诈骗金融怎么办，如何起诉金融诈骗

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[律师回复] 具体情况详细沟通一下

[律师回复] 您好,具体情况是怎样,可以电话沟通下q

[律师回复] 具体案情看看证据，可能涉嫌欺诈行为的，数额较大构成诈骗罪

[律师回复] 具体可以电话沟通案件情况

[律师回复] 您好，这边电话与您详细沟通一下。

[律师回复] 您好，请问您是为本人咨询还是为家属咨询？，我们团队承办过诈骗案件非常多，各类传统诈骗，电信诈骗，医保诈骗，合同诈骗，集资诈骗等案件都有处理过，积累了较多辩护经验。诈骗罪量刑档次有三档。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 那么数额较大、巨大以及特别巨大怎么认定呢？因为每个省市可能会有所不同，按照上海地区为例，达到5000元的为数额较大。也就是说诈骗金额达到5000元就可以立案，就可以构成诈骗罪了。数额巨大的起点为5万元，也就是说诈骗金额达到5万元的，就可能会被判处三年有期徒刑。数额特别巨大的起刑点为50万，也就是说诈骗金额达到50万，就可能被判处十年有期徒刑。找到叶斌律师后，点我头像，一对一咨询，完全免费。

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[律师回复] 你好，马上给你电话解答

[律师回复] 您好 具体情况是什么

[律师回复] 解析：
构成敲诈勒索罪须具备以下几个要件：
首先，从犯罪的客体层面来看，该罪行所侵害的客体并非单一的对象，它既包括了公共财产和私人财产的所有权，也对他人的人身权利或其他合法权益造成了潜在的威胁。这是本罪区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
其次，从犯罪的客观方面来看，本罪的实施方式主要表现为行为人采取威胁、恐吓等手段，逼迫受害者交付财物。
再次，从犯罪的主体层面来看，本罪的主体为一般的自然人，只要其达到了法定的刑事责任年龄并具有相应的刑事责任能力，便可成为本罪的实施者。
最后，从犯罪的主观方面来看，本罪的主观心态应为直接故意，并且行为人必须怀有非法强行索取他人财物的意图。若行为人没有这样的意图，或者其索取财物的目的并不违反法律规定，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而使用带有一定程度威胁性的言辞，敦促债务人尽快还款等情况，那么就不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.有关广告与宣传方面所涉的问题甚广且复杂，涵盖但远不止于以下几点：即在广告文案中滥用诸如“最”、“顶级”之类的禁止性极限词汇；
另外，对于广告和宣传辞令以及相关文本资料中可能存在的误导或欺诳消费者的现象亦须密切关注。
2.任何从事无需营利性营业执照或许可证便开展业务的行为，或者是超出法定注册许可经营范围之举皆为严令禁止。具体而言，包括但不限于无法获取必须的行政许可证件，或是超出登记核准的经营领域进行经商行动，乃至有关资质证明已失效等状况。
3.产品质量问题同样不容小觑，如销售过期食品，在食品中掺入非食品成分，添加剂超标，质量未达标准规定等。若企业确有上述违法违规行为，则职业打假人的行为不应视为敲诈勒索。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.在犯罪构成中，若涉及到诈骗行为，并且其涉及金额较大者，则应依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等罚责，同时被判定需承担纪律罚款或单一罚金之责任；
2.若诈骗金额巨大或存在其他严重情节者，则应依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并同时被判定需承担纪律罚款或双重罚金之责任；
3.若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节者，则应依法判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并同时被判定需承担纪律罚款或双重罚金或没收财产之责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，合同诈骗罪可以判处有期徒刑十年以上或无期徒刑，同时需进行罚金或没收财产的附加刑罚。在这种情况下，犯罪嫌疑人需要符合数额特别巨大、具有其他特别严重情节等条件；对于数额巨大或具备其他严重情节者，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；而涉及数额较大的情况，则需处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单独罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
1、依据相关法律法规，我们需要明确，合同诈骗属于刑事公诉案件范畴，应首先向当地公安局提出控告，请求其对此进行立案调查。
2、若该事件被证实存在犯罪事实，根据司法程序，公安局将在依法履行职责后启动调查并移交给检察院，由其受理并展开审查起诉工作。
3、检察院在确认犯罪证据确凿、案件事实清晰完整之后，将会对涉案人员追究刑事责任，提出公诉，并将案件材料交予法院处理，最后由法院作出裁决。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在公安机关决定撤销案件或不予立案的情况下，集资诈骗案可视作已告段落。
然而，对于已立案审理的刑事案件，公安机关应积极行使侦查权，搜集、调阅与犯罪嫌疑人是否有罪、罪行轻重有关的关键证据资料。倘若集资诈骗涉及的金额达到一定规模，公安机关将依法立案调查，并在掌握充足证据后，将相关案件移交至检察院进行后续处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.通常而言，刑事拘留的时间最长不可超过14日，但在特殊情形下，拘留可以延长至30日。
此外，公安机关对犯罪嫌疑人进行初步的逮捕申请审查的时间限制为7日内，最长期限则为37日（含节假日）。换言之，在这37日之内，公安机关必须作出决定，是否采用更严厉或宽松的强制性措施。
2.如果犯罪嫌疑人已被批准逮捕，那么公安机关将有两个月的时间进行深入调查，然后将案件移交检察机关进行审查起诉。在此过程中，审查起诉的期限通常为一个月。因此，若案件未涉及延期侦查和审查期限的延长，那么整个诉讼程序大约需要三个月的时间才能到达法院审判阶段。一般来说，法院的审判期限为一个半月，但在特殊情况下，可延长至两个半月。
3.以诈骗罪为例，从拘留开始直至一审判决结束，最快的时间约为五个月。
然而，如果遇到特殊情况，例如案件复杂程度较高，那么时间可能会延长至半年甚至一年。
4.根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或者单处罚金；数额巨大或者存在其他严重情节的，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金；而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，则可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
符合相关法规和条件者可适用缓期执行或取保候审制。而在针对诈骗罪行进行的缓期执行或取保候审处理中，其具体适用条件如下所示：
首先，罪犯应可能被判处禁锢、拘留或单独适用附加刑罚；
其次，罪犯应可能被判处有期徒刑以上的刑罚，且在实施取保候审后不会对社会产生重大危害性；
最后，对于应当逮捕的犯罪嫌疑人或被告人，若其患有严重疾病，或是正处于孕期、哺乳期的女性，也可考虑适用缓期执行或取保候审制度。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在集资诈骗罪中，主要存在三种常见类型：
首先是以虚假身份掩盖，假借民营银行之名，以发行原始股或吸收公众存款的方式进行的诈骗活动；
其次是部分非融资性担保公司在未获得相关许可的情况下，采用担保业务作为幌子进行非法集资活动；
最后则是某些组织打着境外投资、高新科技开发等名目，利用虚假股权上市增值前景或高额预期回报承诺，引诱大众将资金转入指定的个人账号，随后便悄然关闭可能涉嫌欺诈行为的网站，携款潜逃。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。