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国际贸易诈骗的常见种类有哪些

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2022-07-31 河北承德
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律师解答 共1条
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    一、信用证贸易类

    1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有:威胁本国开证行拒付,迫于该客户的压力,开证行往往吹毛求疵,找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T/T付款。

    2)进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞,向本国地方法院起诉中方信用证诈骗,以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”(“止付令”),要求开证银行止付。
    二、加工贸易类
    外方往往签订“双重合同”,即一套是正常加工费的合同,一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇,对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义,在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分,此时中方由于涉嫌协助虚假报关,往往对此类欠款无法正常追索。
    全文
    9 2022-07-31
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国际贸易诈骗的常见种类有哪些
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国际贸易合同种类都有那些?
合同的履行过程就是由以上三个阶段组成的,这三个阶段中任一行为的发生,都是合同的履行行为。合同的履行制度,就是规范在这三个阶段中有关合同当事人行为的制度。它应包括合同履行在法律效力上的总体要求,确保合同履行的一般法律制度,合同履行中的具体规则等等。
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合同事务
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国际贸易合同分类有哪些?有哪几种?
合同以不同的方式分类,主要有以下几种:按合同制作人分类:卖方制作的,称为“销售合同”;买方制作的,称为“购货合同”。按合同的内容繁简分类:分为销售合同和销售确认书。
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合同事务
羁押会见可换律师吗
[律师回复] 解析:
在涉及刑事案件的审辩过程中,辩护律师通常是由涉案的犯罪嫌疑人、被告人或者他们的近亲家属进行委派。若委托方对于所聘请的辩护律师的服务质量感到不满,有权解除与之之间的委托协议,重新聘请新的辩护律师为其服务。在此情况下,新接手委托的律师仍然有资格凭借有效的委托文件以及律所开具的授权会见函、个人的执业证书等相关证件,前往看守所会见涉案的犯罪嫌疑人、被告人。
法律依据:
《刑事诉讼法》?第一百零八条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百零九条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
第一百一十条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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看守所几点律师会见
[律师回复] 解析:
在此类事件中,并无严格的时间规定。在审查起诉以及审理阶段,律师无需获得任何许可便可进行会见,且会见次数并无明确限制,只需遵循看守所的工作时间表即可。
此外,在会见过程中,律师还能享受到如下条件:
首先,律师有权直接、单独会见犯罪嫌疑人,无需经过侦查人员的批准或者同意,同时侦查人员亦不得在场;
其次,律师会见犯罪嫌疑人的次数及时间并不受侦查人员的安排和制约,完全由律师依据自身时间自行决定。鉴于犯罪嫌疑人享有沉默权,因此在会见安排方面,律师的权益反而优先于侦查人员;
最后,律师与犯罪嫌疑人的首次会见往往在警察局进行,由侦查人员负责安排,会见地点通常是一个独立且封闭的空间,侦查人员不会在场,同时也禁止使用录音或监听设备。律师与犯罪嫌疑人之间的交流是面对面的,中间没有任何障碍物,也不允许通过电话进行沟通。而在看守所等其他场所会见犯罪嫌疑人时,则需由看守所提供相应的场地,其会见条件及要求与起诉后的会见相同,即需要一间单独的房间,进行面对面的交谈,禁止使用电话,且不得进行监听。
法律依据:
《关于依法保障律师执业权利的规定》第七条
辩护律师到看守所会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,看守所在查验律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函后,应当及时安排会见。
能当时安排的,应当当时安排;
不能当时安排的,看守所应当向辩护律师说明情况,并保证辩护律师在四十八小时以内会见到在押的犯罪嫌疑人、被告人。
看守所安排会见不得附加其他条件或者变相要求辩护律师提交法律规定以外的其他文件、材料,不得以未收到办案机关通知为由拒绝安排辩护律师会见。
看守所应当设立会见预约平台,采取网上预约、电话预约等方式为辩护律师会见提供便利,但不得以未预约会见为由拒绝安排辩护律师会见。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时,看守所应当采取必要措施,保障会见顺利和安全进行。
律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当保障律师履行辩护职责需要的时间和次数,并与看守所工作安排和办案机关侦查工作相协调。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听,办案机关不得派员在场。
在律师会见室不足的情况下,看守所经辩护律师书面同意,可以安排在讯问室会见,但应当关闭录音、监听设备。
