利或工作机会,非法占有本单位的财产,并且涉案金额达到一定程度,就有可能成为职务侵占罪的犯罪主体。
值得注意的是,职务侵占罪的追诉时效长达十五年。
也就是说,如果某个犯罪行为的法定最高刑期低于五年有期徒刑,那么这个犯罪行为的追诉时效就是五年;
如果某个犯罪行为的法定最高刑期高于五年但低于十年有期徒刑,那么这个犯罪行为的追诉时效就是十年;
以此类推,直到法定最高刑期为无期徒刑、死刑为止,其追诉时效才会达到二十年。
然而,即使超过了二十年的追诉时效,如果司法机关认为有必要继续追究责任,也需要向最高人民检察院申请核准后才能启动追诉程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
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职务侵占罪1万元如何处理
[律师回复] 解析:
针对职务侵占罪既遂案件,法律通常规定应处以五年以下有期徒刑或拘役;
若涉案金额达到“数额巨大”级别,那么被告将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚,且可能需承担没收财产的责任。
职务侵占罪是一种特殊类型的犯罪,主要涉及公司、企业或其他单位的工作人员,他们利用自己的职务便利,将本单位的财物非法据为己有,如果涉案金额在五千元到一万元之间,就应当予以立案追究其刑事责任。
对于职务侵占行为的处理方式,具体如下所述:
首先,如果公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务之便,将本单位的财物非法占为己有,并且职务侵占的数额较大,那么该犯罪嫌疑人将会受到人民法院的审判,被判处五年以下有期徒刑或拘役;
其次,如果职务侵占的数额巨大,那么犯罪嫌疑人将会被人民法院判处五年以上有期徒刑,同时还可能需要承担没收财产的责任。
关于职务侵占罪既遂的定罪量刑标准,具体如下:
如果职务侵占的数额较大,则应处以五年以下有期徒刑或拘役;
而如果职务侵占的数额巨大,则应处以五年以上有期徒刑,同时还可能需要承担没收财产的责任。
职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,并且数额较大的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
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追讨债务要什么证据,讨债有哪些手段?
1、能够证明债权债务关系存在的借据、收据、借贷合同等,或者与案件无利害关系的两个以上证人证明,或者其他证据线索。2、担保书原件,或者负连带责任人的基本情况,以及他们现实经济状况和偿还能力的证据。3、抵押物的名称、数量、规格、质量及价款数额等到情况的证明。
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刑法中对职务侵占罪的量刑标准是怎样的
[律师回复] 解析:
在我国司法实践中,依据刑法对于职务侵占犯罪的定罪量刑原则,可将其划分为以下几个层次进行判定:
首先,贪污数额尚未达到较大者,应判处以三年以下为期限的有期徒刑或者剥夺监外执行权的拘役,与此同时应当处以罚金处罚;
其次,若贪污数额已达到了巨大的程度,则应判处以三年以上但不超过十年为期限的有期徒刑,并且同样需要处以罚金处罚;
最后,如果贪污数额已经达到了特别巨大的程度,那么就应该被判处以十年以上直至无期徒刑的严厉惩罚,并且还需处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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民营企业职务受贿罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
按照相关法律规定,贪污或受贿金额在人民币3万元至20万元之间的被视为“贪污数额较大”,将面临“三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金”的刑事处罚;
而对于贪污或受贿金额在人民币20万元至300万元之间的情况,则被认定为“贪污数额巨大”,将面临“三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金或者没收财产”的严厉惩罚;
至于贪污或受贿金额超过人民币300万元的情况,则被视为“贪污数额特别巨大”,将面临“十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并处以罚金或者没收财产”的最严重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
公职人员有职务侵占罪吗
[律师回复] 解析:
1、在我国,因履行职务之便而实施违法犯罪行为,如国家公职人员擅自占用、挪用或侵占公共财产等行为,通常被认定为贪污罪。
然而需要注意的是,贪污罪与职务侵占罪的犯罪主体存在显著差异,故国家公职人员一旦占用公共财产,便不能按照职务侵占罪论处。
在处理此类案件时,我们将依照贪污所涉及的金额以及相关犯罪情节进行量刑,最为严重者,甚至可能面临死刑的处罚。
2、贪污罪,究其本质,乃是指国家工作人员通过各种非法手段,如侵吞、窃取、欺骗或者采取其他方式来非法占有公共财物的行为。
它的构成要素主要包含以下几个方面:
首先,行为人为国家工作人员且具有职务上的便利条件;
其次,行为人采用侵吞、窃取、欺骗或者其他非法手段获取公共财产;
最后,主观故意,其行为本身即为了非法占有公共财物。
具体来说,行为人必须清楚自身行为对职务行为的公正性造成了损害,同时也意识到这将会导致公共财产受到损失,并且希望或放任此种结果的发生。
在特定情况下,贪污罪的犯罪目的与盗窃罪和诈骗罪中的非法占有目的相似;
而当国家工作人员所贪污的公共财物属于他们早已占有之物时,此时非法占有目的又类似于侵占罪中的不法所有权目的。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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如何有效的讨债,追讨债务需要哪些证据
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与如何有效的讨债,追讨债务需要哪些证据相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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债权债务
