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吸收客户资金不入账罪既遂判多少年

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2022-06-09 福建三明
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    1、吸收客户资金不入账罪既遂的判刑标准:犯罪数额巨大或者造成重大损失的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;犯罪数额特别巨大或者造成特别重大损失的,应该判处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    2、法律依据:《刑法》第一百八十七条
    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 2022-06-09
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吸收客户资金不入账罪既遂怎么判
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
非吸案件中提供银行卡是什么罪
[律师回复] 解析:
在涉及到非法吸收公众存款的相关案件处理过程中,有初衷的人向其他人提供其个人银行账户的行为,很有可能会导致触犯相应的相关法律法规,例如涉嫌洗钱犯罪或协助信息网络犯罪活动等罪行。之所以出现这种情况,是由于这类行动可能会被不法分子或者其他违反道德伦理规范的人利用,将其作为非法所得的转移工具,甚至是作为非法活动的资金流转路径。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
绑架罪未遂可以判处缓刑吗
[律师回复] 解析:
在中国,针对绑架罪而言,并无可能适用缓刑。
(1)这主要是由于缓刑制度存在着附带条件的性质,即只对那些被判定为拘役或三年以下有期徒刑的罪犯适用,而这些罪犯的罪行相对较轻,社会危害性较小。这一点也体现在我国刑法典中,明确规定缓刑仅适用于被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯。
然而,对于被判处三年以上有期徒刑的罪犯,由于他们的罪行较为严重,社会危害性较大,因此并不属于缓刑的适用范围。
(2)此外,是否能够适用缓刑还需要考虑到罪犯的犯罪情节以及悔罪表现,如果认为适用缓刑不会导致其再次危害社会,那么才会考虑适用缓刑。换言之,有些罪犯尽管被判处拘役或三年以下有期徒刑,但其犯罪情节和悔罪表现并不能证明其无需关押便能保证不再危害社会,因此无法对其宣告缓刑。
(3)最后,罪犯是否属于累犯也是判断能否适用缓刑的重要因素。累犯往往具有屡教不改、主观恶性较深等特征,存在再次犯罪的风险,因此适用缓刑难以有效预防其再次犯罪。因此,即便累犯被判处拘役或三年以下有期徒刑,也同样无法适用缓刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
转账洗钱罪怎么判刑多少年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的刑罚裁定,其具体标准如下所述:
首先,对于初次实施此类犯罪且情节轻微者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚金。
其次,若犯罪情节较为严重,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
最后,如果涉及到单位犯罪,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动产生的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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吸收客户资金不入账罪既遂判几年
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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取保候审涉案账户能解除吗
[律师回复] 解析:
按照法律规定,法院有权向各大银行发出和解协助通知书的民事裁定书,倘若银行接收到此类文书后,便无法向已经被冻结的账户持有人进行任何形式的资金支付或者转移行为。
如若违反此项规定,银行将有可能面临来自法院的严肃处理。关于冻结存款的期限,最长可达六个月之久;如果需要延长冻结期,法院需在冻结期限届满之前,向银行、信用合作社等金融机构办理相应的延期冻结手续。否则,逾期未办理者,将被视为自动解除冻结。取保候审是指相关司法部门对犯罪嫌疑人所采取的一种暂时不予羁押的处理方式,这并不会影响到案件审理的正常流程,对于应该判处刑罚的罪犯,仍然会依法作出判决。取保候审的具体执行工作由公安机关负责实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与吸收客户资金不入账罪既遂如何判相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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