犯罪嫌疑人、被告人委托两名律师担任辩护人的,两名辩护律师可以共同会见,也可以单独会见。
辩护律师可以带一名律师助理协助会见。
助理人员随同辩护律师参加会见的,应当出示律师事务所证明和律师执业证书或申请律师执业人员实习证。
办案机关应当核实律师助理的身份。
辽宁鞍山会见律师收费多少
[律师回复] 解析:
通常情况下,在离婚诉讼中选择聘请律师的费用会基于案件是否牵涉到财产状况而有所差异。若不涉及任何财务纠纷,则可按照计件收费的方式进行收费,根据我国相关政策和规定,此类无财产纠纷的普通民事案件,其收费区间会在人民币六千元至十万元之间进行商议并最终确立。若是涉及到财务问题的话,那么便可以参考以标的金额的比例来计算律师费用。
然而,律师费用的具体数额往往是由当事人与律师共同协商决定的,但必须遵循我国政府所制定的指导价格标准。以下是各类服务的详细收费标准:
计件收费:
⑴无财产争议案件:对于普通的民事、经济以及行政案件,若不涉及任何财产纠纷,则需根据案件的性质、复杂程度以及工作所需耗费的时间等多方面因素,在人民币六千元至十万元之间进行商议并最终确立收费标准;
至于外地的民事、经济以及行政案件,若同样不涉及财产纠纷,代理费用不得低于两万元人民币;
⑵法律文书:代表客户撰写、修改或者审查法律文书,需考虑文书的性质、难度、工作所需耗费的时间等多种因素,每份文书的收费标准将在人民币六百元至两千元之间进行商议并最终确立;
⑶律师见证:需考虑文书的性质、所需时间等多种因素,收费标准将在每件二千元至一万元人民币之间进行商议并最终确立;
⑷代办公证:律师代办的公证事项各有不同,收费标准将在每件一千五百元至三千元人民币之间进行商议并最终确立;
⑸律师函及法律意见书:为委托方出具律师函或法律意见书时,需考虑相关事务的难度、使用目的、工作所需耗费的时间等多种因素,收费标准将在每份一千五百元至两万元人民币之间进行商议并最终确立。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
第十一条
办理涉及财产关系的民事案件时,委托人被告知政府指导价后仍要求实行风险代理的,律师事务所可以实行风险代理收费,但下列情形除外:
(一)婚姻、继承案件;
(二)请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的;
(三)请求给付赡养费、抚养费、扶养费、抚恤金、救济金、工伤赔偿的;
(四)请求支付劳动报酬的等。
第十二条
禁止刑事诉讼案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件以及群体性诉讼案件实行风险代理收费。
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国际石油贸易合同
首先写明标题国际石油贸易合同,其次,写明购货单位和供货单位的信息以及产品的名称、规格、质量以及产品包装规格和费用等,最后,双方签字以及写明协议时间。
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合同事务
宜良县会见律师收费按照什么算
[律师回复] 解析:
(一)若所处理案件未涉及财产纠纷,则每件案件收取费用在800元至10,000元之间;
(二)如涉及其,每项基本服务费须介乎1,000元至2,000元。当争议涉及的财产数额超过10,000元时,将根据以下比例进行分段累计计算。具体计费比率如下:10,001元至100,000元部分,收费率为5%至6%;100,001元至1,000,000元部分,收费率为4%至5%;1,000,001元至500,000元部分,收费率为3%至4%;500,001元至10,000,000元部分,收费率为2%至3%;10,000,001元至500,000,000元部分,收费率为1%至2%;而对于超过500,000,000元的部分,收费率为0.5%至1%。(一)在审查起诉阶段,若所处理案件未涉及财产纠纷,每件案件收取费用在1,500元至12,000元之间;如涉及其,则按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件收费标准的70%执行,但最低收费不得低于2,000元。(二)在审判阶段,若所处理案件未涉及财产纠纷,(1)作为被告方辩护律师:每件案件收取费用在2,500元至20,000元之间;
(2)作为自诉人或被害人的诉讼代理人:每件案件收取费用在2,000元至15,000元之间;如涉及其,则按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件的收费标准执行。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
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龙海看守所会见律师收费按标的多少收
[律师回复] 解析:
(一)对于未涉及任何财产关系的案件,每件的律师费用为人民币800元至10,000元不等;
(二)至于涉及到财产关系的案件,其基础服务费用则设定在每件人民币1,000元至2,000元之间。若争议财产标的金额超出了10,000元的范围,则需根据以下比例进行分段累计计算。具体的计费比率如下所示:
10001元至100,000元部分的计费比率为5%至6%;
100,001元至1,000,000元部分的计费比率为4%至5%;
1,000,001元至50,000,000元部分的计费比率为3%至4%;
50,000,001元至100,000,000元部分的计费比率为2%至3%;
100,000,001元至500,000,000元部分的计费比率为1%至2%;而对于超过500,000,000元的部分,其计费比率则为0.5%至1%。
(一)在审查起诉阶段,如果案件未涉及财产关系,那么每件的律师费用为人民币1,500元至12,000元不等;若是涉及财产关系的案件,则应按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件收费标准的70%来执行,且最低收费不得低于人民币2,000元。
(二)在审判阶段,如果案件未涉及财产关系,那么:
(1)作为被告人的辩护人,每件的律师费用为人民币2,500元至20,000元不等;
(2)作为自诉人或被害人的诉讼代理人,每件的律师费用为人民币2,000元至15,000元不等;若是涉及财产关系的案件,则应按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件的收费标准来执行。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
逮捕后律师会见允许几个人
