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在银行能查询几年内的交易记录,流水号记录里面能查询到交易金额和交易人吗?

10w+浏览 匿名 2017-07-19 贵州六盘水
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    去银行能查询到银行卡交易记录的,rn带好身份证和卡,rn这是银行最基本的服务,rn一般在银行大堂里有自助设备,也能查询打印的。
    全文
    4 2017-10-23
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在银行能查询几年内的交易记录
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金融保险
内蒙古帮信罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据中国内蒙古自治区相关法律法规,涉及帮信罪的立案标准主要包括以下几个方面:
首先,涉及到支付结算金额超过二十万元人民币的案件将会被视为帮信罪进行立案;
其次,如果有通过投放广告等方式为犯罪行为提供资金支持,且累计金额达到五万元人民币以上的情况,也将按照帮信罪予以立案;
最后,如果违法所得额达到了一万元人民币以上,同样会被认定为帮信罪。
除了上述提到的几种构成帮信罪的具体情形外,还有以下几点需要特别注意:
第一,如果犯罪嫌疑人针对三个以上的受害人提供了帮助,那么就可能构成帮信罪;
第二,如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次帮助信息网络犯罪活动,那么这种情况也将被视为帮信罪;
第三,如果被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果,那么这种情况下也可能构成帮信罪;
第四,如果犯罪嫌疑人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量超过了五张或五个,那么这种情况也将被视为帮信罪;
第五,如果犯罪嫌疑人收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡的数量超过了二十张,那么这种情况也将被视为帮信罪;
第六,除此之外,如果存在其他情节严重的情况,也可能构成帮信罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪侦查期间可以取保吗
[律师回复] 解析:
在涉及到帮助信息网络犯罪活动罪的案子中,在案发后的侦查阶段当事人仍然具备取保候审的权利。
只要符合相关规定的条件,即可提出取保候审的申请。
倘若当事人在侦查过程中积极退赃并全力配合调查工作,那么,他们获得取保候审的批准可能性将大大提高。
值得注意的是,一般情况下,对于此类案件,除非存在特殊原因,否则通常会采取取保候审的方式进行处理,这一措施甚至会延续至检察机关审查起诉阶段以及法院作出最终判决前。
关于帮助信息网络犯罪活动罪,若犯罪嫌疑人满足相关条件,便可申请办理取保候审手续。
根据我国法律法规,人民法院、人民检察院及公安机关有权对以下几种情况的犯罪嫌疑人或被告人实施取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审也不会引发社会危险性的;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未审理完毕,需要采取取保候审措施的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何查询信用卡逾期记录查询
逾期信用卡查询方式有很多种,可以持本人有效身份证到当地央行征信中心网点进行现场查询,或者登录中央银行征信中心官网,注册并提供验证认证信息申请查询。也可以去一些银行自动取款机或网站查询。例如,北京银行网上银行U盾可以查询个人信用报告,直接登录手机银行和网上银行查询也能查到。
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取保候审了是不是正在侦查
[律师回复] 解析:
在办理取保候审之后,若该案并未告一段落,司法机构仍需进一步对案件展开深入的调查、审理和审查工作。当决定对犯罪嫌疑人或被告实施取保候审时,检察机关的侦查与起诉程序并不会因此而受到影响,仍然需要依照既定流程进行;
然而,如果案件被移交至检察机关后,经审查发现证据尚显不足,检察机关有权将其退回给公安机关以作补充侦查;对于那些不存在犯罪事实或者犯罪情节较为轻微,无需追究刑事责任的情况,检察机关则可能作出不起诉的决定;反之,如果事实清晰且证据确凿,检察机关将会把案件提交至法院进行审判。取保候审实际上是相关部门针对犯罪嫌疑人所采取的一种暂时不对其实施羁押的处理方式。对于那些应当予以逮捕的人犯,如果发现他们患有严重疾病,或者正处于孕期,以及正在为自己的婴幼儿哺乳的妇女,或者根据他们的罪行表现出其罪过较轻者,均可依法实施取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何查询信用卡逾期记录查询
