律图审稿专业委员会3轮严审

别人用我的支付宝洗钱要负什么责任

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2022-06-16 黑龙江伊春
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    别人用你的支付宝洗钱如果不及时制止的话,有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。

    【法律依据】

    《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

    (一)提供资金账户的;

    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

    (四)协助将资金汇往境外的;

    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    7 2022-06-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6537位律师在线平均3分钟响应99%好评
别人用我的支付宝洗钱要负什么责任
一键咨询
  • 153****3001用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    136****5075用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    153****5756用户4分钟前提交了咨询
    133****3475用户4分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    168****4667用户3分钟前提交了咨询
    133****6448用户1分钟前提交了咨询
    163****2176用户2分钟前提交了咨询
    165****5325用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
  • 137****1344用户3分钟前提交了咨询
    161****3685用户2分钟前提交了咨询
    142****0017用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    177****3135用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    174****0485用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    132****5305用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户1分钟前提交了咨询
    131****8310用户4分钟前提交了咨询
    176****3027用户4分钟前提交了咨询
    130****8851用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    137****0474用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    156****3461用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    143****1237用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    138****7854用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    176****7186用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    163****0752用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户4分钟前提交了咨询
    138****6811用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    177****5424用户2分钟前提交了咨询
    132****5484用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    175****1053用户2分钟前提交了咨询
    136****5146用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    151****8854用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    161****1320用户1分钟前提交了咨询
    154****1481用户3分钟前提交了咨询
    171****4665用户3分钟前提交了咨询
    163****7272用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    168****3237用户3分钟前提交了咨询
    144****8223用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    152****1710用户2分钟前提交了咨询
    162****4770用户2分钟前提交了咨询
    165****6410用户3分钟前提交了咨询
    135****5308用户4分钟前提交了咨询
    152****1170用户3分钟前提交了咨询
    163****2252用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    156****1662用户2分钟前提交了咨询
    152****4800用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    156****5071用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户3分钟前提交了咨询
    142****6024用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    153****1758用户4分钟前提交了咨询
    141****4807用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    147****5453用户3分钟前提交了咨询
    175****5883用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户4分钟前提交了咨询
    166****6386用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州181****4760用户4分钟前已获取解答
宿迁177****8700用户1分钟前已获取解答
苏州180****9011用户3分钟前已获取解答
用支付宝洗黑钱犯什么罪?
犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,构成犯罪者就可以处五年以下的有期徒刑或拘役。
10w+浏览
刑事辩护
开设赌场罪是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
开设赌场罪与洗钱罪,乃是两种截然不同的刑事犯罪类型。开设赌场罪通常表现为组织、经营赌场并向公众提供赌博场地或者相关方式,从而获取非法利润的行为。
然而,洗钱罪则是指通过各种手段对非法所得进行掩盖、隐瞒其真实来源及性质,以达到使其表面上看似合法化的目的的犯罪行为。在我国现行法律体系下,这两类罪行均有各自独立的法条加以明确规定。具体而言,《中华人民共和国刑法》第三百零三条明确指出,对于犯有开设赌场罪的罪犯,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处相应罚金;若情节严重者,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6557位律师在线
立即咨询
洗钱罪的构成方法有哪些
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪行的法定行动形式仅可包括作为这一单一类型,具体而言共有五类行为模式:
第一,提供资金账户:该行为涉及到当事人将其合法持有的账户提供予实施洗钱罪的上游犯罪的罪犯用以进行相关操作,同时也涵盖了为这类罪犯在各类金融机构开设虚假账户的情况。因此,广大民众应审慎对待自身账号的使用权,避免因疏忽而引发不必要的困扰。
第二,协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券。
第三,通过转账或其他结算方式协助资金流动。
第四,协助将资金转移至境外。
第五,采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
