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朋友正在处理一桩有关诈骗的案件的,自己不是很了解,想咨询一下诈骗罪如何取证?有哪些流程?

帮助10人 6.1w浏览 匿名 2017-08-05 七台河
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
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    被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索:嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等,公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况,
    公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施,收集犯罪证据:抓获嫌疑人进行讯问,制作笔录,查明嫌疑人户籍信息、有无犯罪前科、有无同案犯、诈骗手段、诈骗数额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账户,刑事拘留后提请检察院批准逮捕,逮捕嫌疑人后继续侦查。希望我对诈骗罪调查取证的具体流程的回答,对你有所帮助。
    全文
    6 2017-08-05
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    律图法律服务团
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    诈骗罪调查取证的流程如下:
    1、被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过。
    当然如果被害,那么可以110,也是要写笔录,之后的一些事情与破案有关系
    2、提供破案线索:
    嫌疑人特征、被骗人数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段。具体的细节都可以写入报案材料内,为之后的破案打基础。
    3、公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况。公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施。
    这是一个申请与受理的过程。
    4、收集犯罪证据:
    1、抓获嫌疑人进行讯问
    2、制作嫌疑人犯罪笔录
    3、查明嫌疑人户籍信息
    4、嫌疑人有无犯罪前科
    如果收集到有利的信息,自然会对嫌疑人做一些调查。
    5、侦查项目:
    1、有无同犯
    2、诈骗手段
    3、诈骗数额
    4、赃款去向
    5、安排辨认
    6、作案工具
    7、冻结财产
    8、银行账户
    9、拘留逮捕
    10、继续侦查
    个个击破,个个取证。
    以上是对诈骗罪如何取证?具体有哪些流程的解答
    全文
    13 2017-08-05
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诈骗罪如何取证?具体有哪些流程?
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[律师回复] 如果您的银行卡因为涉及诈骗案件而被冻结,即便金额未超过3万元,是否能够解封以及是否会影响开其他银行的卡,需要根据具体情况和银行的政策来决定。以下是一般情况下的处理流程和可能的结果:

1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
   - **解释说明**:在开户时,您可能需要解释之前银行卡被冻结的原因,并提供相应证明。

为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
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最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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