律图审稿专业委员会3轮严审

公司恶意骗取收取费用

3.3w浏览 匿名 2022-05-15 四川自贡
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公司恶意骗取收取费用?
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恶意骗取社保如何判刑?
要看涉案金额,金额不高的,不构成犯罪的话,就只会进行罚款并没收违法所得的金钱,如果构成犯罪的话就会按照《刑法》里的诈骗罪进行处罚,诈骗罪最少是处以三年以下的有期徒刑,最高是十年以上的有期徒刑。
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刑事辩护
取保候审公安局管理什么
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对于采取保释候审措施的人员,其监管方式如下所述:负责执行此项措施的派出所应指派专门人员,严格履行对于被保释候审人员的监督考察职责,并需定期向上级公安机关报告相关进展状况及结果,同时还要将保释候审的实施情况及时呈报给作出这一决定的县级公安机关以及曾作出检察院指令的司法机构。当检察院决定对犯罪嫌疑人采取保释候审措施时,在执行过程中,若被保释候审人员因正当理由需要离开所居住的城市或乡村,负责执行的派出所必须立即向所属县级公安机关汇报,并由该县级公安机关在征得作出保释候审决定的检察院同意之后,方可批准其离境。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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律师会见申请取保候审流程有哪些
[律师回复] 解析:
1、提交申请。在押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人和近亲家属具有申请取保候审的权利。如果犯罪嫌疑人已经被捕,那么他们所聘用的律师也有资格代表其申请取保候审。申请取保候审需要采取书面形式进行。
2、审批决定。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七个工作日内给出是否批准的回复。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的情况,应当上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》及《执行取保候审通知书》,同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。若不符合取保候审的条件,则不予批准取保候审。如未获批准,应当告知申请人,并详细解释未予批准的原因。
3、执行程序。取保候审的执行机构是公安机关。公安机关在执行过程中,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间需遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,取保候审期限届满后,负责执行的公安机关应将保证金归还给犯罪嫌疑人、被告人,并通知保证人解除担保责任。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
取保候审非得待家里吗现在
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在法律框架之下,取保候审并非强制要求只在家中度过。
依据我国现行律法规范,被批准采取保释措施的犯罪嫌疑人和被告人均需严格遵循以下各项规定:
首先,未经司法机关许可,不得擅自离开其所在的城市或乡村地区;
其次,若个人住址、工作单位以及联系方式等信息有所变更,应在二十四小时内主动向执行机关进行汇报;
再者,在接到传唤时,必须按时出庭受审;
此外,不得以任何手段干扰证人作证过程;
最后,严禁销毁、篡改证据或串通口供。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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恶意骗取国家补贴是什么罪
恶意骗取国家补贴数额较大的构成诈骗罪,诈骗国家补贴在3千元到1万元以上的,就会被判处三年以下有期徒刑拘役或者管制,如果诈骗数额在3万元到10万元以上,量刑的幅度是三年以上到十年以下有期徒刑,诈骗罪最严重的量刑是无期徒刑。
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刑事辩护
立案到取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
1.申请主体:被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人和近亲属具有申请取保候审的权利;若犯罪嫌疑人遭到逮捕,则其特别聘请的律师也可代为申请取保候审事宜,且必须采用书面形式提交相关申请。申请取保候审所需的基本文件包括:申请人的身份证明文件;若申请人系律师,还需提供授权委托书;以及详细的取保候审申请书。
2.受理机构:在侦查阶段,公安机关负责接收和处理取保候审申请;而对于检察院自行侦办的案件(例如贪污受贿案),侦查阶段的受理机构则变更为检察院;在审查起诉阶段,检察院将继续承担此项职责;进入审判阶段后,人民法院将成为唯一的受理机构。
3.审查程序:有权决定是否批准取保候审的机构应在收到书面申请后的七个工作日内,对申请进行全面审查并作出是否同意的明确答复。若申请符合以下条件之一者,有权决定的机关应予以批准:
(1)可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的。
同时,如果申请人提出了合适的保证人或者能够缴纳相应数额的保证金,公安机关、司法机关应根据实际情况,依法办理取保候审手续。反之,若申请不符合上述条件,则有权决定的机关应拒绝批准取保候审,并向申请人解释拒绝的具体原因。
4.执行方式:无论决定机关是公安机关、检察院抑或是法院,只要其做出了取保候审的决定,该决定均由公安机关负责执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪诈骗70万判刑多久
[律师回复] 解析:
关于“帮信”罪涉案金额达七十万元之情况下该如何判决的法律问题:
依据现行中国《中华人民共和国刑法》条款的相关规定,对于触犯帮信罪并且情节严重者,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,且需同时缴纳罚金或单独处罚金。若犯有此罪的犯罪者所涉及的资金流动达到五百万元的水平,可以视为情节特别严重的状况,因此在实际量刑时,除了考虑到特定的资金数额外,还需要结合犯罪行为的具体情节进行综合判断和裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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恶意骗取贷款属于什么犯罪
恶意骗取贷款属于骗取贷款罪,通常骗取贷款的数额在100万元以上就需要承担刑事责任,骗取贷款罪的判刑标准要根据给银行造成的经济损失及其他的情节确定,量刑上限是7年有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
毒驾可以取保候审么
[律师回复] 解析:
在涉及到毒驾犯罪被捕之后,若能满足以下四个条件中的任意一条,便有机会申请采取取保候审措施:
