律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡诈骗罪的表现形式有哪些,

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2022-07-03 广东中山
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    1、伪造信用卡
    所谓伪造的信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造的信用卡接受各种服务等。  
    2、使用作废的信用卡
    作废的信用卡,是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用,并将其交回发卡银行的信用卡,以及因挂失而失效的信用卡。此外,使用作废的信用卡还包括使用涂改卡。所谓涂改卡是指被涂改过卡号的无效信用卡。这些信用卡本身因挂失或取消而被列入止付名单,但卡上某一个号码被压平后再压上另一个新号码用于逃避黑名单的检索。因此,涂改卡也是伪卡的一个种类。  
    3、冒用他人
    冒用是指非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的信用卡而骗取财物的行为。根据我国有关信用卡的规定,信用卡均限于合法的持卡人本人使用,不得转借或转让,这也是各国普遍遵循的一项原则。但是,如果信用卡与身份证合放在一起而同时丢失,则可能给拾得者或窃得者创造冒用的机会。这些拾得者或窃得者在取得他人的信用卡后,可能会利用持卡人发觉遗失之前,或者利用止付管理的时间差,采取冒充卡主身份,模仿卡主签名的手段,到信用卡特约商户或银行购物取款或享受服务,这些都是冒用他人的信用卡进行诈骗犯罪的几种常见情形。
    4、恶意透支
    透支是指在银行设立账户的客户在账户上已无资金或资金不足的情况下,经过银行批准,允许客户以超过其账上资金的额度支用款项的行为。透支实质上是银行借钱给客户。所谓恶意透支,根据《刑法》第196条第二款的规定,是指信用卡的持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。善意透支和恶意透支的本质区别在于行为人在主观上的差异。两者在客观上都是造成了透支,但善意透支的行为人主观上有先用后还的意图,届时归还透支款和利息,而恶意透支的行为人透支是为了将透支款占为己有,根本不想偿还或者也没有能力偿还,在行为上采取潜逃的方式躲避债务。
    全文
    11 2022-07-03
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信用卡诈骗罪的表现形式有哪些,
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诈骗的表现形式是什么?
1、借熟人关系进行诈骗2、借中介为名进行诈骗3、以特殊身份进行诈4、以遇到某种祸害急需别人帮助的身份进行诈骗5、以小利取信,进行诈骗为实。
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刑事辩护
帮信罪判诈骗罪判几年以上
[律师回复] 解析:
在涉及到诈骗罪的情况下,行为人可能面临着三至十年不等的有期徒刑处罚;如果情节更为恶劣,例如涉及金额极其庞大,或是存在其他特别严重的情形,那么便可判处十年以上甚至是无期徒刑。为了保护社会的公共利益和公民财产安全,我国法律对此类犯罪予以严厉打击。
至于帮信罪,其最低刑罚为三年以下的有期徒刑或者拘役,并且可以同时对被告人进行罚金方面的惩罚。
此外,若被告人还涉嫌实施了其他相关犯罪活动,我们将依据违反刑法中法律责任轻重的原则来判断其应受何种刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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合同诈骗罪未遂构罪吗怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人为他人实施了合同诈骗行为,然而却仅仅只达到了未遂程度,根据我国相关法律条文的规定,犯罪分子已经开始着手进行犯罪活动,但由于其自身以外的各种因素最终未能成功完成的情况被称为犯罪未遂。对于这种未遂犯,我们可以参照那些完全成功的犯罪行为来给予从轻或减轻处罚的待遇。关于合同诈骗罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
首先,该罪行所侵害的客体是公私财物的所有权;
其次,在客观层面上,诈骗罪通常表现为行为人采用欺骗手段,通过虚构事实或者掩盖真相等方式,非法获取数额较大的公私财物;
再次,诈骗罪的主体为一般的自然人;
最后,在主观方面,诈骗罪的行为人必须具有明确的故意心态。至于诈骗罪的立案标准,则是要求涉案金额达到人民币3000元以上,这属于数额较大的范畴,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被判处罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节,那么刑罚将会加重到三年以上十年以下有期徒刑,并且需要缴纳罚金;而当数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,刑罚将升至十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时也会被课以罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
合同诈骗罪有谁办理案件
[律师回复] 解析:
关于涉及合同诈骗的案件,其立案审查部门通常为犯罪地点所在的地区公安机关。
根据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定,犯罪行为实施地、犯罪行径施行地、犯罪后果所在地以及涉案财物实际获得地均被视为”犯罪地“。
然而,若被告人物理上的地理位置使得该地区更为适合进行审判审理的话,相应的当地法院亦有权行使司法审判权。在这种情况下,报案人可以直接联系犯罪地点所在地的公安局经济侦查大队或支队,向他们反映相关情况。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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合同诈骗罪的诈骗行为表现形式
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与合同诈骗罪的诈骗行为表现形式相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
参与电信诈骗刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规条文的规定,公安机关依法拘留公民,若考量其必须要经过刑事程序来处理案件时,应于拘留期限内(最长为37天),提交至人民检察院进行审查与核准。
然而,在一些特定情况下,如犯罪嫌疑人流动地进行违法行为或频繁地实施犯罪、参与人数众多等严重违法行为的重大嫌疑人员,公安机关则有权利向人民检察院申请将审查与核准的日期延长1至4个工作日不等。一旦人民检察院接到公安机关递交的批准逮捕申请书,他们应该在7个工作日之内做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院拒绝批准逮捕,公安机关应在收到通知后立即释放被拘留者,并将执行情况及时告知人民检察院。此外,对于那些需要进一步调查,且符合取保候审和监视居住条件的案件,公安机关有权依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
