律图审稿专业委员会3轮严审

你好,陈律师!我想请问一下,我有个朋友每天都有人转账两三万给他,然后他又转回去给人家。从中挣点返钱。这是洗钱吗?犯法吗!如果被捉会坐牢吗?可能会判多久

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2021-10-17 广西桂林
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律师解答 共2条
  • 江清清律师
    江清清律师
    结论:根据情况可能涉嫌洗钱罪。
    解析:
    洗钱罪的认定标准如下:
    1、犯罪主体是一般主体;
    2、主观方面的表现为故意;
    3、侵犯的是复杂客体。在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (3)协助将资金汇往境外。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条 
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    1 2022-12-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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      对于转错的钱,没有转回去的,当事人可能涉嫌非法侵占刑事犯罪,一经定罪,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。  相关法律规定:《中华人民共和国刑法》  第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。  将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。  本条罪,告诉的才处理。
    全文
    11 2021-10-17
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