恶意退款多少钱立案

[律师回复] 您好，这个问题需要具体了解沟通

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
（一）行为人将本单位资金数额在一万元到三万元之间进行擅自挪用，且在三个月期限内并未归还的情况；
（二）行为人将本单位资金数额在一万元到三万元之间进行擅自挪用，并将其用于营利性活动的情形；
（三）行为人将本单位资金数额在五千元到二万元之间进行擅自挪用，并将其用于非法活动的情况。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于何种情形可被认定为构成合同诈骗罪，我国法律明文规定如下：
首先是以虚构的单位或者假借他人名义进行签约的行为；
其次是采用伪造、变造、作废的票据或其它虚假的产权证明作为担保物，实施合同诈骗的行为；
再次是在无实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订并履行合同的行为；
此外，行为人在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃避藏匿的行为也将被视为构成合同诈骗罪；
最后，行为人采取其他手段，如欺诈等，从对方当事人处获取财物的行为亦将被视为构成合同诈骗罪。在此类案件中，行为人通常具有非法占有的目的，他们在签订、履行合同的过程中，通过欺骗手段获取对方当事人的财物，只要实施了上述任何一种行为，都将被判定为构成合同诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的立案基准如下：
首先，该诽谤性信息实际被点击或浏览达五千次以上；
其次，若该信息被转发次数亦达到五百次以上；
再次，若诽谤行为已导致受害者及其近亲出现精神失常、自残乃至自杀等重大伤害事件发生；
最后，若在两年内曾因相同原因遭受行政处罚，而后再度进行诽谤行为。除上述四个条件以外，倘若存在其他情节较为严重的情况，也应视为符合诽谤罪的立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
针对“非国家工作人员受贿罪”的犯罪构成要素包括：
首先，本罪侵犯的主要客体，乃是我国对于公司、企业乃至非国有性质事业单位、其他各类社会组织中的工作人员在职务活动中所应遵循的相关管理体制；
其次，从客观方面来看，这类犯罪具体表现形式则是行为人通过滥用其职务所赋予的权力和便利条件，向他人索取或非法收受他人财物，以期为他人谋求不正当利益，且涉案金额达到法定规定的标准；
再次，从犯罪主体的角度看，本罪属于特定类型的犯罪，唯有具备特殊身份的人才可能成为该罪的行为人；
最后，在犯罪主观方面，行为人必须是出于故意实施这些违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法拘禁犯罪案件的法律处理上，相关规定明确了具体的立案标准：
首先，被非法拘禁者被限制人身自由的持续时长需达到或超过24小时；
其次，如果存在三次及以上的非法拘禁事件，或者一次非法拘禁的受害人数达到了三人及以上，那么也将被视为符合立案条件；
再次，如果在非法拘禁过程中，还伴随着诸如捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径，那么同样会被认定为符合立案标准；此外，如果非法拘禁的后果严重，导致受害人出现伤残、死亡、精神失常等情况，那么也将被视为符合立案标准；
最后，如果是为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，并且满足上述任何一种情况，那么都将被视为符合立案标准。另外，值得注意的是，如果是司法工作人员在明知对方是无辜的前提下，仍然进行非法拘禁，那么同样会被视为符合立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
以下是符合中国刑法关于“帮助信息网络犯罪活动罪”立案规定的行为标准：
1.涉嫌在支付结算过程中处理的货币达到人民币20万元及以上者；
2.通过投放广告等形式，向相关平台提供资金支持超过人民币5万元者；
3.通过违法手段获得的收益累计达人民币1万元及以上者。此外，中国法律还对其他可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的行为进行了列举：
1.为三个或以上的对象提供信息网络犯罪活动的协助者；
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动者；
3.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响和后果者；
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）者；
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张者；