我们可以通过查看手机APP上的信用卡账单来进行查询。一般来说,我们的信用卡账单上面会写清楚我们的逾期的具体天数,这样我们可以通过相应的计算来确定自己逾期的记录。
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取保候审几日内报到
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,原则上无需当事人自行定期前往公安机关进行报备,但须对自身行踪如实告知公安机关。被取保候审的被告人或犯罪嫌疑人均需遵循以下各项规定:
(一)未经过执行机关批准,不得擅自离开所居住的市、县级行政区域范围;
(二)若居住地址、工作单位及联系方式出现变更情况,应在二十四小时内主动向执行机关汇报;
(三)在接到传唤通知时,务必按时到案接受调查;
(四)不得采取任何手段干扰证人作证行为;
(五)严禁销毁、篡改证据或串通口供等违法行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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强迫交易取保候审后怎么判
[律师回复] 解析:
在针对强迫交易罪名实施取保候审的过程中,候判者必须严格遵循取保候审期间的相关规定。被取保候审的刑事犯罪嫌疑人、被告人需要遵守如下规范:
首先,未经执行机关的许可,严禁擅自离开其所在的市、县范围;
其次,犯罪嫌疑人、被告人的住址、工作单位及其联系方式如有变更,务必于二十四小时内报告给执行机关知晓;
再次,在面临传唤时应按时到达现场等待处理;
此外,不得以任何方式干预或阻碍证人提供真实证言;
最后,还需避免故意销毁、篡改证据或进行串供行为。
人民法院、人民检察院以及公安部门有权依据具体案件的实际情况,要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定:
第一,禁止进入特定的场所;
第二,禁止与特定的人员进行会面或通讯联络;
第三,禁止从事特定的活动;
第四,将护照等出入境证件、驾驶证件上交给执行机关保管。对于违反上述两项规定的犯罪嫌疑人、被告人,已经缴纳了保证金的,将视情节轻重,没收部分或全部保证金,并根据不同情况,责令其写下悔过书,重新缴纳保证金、提供担保人,或者采取监视居住措施、甚至逮捕。若违反取保候审规定,且需要对其实施逮捕的,可先对犯罪嫌疑人、被告人采取拘留措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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驾驶证查询违章记录要怎么查询?
1、到各市各区县交通支大队的办公大厅通过触摸查询终端查询;2、登录各市公安局公安交通管理局的对外服务网站查询;3、拨打12123查询;4、通过交通违章查询工具查询。
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交通事故
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如何查诉讼记录查询系统?
要有查询号和身份证号码才可以查询。案件查询码在立案相关文书中列出,或由法院以短信方式发送案件查询码至当事人或诉讼代理人登记的手机,用于案件查询。可以在全国民事诉讼案件网上查询,大部分案件已经公开,可以凭相关案件信息登录中国裁判文书网进行查询。
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刑事辩护
刑事拘留查无此人怎么办
[律师回复] 解析:
在接到拘留通知书后,如无法亲自探望被拘留者,公安机关有权依据相关规定,通过县级以上公安机关高层领导的审批后,发布通缉令并采取相应的有效手段,确保其被成功抓捕归案;
同时,县级以上公安局在其自身管辖范围之内,亦可以享有直接发布通缉令的权限。
根据有关法规,刑事拘留的最长期限为37日。拘留期限的计算方式是由明文规定的两种时期的时长相加而成,具体来说,即是公安机关提交至人民检察院请求批准逮捕的时间与人民检察院审查批准逮捕所需时间之和。刑事拘留作为公安机关、人民检察院在处理直接受理的案件的过程中,在特定紧急状况下,对于现行犯罪嫌疑人或重大嫌疑人依法采取的临时性剥夺其人身自由的强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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袭警罪的侦查机关是谁
[律师回复] 解析:
对于袭击警察罪行所辖范围的相关规定指出,此类违法行为的调查职责应当由犯罪行为之发生地或犯罪结果所涉及地的公安部门承担。
因此,可以明确得知,在袭警情况下,公安机构依然为主要的调查方。
值得注意的是,袭击警察罪并非民事诉讼案件,而是归类于公共检察事务,因此,经过公安机关调查之后,该案件便将移送至人民检察院进行审查和提起公诉。
此外,对于袭击警察罪的判刑标准,将依据犯罪情节的严重程度予以深入分析并作出相应决定。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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