律图审稿专业委员会3轮严审

上了银行洗钱黑名单多久可以消掉

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-05-31 陕西西安
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6134位律师在线平均3分钟响应99%好评
上了银行洗钱黑名单多久可以消掉?
一键咨询
  • 渭南用户1分钟前提交了咨询
    133****6841用户2分钟前提交了咨询
    143****3341用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    163****3550用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户3分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    141****5781用户1分钟前提交了咨询
    161****5886用户1分钟前提交了咨询
  • 164****1330用户1分钟前提交了咨询
    151****1751用户1分钟前提交了咨询
    151****7415用户4分钟前提交了咨询
    152****0284用户2分钟前提交了咨询
    153****0506用户3分钟前提交了咨询
    167****2286用户3分钟前提交了咨询
    172****0275用户3分钟前提交了咨询
    140****2343用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    165****0317用户3分钟前提交了咨询
    176****3003用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    162****3628用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    158****2010用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    147****7837用户2分钟前提交了咨询
    145****4730用户3分钟前提交了咨询
    151****6674用户3分钟前提交了咨询
    147****0614用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    163****6604用户4分钟前提交了咨询
    177****1830用户3分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    177****7446用户2分钟前提交了咨询
    145****1778用户4分钟前提交了咨询
    154****0484用户4分钟前提交了咨询
    134****0661用户1分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    152****1322用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户3分钟前提交了咨询
    131****5464用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    130****2841用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    154****8288用户4分钟前提交了咨询
    134****1267用户4分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    145****1351用户3分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    151****3120用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    141****1858用户4分钟前提交了咨询
    151****4633用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    146****7060用户3分钟前提交了咨询
    170****3187用户2分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    166****3777用户3分钟前提交了咨询
    147****2260用户1分钟前提交了咨询
    147****4103用户4分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    171****2515用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    162****1425用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    140****5377用户3分钟前提交了咨询
    140****1151用户3分钟前提交了咨询
    153****2806用户2分钟前提交了咨询
    133****4881用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    162****4036用户3分钟前提交了咨询
    161****7488用户3分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    144****8708用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****1145用户1分钟前已获取解答
淮安134****4031用户3分钟前已获取解答
南京188****6344用户1分钟前已获取解答
银行卡怎么洗黑钱
犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
10w+浏览
刑事辩护
银行怎么认定洗黑钱
界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大,(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡洗黑钱的后果
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与银行卡洗黑钱的后果相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡被人拿去洗黑钱
如果您的银行卡被人拿去用于洗黑钱,这可能会对您产生严重的法律后果。如果您发现您的银行卡被用于洗钱,或者您怀疑有人未经您同意使用您的银行卡进行非法活动,您应该立即采取以下措施:报警:如果您发现银行卡被非法使用,应立即向当地公安机关报案。提供所有相关信息,包括卡片的丢失情况、可疑交易的详情、您采取的措施等。若是对银行卡被人拿去洗黑钱有疑问的,参考下文。
10w+浏览
一般银行怎么认定洗黑钱
通过监察银行账户的流转来判断是否属于洗黑钱,如果是频繁发生的大额资金的转入转出,很有可能会被认定为洗黑钱的行为,洗黑钱是属于刑事犯罪量刑标准,一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。
10w+浏览
诉讼仲裁
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应