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非法组织传销罪立案标准是什么

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2022-07-09 西藏林芝
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    非法组织传销罪立案标准:
    1、以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
    2、组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
    3、组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
    4、办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
    【法律依据】
    全文
    6 2022-07-09
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非法组织传销罪立案标准是什么
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什么是组织非法传销罪,组织传销活动罪怎么判
是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,他人参加,扰乱经济社会秩序的活动行为。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
强制猥亵罪可以立案吗
[律师回复] 解析:
对于强制猥亵罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
首先,行为人为满足自身性欲或者寻求刺激而采用暴力、威胁、恐吓等手段对他人进行强制猥亵或者实施侮辱女性的行为;
其次,该行为已经构成了犯罪事实,需要依法追究其刑事责任;
最后,如果犯罪事实显著轻微,不足以追究刑事责任,则应不予立案。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;
有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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非法组织传销罪立案标准是什么
引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。
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刑事辩护
对非国家人员行贿罪数额巨大怎么定罪
[律师回复] 解析:
关于行贿罪的具体数额标准,请参照诈骗罪的相关规定:
首先,数额较大的情况下,个人需要达到十万元以上的行贿金额,而单位则需满足五十万元以上的涉案金额;
其次,数额巨大的标准为个人达到二十万元以上,单位也同样不得低于五十万元以上;
最后,当涉及到数额特别巨大时,个人需达到一百万元以上的行贿金额,而单位则需达到二百五十万元以上。
对于行贿罪中数额较大的认定标准,即个人行贿金额在一万元以上,单位行贿金额在二十万元以上。
值得注意的是,对于非国家工作人员的行贿行为,仅有数额较大的情况下才会被视为犯罪,因此,数额较大的标准与本罪的追诉标准是完全一致的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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非法组织传销罪的立案标准是什么
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的。
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刑事辩护
袭警罪的立案标准关多久
[律师回复] 解析:
对于未构成犯罪的袭警行为,应当依照一般的违法行为予以行政处罚。
在这种情况下,被处罚者通常需要接受为期五天至十天的行政拘留,可同时处以最高五百元人民币的罚款。
然而,若行为人实施了暴力袭击正在依法履行职务的人民警察的行为,则可能涉及到袭警罪的指控,将面临法律的严厉制裁。
关于袭警罪的量刑标准,具体规定如下:
首先,对于暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
其次,如行为人采用枪支、管制刀具,甚至驾驶机动车撞击等极端手段,严重威胁到他人生命安全的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑。
此外,拒绝或阻碍人民警察依法执行职务的行为,也将受到相应的治安管理处罚。
这些行为包括但不限于:
公然侮辱正在执行职务的人民警察、阻碍人民警察调查取证、拒绝或阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入相关住所、场所、对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍以及其他拒绝或阻碍人民警察执行职务的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条?【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,依照第一款的规定从重处罚。
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非法经营罪跟洗钱罪量刑有哪些
[律师回复] 解析:
若构成犯罪行为,应没收实施上游犯罪活动所获得的非法利益及其增值部分,同时对当事人处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金处罚。
情节严重者,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且还需并处罚金。
如果涉及到单位犯罪情况,则应对该单位实施罚款,同时对其直接负责的主管人员以及直接责任人进行处罚,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
情节严重者,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法传销组织罪的立案标准是什么?
非法传销组织罪的立案标准是组织的人员超过三个人,而且是以非法的手段获取的财产。根据我们国家《刑法》第224条第1款当中明确的规定,此时是需要按照5年以下的有期徒刑来进行处罚的。
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刑事辩护
强奸罪立案时间需要多久
[律师回复] 解析:
关于强奸案件的报案及处理流程,通常情况下需耗费七个月之多,其详细步骤详述如下:
1.鉴于强奸案件属刑事范畴之内,依照相关法律规定,其经由侦查阶段、审查起诉阶段和法院阶段层层递进;
2.在公安阶段的处理时长一般在两个月左右,而向法院提出公诉的期限则通常为两个月。
法院在收到检察院提交的公诉材料之后,需在两个月内做出判决,但最长不得超过三个月。
若行为人采取暴力、威胁或其他非法手段强行与女性发生性关系,则构成了强奸罪,根据情节严重程度,将面临三年以上至十年以下有期徒刑的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱妇女罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,依照前两款的规定从重处罚。
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非法组织传销罪怎样判定
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。
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刑事辩护
受贿罪立案金额标准如何认定
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,个人受贿金额在十万元及以上者,应当处以十年乃至无期徒刑,且可附加没收个人所有财产;
若情节特别严重,则应判处死刑,同时没收全部财产。
其次,个人受贿金额在五万元至十万元之间的,将被处以五年以上有期徒刑,同样可附加没收个人所有财产;
若情节特别严重,则应判处无期徒刑,并附加没收全部财产。
再者,个人受贿金额在五千元至五万元之间的,将被处以一年以上七年以下有期徒刑;
若情节严重,则应判处七年以上十年以下有期徒刑;
而对于个人受贿金额在五千元至一万元之间,且犯罪后有悔过表现、积极退赃的,可考虑减轻处罚甚至免除刑事责任,但需由其所在单位或上级主管部门给予相应的行政处分。
最后,个人受贿金额未达到五千元,但情节较为严重的,将被处以二年以下有期徒刑或拘役;
情节较轻的,则由其所在单位或上级主管部门酌情给予行政处分。
情节较重主要包括犯罪手段狡诈恶劣、行为人既贪污又枉法、受贿行为给国家带来严重损失、累犯、共犯中的主犯、受贿后又参与、支持其他犯罪活动、订立攻守同盟、销毁罪证、拒不坦白退赃、在对外活动中向外商索贿受贿等。
情节较轻则通常指为他人谋取的利益未违反相关规定、行为未给国家或集体造成严重损失、案发后坦白交代事实经过并退回赃款、具有自首、立功表现等情况。
此外,对于多次受贿但尚未得到处理的,将按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。
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青海省抢夺罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规明确规定,凡是以非法占有为目的,公然夺取他人合法所有或持有的财物,且其数量、价值达到特定标准时,则应立即启动立案程序并进行深入调查。
关于抢夺犯罪行为,这是一种数额性犯罪类型,其所涉及的金额必须达到了法定的“数额较大”标准,方可被认定为构成了抢夺罪行,进而启动刑事诉讼程序对其进行严肃处理和追究责任。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
帮信罪怎么才能立案
[律师回复] 解析:
在我国,若涉及到帮信罪的相关行为,则需符合下列特定条件才可正式立案进行调查:
首先是支付结算金额达到二十万元人民币或以上;
其次是通过投放广告等方式提供资金支持,其数额须达五万元人民币或以上;
最后是违法所得达到一万元人民币或以上。
此外,还有其他一些可能构成帮信罪的行为,具体如下:
第一,为三个及以上对象提供协助;
第二,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
第三,被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
第四,收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个);
第五,收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张;
第六,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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