律图审稿专业委员会3轮严审

了解一下信用证诈骗罪既遂可以追究什么刑事责任

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2022-07-02 江西宜春
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    一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    法律依据
    《中华人民共和国刑法》第一百九十五条有下列情形之
    一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
    (二)使用作废的信用证的;
    (三)骗取信用证的;
    (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
    全文
    14 2022-07-02
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集资诈骗罪既遂刑事责任如何追究
1、自然人犯集资诈骗罪,数额较大的,一般处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、自然人犯集资诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定处罚。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪是结合犯吗
[律师回复] 解析:
首先需要明确的是,信用卡诈骗罪并非一种结合犯,而是属于行为犯的范畴之内。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》(以下简称“刑法”)第196条的相关规定,信用卡诈骗罪乃是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行欺诈活动,从而骗取财务金额达到一定额度的违法行为。
所谓利用信用卡,通常是指通过使用伪造或已被注销的信用卡,或者冒用他人的信用卡以及恶意透支等方式来进行欺诈性活动。
值得一提的是,信用卡诈骗罪作为一种特殊类型的诈骗犯罪,与普通诈骗罪之间构成了特别法与一般法的法律关系。
在此情形下,信用卡仅仅被视为犯罪手段,本身并不成为犯罪标的物。
若行为人为实现其欺诈意图,将信用卡作为犯罪工具加以利用,则按照特别法优先适用于一般法的原则,应以本罪名对此类刑事案件做出判决。
因此,从本质上讲,信用卡诈骗罪即借助信用卡所代表的金融信贷信用进行的欺诈犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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保险诈骗罪既遂刑事责任如何追究?
保险诈骗罪既遂后需要承担的刑事责任主要是支付罚金、在监狱服役等。服役时间的长短时与诈骗的方式、被骗者的人数、被骗者受到的实际经济损失、保险诈骗被抓捕后是否将非所得上缴等因素有关。
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刑事辩护
东莞合同诈骗罪律师费用怎么收取
[律师回复] 解析:
(1)一审阶段服务细则如下:
①在侦查阶段(包含国家检察机关自行侦查阶段)进行律师法律服务时,代理费用为6000至18000元人民币;
②在审查起诉阶段提供法律服务时,代理费用为6000至30000元人民币;
③在审判阶段提供法律服务时,代理费用为8000至50000元人民币;
④对于代理刑事自诉及附带民事诉讼的案件,代理费用将根据案件复杂程度、民事诉讼标的等因素,在6000至60000元人民币范围内与委托人协商确定。
⑤如所代理案件涉及到国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理费用将按照上述标准的两倍收取。
若需前往异地办理案件,则交通费、住宿费、长途电话费等相关费用均由委托人承担,这些费用可采取实报实销方式结算,亦可双方协商以固定金额包干使用。
(2)二审阶段服务细则如下:
①若仅代理二审阶段,代理费用将按照一审阶段的标准收取,其他办案费用保持不变;
②若曾代理过一审阶段,代理费用将按照一审阶段收费的二分之一收取,其他办案费用保持不变;
③若代理二审后被发回重审的案件,代理费用将按照二审阶段收费的二分之一收取,其他办案费用保持不变。
(3)再审(申诉)阶段服务细则如下:
①若从未代理过一、二审阶段而单独代理再审(申诉)的案件,代理费用将按照一审阶段的标准收取,其他办案费用保持不变;
②若曾代理过一审或二审阶段,代理费用将按照一审或二审阶段收费的二分之一收取,其他办案费用保持不变。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。
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信用卡诈骗罪是三角诈骗吗
[律师回复] 解析:
在双方当事人均为全日制工作者的情况中,根据法律规定,只有经过明确签署的书面劳动合同才被认可成为合法雇佣契约。
双方必须从聘任之日期起的一个月内完成书面劳动合同的签定工作;
然而,如果所涉双方是从事非全日制职业活动的员工,他们可以选择签订书面形式的劳务协议,也可以采用口头协议的方式进行协商确立。
在涉及到口头劳动合同纠纷的处理过程中,以下几个方面的因素应当作为重要考虑的要素:
第一,无论是原告还是被告都应该尽可能地收集和保留所有能够证明案件事实的相关证据。