6.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，针对轻微程度的故意伤害行为，公安机关将不启动刑事案件调查程序。只有当故意伤害行为造成受害者轻伤及以上级别伤害时，才符合刑事犯罪构成要件，即构成“故意伤害罪”，此时公安机关将会对此类案件进行立案侦查。依据我国相关法律法规，对于殴打他人或故意伤害他人身体的违法行为，将会受到五日至十日不等的拘留惩罚，并处以二百元至五百元的罚款处罚。若情节相对较轻，则仅处以五日以下的拘留和五百元以下的罚款。但如果存在以下任一种情况，则将被处以十日以上十五日以下的拘留，同时还需缴纳五百元以上一千元以下的罚款：
（1）结伙殴打、伤害他人的；
（2）殴打、伤害残疾人士、孕妇、未满十四周岁的未成年人或者六十八周岁以上的老年人的；
（3）多次殴打、伤害他人或者一次性殴打、伤害多人的。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六八周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
猥亵罪的法律标的对象为公民的人身权利以及隐私权益；
其次，从客观方面观察，猥亵罪的行为表现形式通常包括通过暴力或胁迫等不法手段来进行猥亵；再者，根据法律规定，猥亵罪的施行主体必须为年龄满十六岁以上的自然人。
最后，猥亵罪所针对的行为范畴是违背男性、女性或未成年人意愿，利用各种手段（如暴力、威胁等）进行强制性的猥亵，且情节恶劣，已达到犯罪程度。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
盗窃罪立案标准明细如下：
首先，从盗窃公私财产价值的角度来看，一旦达到了人民币一千元以上便可以立案处理；
其次，若两年内发生了三起以上的盗窃事件，同样也是属于可立案范围之内；
再者，如果是非法侵入供他人家庭生活且与外界相对隔离的住所进行盗窃活动的话，也会被视为盗窃罪的立案条件之一；
此外，在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物，以及以非法占有为目的，实施盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为，均符合盗窃罪的立案标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律制度中明确规定，任何人不得采用暴力或其他不当手段对他人进行公然侮辱或编造不实之词诋毁他人名誉，如果情节严重者，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制以及剥夺政治权利等严厉处罚。关于诽谤罪的成立要素包括但不限于四个方面：
首先，行为人需具备捏造并传播虚假事实的行为；
其次，散布虚假信息的行为必须存在；
第三，被诽谤的对象需要具有特定性；
最后，构成犯罪所需的情节严重标准包括但不限于捏造事实的数量、传播范围和社会影响程度等因素。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪，即以非法占有他人财产为目的，运用威胁或施加压力等手段，强行向他人索取公私财务之行为。我国关于敲诈勒索罪的认定标准，具体表现为实施了敲诈勒索公私财物且数额在人民币二千元至五千元以上者。在此基础上，根据涉案金额大小及犯罪次数，将敲诈勒索罪划分为三个档次：敲诈勒索公私财物数额较大或多次进行敲诈勒索的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金刑罚；若敲诈勒索公私财物数额巨大或存在其他严重情节的，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金刑罚；而对于敲诈勒索公私财物数额特别巨大或存在其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑，并需承担罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、需注意，只有在被法院判定为拘役或有期徒刑，且刑期不得超过三年，而且需具备犯罪情节较轻、承认及悔过自己的罪行、无再次犯罪的风险以及宣告缓刑不会对所在社区产生重大负面影响等任一条件时，才能被赋予缓刑的资格。
2、对于盗取他人私人财产，数额达到较大标准，或是实施连续性盗窃行为、进入被害人家中进行盗窃、在盗窃过程中携带武器、或是从别人身上强行扒窃的行为，将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制处罚，并附加罚款。
3、缓刑是一种附带条件的不执行原定刑罚（主要指主刑）的制度。若被判处缓刑，必须严格遵守缓刑的相关规定。在缓刑考验期间，社区矫治机构会负责对被宣告缓刑的人员进行监督与教育，只要在考验期限内未违反相关法律、法规的规定，原判刑罚便无需执行。
4、对于被判处拘役或有期徒刑三年以下的犯罪分子，如果同时符合以下四个条件，则可被宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）无再次犯罪的风险；
（四）宣告缓刑不会对所在社区产生重大负面影响。特别值得注意的是，对于不满十八岁的未成年人、孕妇以及七十五岁以上的老年人，应当给予缓刑的特殊待遇。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、若涉及合同诈骗行为，应向犯罪行为发生地的公安机关提出立案请求。立案程序，是指公安、司法机关及其余行政执法机关在接到报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等材料之后，根据各自的职责范围，对这些材料进行审核，认定具备犯罪事实且需追究刑事责任时，决定将其作为案件进行侦查或审判的一项法律程序。犯罪案件原则上由犯罪行为发生地的人民法院负责审理。但如由被告人居住地的人民法院审理更为适宜的情况下，可由被告人居住地的人民法院行使管辖权。
