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怎样才能认定洗钱犯罪
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洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定，可以考虑从构成要件入手，其中同样包括了四方面，在客体上既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体，当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
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刑事辩护公司因工作失误，忘记营业执照延期了，有个债权人就以注册资本认缴到期为由，向股东追偿
[律师回复] 你好可以通过司法途径解决
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达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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刑事辩护
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洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为：资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
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刑事辩护
你好，以前公司应该给我补缴11年至17年的社保，通过法院确认了劳动关系的，公司同意补缴，双方把资料递交到当地社保部门了，社保部门算了本金十滞纳金十利息共计要三十多万，公司就不愿意缴了，数据已经推送到税务部门一年多了，到现在还没办下来，
[律师回复] 先和公司协商，协商不成的话，只有向法院申请强制执行，你好，如需详细咨询，可电话、微 信联系！帮您分析对您有利的方案！
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犯帮信罪能构成洗钱罪吗
帮信罪不能构成洗钱罪的，两者并不能相提并论的。帮信罪发生的时候，是并没有获取相关的赃款。但是洗钱罪的发生，是在已经获得赃款之后。所以两者发生的时间是并不一样的。更多与帮信罪能构成洗钱罪吗的问题，可以从本文中进行了解。
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一般情况下拿房的时候物业都会要求你先签字收房并且交清物业费后才给你钥匙验房。
可以说这是目前国内房地产市场的普遍现象,虽然违反一般商品交易的流程,也就是先验货再收货但是买家,也就是业主相对于开发商来说是处于劣势地位,目前也没有法律明文规定不允许这样做,
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怎么认定洗钱罪
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与怎么认定洗钱罪相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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