职务侵占罪适合哪些企业
[律师回复] 解析:
职务侵占犯罪在我国民营企业领域亦有所涉及。
该类犯罪的实施者通常是包括公司、企业以及其他法人单位在内的内部员工或职员。
这些人运用其职务上所赋予的权力和便利条件,未经合法途径私自占有、挪用本单位财产,且其行为已经达到了较大的数量标准时,就会被依法判定为职务侵占罪。
根据我国现行的相关法律条文规定,对于那些在公司、企业或者其他单位中担任职务的人员,如果他们利用职务上的便利,将本单位的财产非法据为己有,并且涉案金额达到一定程度的话,将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
若涉案金额进一步扩大,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任。
而当涉案金额达到特别巨大的程度时,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时也必须承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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讨债需要哪些证据 讨债要准备什么证据
讨债作为一项“技术活”,它需要当事人收集大量的、充分的证据。那在实践中,通常讨债需要哪些证据呢?只有收集齐了这些证据,债权人才能讨债有望,债权才能得到维护。那具体而言,债权人讨债究竟需要准备什么证据呢?下面将为您做一个较为详细的介绍。
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合同诈骗罪讨债怎么处理
[律师回复] 解析:
在合同诈骗案件已经正式立案之后,一般情况下,必须等待公安机关成功破获此案后,才可能有机会追讨被骗取的资金。
在此过程中,如果犯罪嫌疑人自愿将所骗取的款项全部或部分归还给受害者,那么这种行为可以作为减轻刑罚的依据;
反之,倘若犯罪嫌疑人拒绝返还赃款,公安机关将会对其进行追缴,并在司法机关的主持之下,将所追缴的赃款如数归还受害人。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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拿返点属于职务侵占罪吗
[律师回复] 解析:
在商业交易过程中,若行为人擅自挪用款项或非法获取利润,那么这并不构成职务侵占罪,而应当视为收受贿赂的不当行为。
对于那些隶属于公司、企业或其他机构的工作人员来说,他们在进行经济活动时,如果利用职务上的便利条件,违反了国家相关法律法规,收取各种形式的回扣和手续费并将其据为己有,那么这种行为就会被认定为非国家工作人员受贿罪,并按照相应的法律程序进行惩处。
同样地,如果是国家公职人员在进行经济交往时,违反国家规定,收取各种名义的回扣、手续费并将其据为己有,那么这种行为将会被判定为受贿罪,并依据相关法律法规进行严肃处理。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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追讨债务应该提供哪些证据
1、提供能够证明债权、债务关系存在的借据、欠条或借贷合同等书面证据。2、担保协议的应提供书面担保协议或担保条款。3、有抵押物的,应提供抵押物的名称、数量、价款数额、存放地点和保管人的姓名等证明材料。4、提供债务人逾期不履行义务的证明材料和在诉讼时效期间主张权利的证明材料。5、其他相应证据。
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如何判断个人职务侵占罪
[律师回复] 解析:
在构成要件方面,职务侵占罪与诈骗罪存在着显著差异。
前者的实施主体特定,仅限于公司、企业或其他单位的工作人员;
后者则无此限制,任何人均可成为其犯罪主体。
其次,两罪的犯罪客体亦有所区别。
职务侵占罪的侵害对象是本公司、企业的财产,这些财产实际上已经由行为人掌控;
然而,诈骗罪的侵犯对象却是行为人无法直接控制的他人财产。
最后,从犯罪行为来看,职务侵占罪通常是行为人借助于职务上的便利条件,非法占有本单位的财产;
而诈骗罪则是通过编造虚假事实或掩盖真实情况等手段,骗取他人的财产。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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职务侵占罪先协商处理好吗
[律师回复] 解析:
关于职务侵占这一问题,其实是可以通过协商来寻求解决方案的。
如果被告人能够真心实意地认识到自己的错误,并采取积极措施对受害人进行补偿,同时表达诚挚的歉意以求得受害人的谅解,那么在受害人自愿的情况下,双方当事人便有可能达成和解协议。
然而,需要明确的是,和解并不意味着可以完全免除刑事责任,它仅仅是可以作为减轻处罚的一种手段。
根据我国相关法律法规的规定,以下类型的公诉案件,犯罪嫌疑人和被告人如能真诚悔罪,通过向受害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得受害人的谅解,且受害人愿意和解的,双方当事人均可达成和解协议:
首先,由于民间纠纷引发的,涉及刑法分则第四章、第五章所规定的犯罪行为,可能会被判处三年有期徒刑以下刑罚的案件;
其次,除了渎职犯罪之外,可能会被判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
但需注意的是,对于犯罪嫌疑人、被告人在过去五年内曾有故意犯罪记录的,将不适用于上述章节所规定的和解程序。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百八十八条
下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:
(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;
(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的,不适用本章规定的程序。
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