电信诈骗罪是否取保候审
[律师回复] 解析:
与既有电信诈骗案件相比,若涉案金额在三万元人民币以下者,当事人在满足相关条件后便可申请将其变更为取保候审措施;
然而,对于涉案金额超过三万元人民币的电信诈骗案件来说,尽管申请取保候审存在相当大的困难,但仍有部分案例得以成功办理。而对于涉及到的电信诈骗金额高达五十万元人民币以上的案件,取保候审的申请难度无疑会进一步加大,除非出现特殊情况或因当事人身体健康状况等因素影响,否则此类案件几乎无法获得取保候审批准。值得注意的是,若案件属于团伙作案且尚有在逃人员未归案的情况,公安机关通常会出于防止犯罪嫌疑人之间相互串供的考虑,拒绝为当事人办理取保候审手续。此外,若案件已进入羁押期限,但案件尚未得到妥善处理,此时当事人亦可尝试申请取保候审。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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合同诈骗罪的诈骗行为表现形式
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对合同诈骗罪的诈骗行为表现形式进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
吧主敲诈勒索罪判多久
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的量刑标准通常是:三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且判处或者单处罚金;对于数额巨大或者有其他严重情节者,将处以三年以上十年以下有期徒刑。具体而言,敲诈勒索罪是指以非法占有他人财产为目的,通过采用威胁或者要挟等手段,强制性地向被害人索取公私财物的违法行为。在这种情况下,索要财物并非以非法占有为目的。如果敲诈勒索公私财物的数额较大或者存在多次敲诈勒索的情形,则应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时判处或者单处罚金;若数额巨大或者有其他严重情节,则将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节者,将处以十年以上有期徒刑,并处罚金。至于是否能够判处缓刑,这与所犯罪名并无直接关联,只要符合相关法律规定的条件,便可依法判处缓刑。在涉及到敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的标准,那么就有可能被判处缓刑。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的范围内,均属于数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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婚姻诈骗有什么表现形式?
婚姻诈骗的表现形式包括:采取虚构的事实、以非法目的占有他人的钱财等。婚姻的诈骗一般都是在于他人利用欺骗他人的行为而对另一方进行金钱的诈骗,但在这个认定的条件在也必须要符合法律的规定,不一定在短时间结婚了之后就分开就是属于诈骗。
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婚姻家庭
合同诈骗罪是刑事还是行政
[律师回复] 解析:
针对涉嫌构成的合同诈骗行为,由于其涉及到刑事案件的范畴,因此当相关诈骗金额达到了法定的立案标准之后,各公安部门将会立即启动立案程序,展开全面深入的证据收集工作,以期对涉案的犯罪分子施加相应的刑事惩罚。
同时,相关办案人员也会采取积极措施,全力追缴被骗取的赃款,确保能够如数退还给受害者。在我国《中华人民共和国刑法》中规定,对于诈骗罪行,凡是诈骗公私财物数量达到一定程度的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且还可能被处以罚金;而如果诈骗金额巨大或存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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诈骗婚姻的表现形式是什么?
婚姻诈骗的表现形式是在结婚之前当事人的主要目的就是为了占有自己的钱财,而且在客观行为上采用了隐瞒真相的方法,取得了自己的信任,然后就是在案发以后要看被害人自己对这件事情的态度 因为有的时候受害者自己也能判断出来是不是遇到了诈骗。
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婚姻家庭
盗窃手表属不属于盗窃罪
[律师回复] 解析:
对于涉及盗窃手表案情的判决结果,具体情况需依实际案例而定。通常来说,此类案件应以盗窃罪进行相应的法律追究。根据我国现行相关法律规定,盗窃行为涉及到的公私财物价值达到人民币1000元至3000元以上、30000元至100000元以上以及300000元至500000元以上者,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。根据这些标准,对于数额较大的盗窃犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;对于数额巨大或存在其他严重情节的盗窃犯罪行为,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也可能被处以罚金;至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的盗窃犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚,并且可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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敲诈勒索罪认定判多少年
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的刑罚裁定方面,通常情况下会给予被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会额外征收罚金;如果财产数额巨大,且涉及到更为严重的情节时,惩罚额度将会升至三年以上十年以下有期徒刑。
所谓的敲诈勒索罪,乃是以非法占有为主要犯罪目的,利用威胁或要挟的手段,强行向受害人索取公私财物的违法行为。值得注意的是,索要财物并非以非法占有为唯一目的。在敲诈勒索公私财物的案件中,若涉案金额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金责任;若涉案金额巨大或者涉及其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金责任;而当涉案金额特别巨大或者涉及其他特别严重情节时,则将面临十年以上有期徒刑,并且仍需承担罚金责任。
至于是否能判处缓刑,则不取决于所犯罪行的性质和名目,而是看其是否具备法定条件,一旦达到了相关条件,便可得以适用缓刑。对于涉嫌敲诈勒索罪的被告人来说,只要其涉案金额尚未达到巨大的程度,那么就有可能获得缓刑的判决。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释规定,三万元至十万元以上的财产数额,即构成了数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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