2、人民法院、人民检察院或公安机关在收到报案、控告、举报和自首等材料后，应当依据管辖权限，迅速展开审查工作。经审查，如认为存在犯罪事实并需追究刑事责任的，应当予以立案；反之，则不应立案，同时须将未予立案的原因告知控告人。控告人如对此持有异议，有权提出复议申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
关于撤案所需的时间问题，通常来说大约需要三个工作日左右。当公安部门经过慎重考虑作出了撤销案件的决定以后，必须在三日内将此决定通知给原来涉嫌犯罪的当事人即犯罪嫌疑人、受到侵害的原告或其近亲家属、及其法定代理人和案件转交机关。若经过调查发现无法继续进行侦查工作，公安机关也需在三日内告知原犯罪嫌疑人。
其次，遵照我国刑事诉讼法律法规的相关规定，有权启动立案程序的机构分别为公安机关及人民检察院。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的;
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
（四）二人以上轮奸的;
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
对于容留他人进行非法卖淫活动的行为，根据我国相关法律法规，将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉刑罚，并附加相应罚金。而若情节达到严重程度，则有可能被判处五年以上有期徒刑，同样需支付罚金。
具体来说，根据我国相关法律规定，引诱、容留以及介绍他人进行非法卖淫活动的，将被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担相应罚金。而在情节严重的情况下，则可能被判处五年以上有期徒刑，并支付罚金。
法律依据：
《治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于抢劫犯罪的立案标准做了明确的规范，具体内容如下：第一类情况是获利金额达到一千元至三千元及以上，定义为“数额较大”；第二类情况是涉案的公私财产价值达到人民币三万元至八万元及以上，这将被判定为“数额巨大”；
最后一类情况是涉案的公私财产价值达到人民币二十万元至四十万元及以上，这种情况将被认定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规规定，若同时满足以下四个基本要素，即可认定其构成敲诈勒索罪：
首先，犯罪构成的核心元素——侵害对象，不仅包括公和私所有者的财产权，更包含了对他人人身权利或其它合法权益的严重侵犯；
其次，在行为特点层面，该罪行主要表现为行为人以威胁、勒索等方式实施，以强迫受害人交付财物资助其实现不正当利益；再者，本罪的实施主体广泛，涵盖了具备法定刑事责任年龄以及实质刑事责任能力的自然人；
最后，在主观心态方面，这是一种纯然的故意犯罪，行为人必须怀揣着非法强行占有公私财务的不可告人之目的。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
若因涉嫌帮信罪而面临刑事诉讼，那么在法庭进行裁决时，被告并不会直接面临被判处长期监禁的风险，除非在完成所有审判程序之后。根据相关法律规定，人民法院需要在收到公诉案件的起诉书之后，于两个月内作出判决；如果情况特殊，最长延迟时间也不能超过三个月。对于那些被判定犯有帮信罪名的人，法院将会依法处以三年以下有期徒刑或拘役等相应的惩罚，并且可能同时课以罚金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
根据中国刑事法律法规，拐卖人口犯罪的案件审理流程及初步研判标准如下：
1.公安机关在接到有关拐卖妇女或儿童的报案、控告、举报后，必须立即立案展开调查；
2.在接收到任何年龄段儿童失踪或年满十四岁但未满十八岁的女性失踪的报告时，公安机关同样需立即采取行动并立案调查；
3.如果发现任何流离失所或沿街乞讨的儿童有可能遭受了拐卖行为，公安机关也应立即立案进行深入调查；
4.此外，若存在其他符合法律规定的立案条件，公安机关亦须依法立案处理。
法律依据：
《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第八条
具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：
（1）接到拐卖妇女、儿童的报案、控告、举报的；
（2）接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的；
（3）接到已满十八周岁的妇女失踪，可能被拐卖的报案的；
（4）发现流浪、乞讨的儿童可能系被拐卖的；
（5）发现有收买被拐卖妇女、儿童行为，依法应当追究刑事责任的；
（6）表明可能有拐卖妇女、儿童犯罪事实发生的其他情形的。