由于口头合同并没有书面文件作为支撑,因此两位当事人有必要寻找像短信、电子邮件、录音录像等的辅助手段来确认口头合约已经真实存在;
其次,假如双方无法就赔偿金额达成一致意见,那么就需要通过调解或者仲裁的方式来解决这一问题。
受害者可以向劳动争议调解机构或者劳动仲裁委员会提出调解或者仲裁申请,这些机构会根据双方的陈述以及提供的证据进行调解或者做出仲裁决定;
最后,如果仲裁的结果仍然不能令原告感到满意,他们还有权向法院提起诉讼,寻求更为公正合理的解决方案。
在这种情况下,受害者可以向法院递交诉讼申请书,经过法院对原被告双方的陈述以及所提供的证据进行全面审查之后,将会依法做出最终的判决裁决。
法律依据:
《刑法》一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
合同诈骗罪的罚金标准是什么
[律师回复] 解析:
通常而言,在未存在特殊情形时,合同诈骗罪所判处的罚金标准应保持在一千元人民币以上。
在大多数情况下,此种罚金金额的确定由法官根据案件的具体情况,尤其是犯罪情节与涉及金额等因素进行判断,这是法官行使自由裁量权的表现之一;
同时需要明确的是,罚金应该在判决书规定的时间范围内,通过一次性或分多次的方式来完成缴纳工作。
若逾期仍未支付完毕,则将面临强制执行。
针对那些无法全额缴纳罚金的被告人,人民法院有权在任何时刻发现其具有可供执行的财产时,立即启动追缴程序;
最后,合同诈骗罪是指行为人为达到非法占有的目的,在签订和履行合同过程中,利用虚假陈述或者隐瞒真相等欺诈手法,使对方当事人产生错误认识,进而获取其财务,且该行为所导致的财物价值达到一定标准的违法行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
没有合同可以构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,未签署任何书面合同并不足以被判定为合同诈骗罪。
所谓的合同诈骗罪,是针对那些发生在签订以及履行合同时所涉及到的犯罪行为,而对于合同尚未正式生效或者尚处于筹备阶段时的欺诈行为,一般来说并不符合合同诈骗罪的定义和范畴。
然而,如果诈骗者通过各种手段非法获取他人财产,且其涉案金额达到一定程度,那么就有可能触犯刑法中关于诈骗罪的相关规定。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪既遂刑事责任如何追究?
(1)犯合同诈骗罪数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
公司合同诈骗罪定罪的三个要件包括什么
[律师回复] 解析:
本罪名所涵盖的犯罪构成要素包括以下几个方面:
首先,本罪的实施主体需为普通公民或法人团体,即具有完全刑事责任能力者。
其次,从犯罪主观心态上来说,该行为必须是行为人基于明确的故意,并意图通过非法手段侵犯他人财产权益。
再次,犯罪行为所针对的客体则是国家对于经济合同运作的规范性要求以及公众人士与私人所有的财产权。
最后,从犯罪客观表现来看,行为人在签订及履行合同过程中,采用虚构事实或掩盖真相等手法,从而获取对方当事人的财物,且涉案金额达到法定标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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骗取贷款罪既遂刑事责任如何追究
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处3年以下有期徒刑,给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的,处3至7年有期徒刑。
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构成骗取贷款罪既遂会如何追究责任
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处3年以下有期徒刑,给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的,处3至7年有期徒刑。
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刑事辩护
二万金额诈骗与盗窃罪哪个更严重
[律师回复] 解析:
在同样的犯罪行为中,盗窃罪所涉及到的犯罪金额往往会被判处较重的刑罚。
对于诈骗案件来说,如果其所涉公私财产的价值达到了三千元到一万元这一范围内,则需要被认定为“数额较大”;
而当其价值达到三万元到十万元之间时,便需要被认定为“数额巨大”;
若其价值超过了五十万元,那么就必须被认定为“数额特别巨大”。
根据我国相关法律法规的明确规定,对于盗窃案件而言,如果其犯罪金额属于“数额较大”范畴,那么将面临着三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;
如果其犯罪金额属于“数额巨大”或存在其他严重情节,那么将面临着三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,并且也可能被处以罚金;
而如果其犯罪金额属于“数额特别巨大”或存在其他特别严重情节,那么将面临着十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚,同时还有可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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