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼过程中,一位合格的律师有权利和责任与被告人进行面对面的谈话交流,以便更好地了解案情并提出有力的辩护意见。
然而,每位律师只允许为单个被告人提供服务,不得同时参与同一案件中的多名被告的辩护工作。对于那些违反相关规定的律师,由所在地区级别相当于城市市区或直辖市市区级别的人民政府司法行政部门有权给予其相应的警告惩戒,处罚额度最高可达到人民币五千元以下;如涉及不当盈利的情况,应没收非法所得;若违法行为情节极为严重者,还可能面临暂停执业时间长达三个月以下的严厉惩罚。具体包括但不限于以下几种情形:
(1)在两个及以上律师事务所同时执业的;
(2)通过不正当手段获取业务的;
(3)在同一案件中为双方当事人担任代理人,或者代理与其本人及其近亲属存在利益冲突的法律事务的;
(4)自离开人民法院、人民检察院之日起两年内担任诉讼代理人或者辩护人的;
(5)拒绝履行法律援助义务的。
法律依据:
《律师法》第四十七条
律师有下列行为之一的,由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予警告,可以处五千元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,给予停止执业三个月以下的处罚:
(一)同时在两个以上律师事务所执业的;
(二)以不正当手段承揽业务的;
(三)在同一案件中为双方当事人担任代理人,或者代理与本人及其近亲属有利益冲突的法律事务的;
(四)从人民法院、人民检察院离任后二年内担任诉讼代理人或者辩护人的;
(五)拒绝履行法律援助义务的。
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国际贸易进口合同
国际贸易合同包括的内容有第一条 合同对象 第二条 价格 第三条 品质 第四条 供货期 第五条 标记。第六条 支付 第七条 保证和索赔 第八条 发货通知 第九条 仲裁 第十条 不可抗力条款 第十一条 其他条件 第十二条 双方法定地址第十三条 运输地址。
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合同事务
临时羁押律师能会见吗
[律师回复] 解析:
完全可行。辩护方式主要分为三大类:自行辩护、委托辩护以及指定辩护,这意味着在法庭审理案件的过程中,嫌疑人或被告人有权利表达自身观点并为自己的行为进行辩护,同时也可由其亲属委托律师担任辩护人以在适当时候提供法律援助和支持。在被采取临时羁押措施期间,家属有权委托律师前往探视当事人,以便深入了解案情,协助开展辩护工作。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃罪是什么类别
[律师回复] 解析:
侵犯财产类别:
首先,我们要明确的是,盗窃罪乃刑法所定义的一种侵犯财产类别之犯罪。其概念是基于对他人财产的不法占据,通过秘密手段获取数额较大的私人或公共财务,甚至包括多次盗窃、进入住户实施盗窃、携带着武器进行盗窃以及在公共场所进行扒窃等多种形式。这种犯罪可以追溯到私有制的起源时期,与私有财产的存在史几乎同时形成。因此,盗窃罪无疑地被视为一种重要的侵犯财产类型之犯罪。就其立案和量刑而言,盗窃罪的标准往往与被盗窃财物的市场价值密切相关。盗窃行为不仅可能构成刑事案件,还可能涉及到行政治安案件。通常来说,盗窃罪的立案金额设定为一千元人民币,这是依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》中的规定而定。该解释指出,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应分别被认定为刑法规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。各省级、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地经济发展水平及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区执行的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。对于在跨地区运行的公共交通工具上发生的盗窃事件,由于盗窃地点难以查证,此时盗窃数额是否达到"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大",应根据受理案件所在地的省级、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院所确定的相关数额标准予以认定。
此外,如果盗窃的是毒品等违禁物品,则应按盗窃罪论处,并根据情节轻重给予相应的量刑处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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南充律师去会见怎么收费
[律师回复] 解析:
一般的情况下,律师参与的会面所需支付的费用区间在每次2000至5000元人民币之间,若涉及到前往其他地区进行会见,则需预先支付相关的异地办案差旅费用。确切的办案费用将根据所选择的律师事务所的收费政策而定,例如:
(一)对于刑事案件而言,其收费通常是按不同的办案阶段分别以件为单位来计算并确定相应的收费标准。
1、在侦查阶段,每件案件的收费标准为2000至10000元人民币不等。
2、在审查起诉阶段,每件案件的收费标准同样为2000至10000元人民币不等。
3、至于一审阶段,每件案件的收费标准则为4000至30000元人民币不等。
4、值得注意的是,以上收费标准均有一定程度的下浮空间。
(二)对于二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件,其律师服务费的收取标准与一审阶段相同。
(三)当同一律师事务所在处理一个案件的多个阶段时,从第二阶段开始,收费标准将会适当降低。
(四)如果被害人提出刑事附带民事诉讼案件,那么其律师服务费将按照民事诉讼案件的收费标准来收取。
(五)如果犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实,可以按照所涉罪名或犯罪事实分别以件为单位来收取相应的费用。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第二十条
律师事务所需要预收异地办案差旅费的,应当向委托人提供费用概算,经协商一致,由双方签字确认。
确需变更费用概算的,律师事务所必须事先征得委托人的书面同意。
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