挪用资金罪和职权侵占罪的区别是什么
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪及职务侵占罪的显著区分在于其各自所针对的犯罪主体以及犯罪行为的属性特性。具体而言,挪用资金罪是指那些在非国有性质下经营的公司、企业或其他合法组织中的员工,借着职务上的优势,有意识地擅自挪动或占用原本属于公司、企业或其他单位的财产,将其私人所有或自我借贷于他人,这种行为在金额额度达到法定标准后(即较大),并且在超过了三个月的规定期限内尚未归还,或者进一步将这些资金用于非法活动如赌博、盈利活动等场合。
然而,职务侵占罪则是上述的人群将本应属于公司、企业或其他单位的财产非法据为己有,并且在金额上达到了法定的较大标准。这两种犯罪行为的关键区别在于,前者是以“挪用”的方式进行,并存在着归还的意图;而后者则是以“侵占”的形式实现,即实际占有并拒绝归还。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百八十五条之一公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
支付宝帮别人洗黑钱有什么罪
支付宝帮别人洗黑钱犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,若是依旧不知道支付宝帮别人洗黑钱有什么罪可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪量刑标准五千万以下的规定
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱金额高达五千万元的违法行为,法律规定将没收其所有的非法获利以及因此而获得的利益,同时对其进行严厉的刑事处罚。具体而言,法院将依据案件情况判处被告人五年以下的有期徒刑或拘役,并根据其洗钱数额的大小,处以罚金,罚金比例在百分之五到百分之二十之间。若情节特别严重,则将面临更为严厉的惩罚——判处五年以上十年以下有期徒刑,同样根据其洗钱数额的大小,处以相应的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮助别人收货款算不算帮信罪
[律师回复] 解析:
为协助电信诈骗活动中的罪犯提供协助的行为并不足以被判定为帮信罪。尽管帮信罪和帮助犯这两个概念在外在表现形式上均为提供援助之举,然而,在它们的构成要素中,特别是在主观构成要素方面仍然存在显著差异。当我们讨论到涉及电信诈骗的犯罪时,我们必须判断行为人的所谓“协助”观点如何才能够构成诈骗罪的共谋犯罪。这个判断需要我们将行为人对于其所协助对象的性质的明确认知程度、获取利益的计算标准、对下游诈骗犯罪的参与程度、对诈骗犯罪可能造成的法益损害结果的预期、与诈骗犯罪的主要实施者之间的密切关系以及对诈骗犯罪资金的掌控程度等诸多因素纳入考虑范围,并依据主客观相统一的原则进行深入剖析。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我国的支付宝借款有哪些方法
第一种:简单直白型—借呗贷款,第二种:美艳高冷型—招联生活·好期贷,第三种:特定人群型—趣分期·来分期等大学生专享,第四种:优惠普及型—蚂蚁花呗,第五种:卖家快速星—订单贷,第六种:网站站长专属—流量贷,第七种:支付宝借条服务—借条,第八种:企业法人最高100万—法人贷。
10w+浏览
洗钱罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
在法律上,凡涉及洗钱行为,都将被视为洗钱犯罪。关于该类犯罪并无明确的金钱起点限制,而其情节严重与否的判定则需要考虑以下几种情况:
1、当涉案的洗钱数额达到或超过五十万元时,即可被认定为情节严重;
2、若行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;
3、对于个人而言,如果将洗钱作为其主要职业,或者对于单位来说,如果将洗钱作为其主要业务之一,那么同样可以被认定为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6144位律师在线
立即咨询
个人犯洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
个人实施洗钱罪行在绝大多数情况下,将会面临五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,同时会被判处罚款,罚金的数额可能单独确定。洗钱罪,即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其产生的收益,却故意为之掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
支付宝贷款在哪里
1、打开并登陆支付宝,然后点击界面右下角的财富,然后点击【随身贷】。2、进入随身贷后,我们可以看到当前能贷款的额度,初始额度貌似是看你信用,一般都是1500,有贷有还才能提升额度。点击它。3、在贷款金额中输入你需要申请的金额,点击还款计划查看还款计划。
10w+浏览
金融保险
洗钱罪怎么定罪的量刑依据
[律师回复] 解析:
洗钱罪,是对那些明确知道自己正在参与非法活动所获得的财产以及这些财富的衍生利益进行隐瞒或伪装,同时还为犯罪分子提供银行账号用于销赃、帮助他们隐藏资产的人判处的重罪。这一罪名的具体法律裁定依据主要参照我国《中华人民共和国刑法》中的第191条条款。在实际的审判中,主要会综合考虑到罪犯所涉及的犯罪金额大小、犯罪情节的严重性、以及罪犯是否有悔过自新的表现等多个方面的因素来做出最终的判决。对于初次触犯此罪行的人来说,一般的判罚标准是处以五年以下的有期徒刑或者拘役,并且需要缴纳相应的罚金;如果情节特别严重的话,可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时也需要缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6258位律师在线
立即咨询
怎样会涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
在涉足洗钱犯罪领域时,通常会出现以下几种行为模式:嫌疑人明明已经明确知晓了各式各样的犯罪活动所获得的金钱和其他相关收益,然而却仍然继续为这些犯罪份子提供相应的银行账户来进行收支管理,甚至是协助他们将各种财产形态进行转化、资金及跨境资产转移等等操作,以此来试图掩盖、隐瞒这些财富的真正来源和真实性质。这类行为很可能还包括了协助他人对非法收益进行处理,例如涉及到毒品交易、贪污腐败、欺诈等各类犯罪活动所带来的收入。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
信用卡洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
洗钱罪,亦称"清洗金钱罪"或"洗涤金钱罪",系行为人在知晓非法收益的前提下,通过各种手段掩盖或隐藏这些收益的来源与性质,使之得以合法化的犯罪行为。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,此种犯罪量刑标准如下:
首先,若行为人已构成犯罪,其犯罪所得与衍生利益应当依法被国家没收。
其次,行为人应被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。若情节严重的话,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。对于单位犯罪的情况,单位应被判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也应判处相应的有期徒刑或拘役。若情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱取保候审一般多久判
[律师回复] 解析:
根据法律规定,被拘留者的拘留期通常设定为十天;若经公安部门裁定必须实施逮捕措施,则应在拘留期届满后的第三个工作日内,向人民检察院提交审查与批准的申请报告。在某些特殊状况下,所申报的审批时间可适当延长,最长可达四天。对于那些逃亡中、曾犯有多起案件或参与团伙犯罪的重大犯罪嫌疑人,其申报审批的期限可延长至30天。人民检察院应在收到公安部门提交的批准逮捕申请书之日起的七个工作日内,做出是否批准逮捕的决定。如人民检察院拒绝批准逮捕,公安部门接获通知后应立即释放相关人员,并及时将此情况告知人民检察院以便执行相关程序。如果需要进一步进行侦查工作,且符合取保候审或监视居住条件,则应依法采取相应的强制措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题紧急?在线问律师 >
5459 位律师在线,高效解决问题
支付宝借条怎么用
点击选择“朋友”菜单,如下图所示。温馨提示:好友借条功能需要进行支付宝实名认证才可以使用。点击选择“朋友”菜单,如下图所示。温馨提示:好友借条功能需要进行支付宝实名认证才可以使用。点击“借条”菜单按钮点击“我要借钱”按钮点击“我要借钱”按钮。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应