首先,如果被告人被判以管制或拘役,甚至是独立适用的附加刑,那么他/她就具备了申请取保候审的资格;
其次,如果被告人可能会面临有期徒刑以上的刑罚,但通过采取取保候审的方式,不会对社会造成任何危害,那么也可以考虑为其申请取保候审;
第三,如果被告人已经被羁押了一定时间,但案件仍未审理完毕,需要继续进行调查取证工作,那么也可以考虑为其申请取保候审;
最后,如果被告人患有严重疾病,生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,那么只要采取取保候审的方式,不会对社会造成危害,同样可以考虑为其申请取保候审。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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取保候审开庭了会提前吗
[律师回复] 解析:
绝大部分情形中,刑事案件并未实现提前审理。普遍来讲,提前开庭并非常态,关键在于必须妥善筹备案件工作,比如搜集相应证据、采集证人证言及参考适用的相关法条。并且,提前开庭亦可能对犯罪嫌疑人及其辩护律师造成仓促之感,甚至可能触犯他们的应有权益。
然而,特定条件下,如一些危机事件或者严重刑事案情,提前开庭的可能性仍然存在。这些案例往往源于案件的独特性质、公众安全的紧迫性或者被告方的申请要求等等原因。针对此类状况,法院有可能会考虑提前审理,并对相关法律条款和被告人的权益进行审慎评估,以确保审判过程的公平与合法。
然而,在此种情况下,同样要保证被告人及其辩护律师拥有充足的准备时间,以维护他们的合法权益。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
违反取保候审规定怎样抓捕
[律师回复] 解析:
对于已经被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人若在期间出现了违反取保候审相关法律规定的行为,则应当对其采取更进一步的强制性司法手段进行处理,具体而言,应由公安机关依法制作并提交提请批准逮捕书至检察院进行严格的审查,待检察院批准后方可执行逮捕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
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被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
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常见的公司恶意逃债的,公司恶意逃债怎么办
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与常见的公司恶意逃债的,公司恶意逃债怎么办相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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债权债务
信用卡透支多少为诈骗罪
[律师回复] 解析:
当行为人恶意透支金额达到五千元且在被要求归还时仍未偿还之时,便可依法判定其涉嫌犯下信用卡诈骗罪。具体的惩罚标准如下所示:施行信用卡诈骗活动,倘若涉案数额大小适中,将面临五年以下有期徒刑或相应程度的拘役,同时还需支付二万元至二十万元之间的罚金;若涉案数额巨大或存在其他严重情节,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需支付五万元至五十万元之间的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
小偷可以办取保候审吗
[律师回复] 解析:
在触犯盗窃罪名的嫌疑人士或被告者身上,如具备特定条件,将可考虑这种取保候审的方式。
然而,欲寻求取保候审者需向有关当局提交保证人或是交纳保证金。
另外,保证金的额度将依照涉案犯行的具体情况来确定。
然而,担保人必须满足下列条件才能有效发挥作用:
首先,该人与行为人所涉及的犯罪案件应无任何关联性;
其次,担保人应有足够的能力履行其保证义务;
再次,担保人应享有政治权利且人身自由未受任何限制;
最后,担保人应有稳定的居所及收入来源。
此外,人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,均可考虑实施取保候审:
(一)可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(二)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性的;
(三)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,若采取取保候审措施也不会引发社会危害性的;
(四)在羁押期限届满后,案件仍未得到妥善处理,此时需要采取取保候审措施的。取保候审的执行工作将由公安机关负责。
同时,人民法院、人民检察院以及公安机关在决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审时,应当要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者交纳保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
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恶意骗取解除劳动关系赔偿是怎么样的
恶意骗取解除劳动关系赔偿:对劳动者的经济补偿金,由用人单位一次性发给。用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的,除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。
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劳动纠纷
涉嫌信用卡诈骗罪有哪些程序
[律师回复] 解析:
在信用卡诈骗事件的侦查过程中,立案程序如下所示:
首先是接收到相关的报案、控告、举报以及自首材料,无论是不是属于自身的管辖案件,相关的司法机构都应予以全面接收;
其次,经过对这些已经承受的材料进行仔细地核对与深入的调查活动,确认其是否具备立案的条件;
最后,对需要立案的事件,应当及时开展立案调查,而对于那些无需立案的情况,则需要由工作人员根据具体情况制作相应的《不立案通知书》,并获得有关负责人的批准之后,将不立案的具体原因通知给提出控告的个体,若控告方对此结果持有异议,可向上级部门申请复议。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
诈骗罪被刑事拘留了怎么办
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律法规,如某人人受到刑事拘留措施,那么公安部门有责任在接到通知后的二十四个小时内将相关信息通知到该人的亲属或者工作单位。对于已被刑事拘留或者经过批准实施逮捕的人来说,他们的近亲属可以依法申请并聘请辩护律师来进行会面交谈。当辩护律师与犯罪嫌疑人间进行会谈时,律师有权为嫌疑人提供法律咨询、协助和了解涉案罪名及案件其他相关情况,并且可代理嫌疑人办理取保候审手续,以及代表嫌疑人提出申诉或控告等事宜。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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