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达到什么标准才算是洗钱
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需要达到什么标准才算洗钱罪？
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
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债权债务
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根据规定达到什么标准才算洗钱
明知是特定违法所得的情况下仍然给当事人提供资金账户，或者帮助当事人跨境转移资产的，将财产转化成有价证券、金融票据等行为就算洗钱，实施了相关的洗钱行为就会被判刑，和犯罪嫌疑人洗钱的数额多少并无直接关系，数额多少会影响量刑标准。
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诉讼仲裁我想问问我是公司法人，占股百分之三十五，公司进厂时她比我多出了四万块钱，公司产品都由我带人生产，那么我要怎么分红才划算
[律师回复] 首先，建立明确的评估体系，对股东的投资和生产贡献进行量化评估。例如，对于投资部分，可以按照资金的金额、投入时间、资金的机会成本等因素进行评估；对于生产贡献，可以根据生产效率提升、成本降低、产品质量改进等方面进行量化。其次，定期召开股东会议，充分沟通各自的需求和期望，共同制定分红政策。在制定政策时，既要考虑到股东投资的回报，也要体现生产贡献的价值。例如，可以设定一个基本的分红框架，其中一部分按照投资比例分配，另一部分根据生产贡献分配。再者，参考行业标准和市场行情，看看同行业类似企业是如何平衡这两者关系的。如果行业内普遍重视生产贡献，那么在自己的公司也可以适当提高生产贡献在分红中的权重。最后，根据公司的发展阶段调整平衡策略。在公司初创期，资金可能更为重要，投资在分红中的占比可以相对较高；随着公司发展，生产贡献的重要性逐渐凸显，可以相应调整分红比例
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快速解决“公司经营”问题
第二次起诉离婚要多久才会收到法院通知开庭
[律师回复] 您好，第二次起诉离婚收到法院通知开庭的时间，通常会在立案后的一个月内左右。但具体时间还需以法院的通知为准，建议您在收到法院的通知后，及时与法院联系，了解开庭的具体时间和地点，以便做好相应的准备。
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达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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刑事辩护你好，有个男的假装和你谈恋爱，多次诱骗转账，金额高达250多万
[律师回复] 你好，有没有保留证据？具体情况详细了解一下
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快速解决“刑事辩护”问题
我想转学转到职高但是分数线没达到专业所需分数可以转吗
[律师回复] 可以尝试先进入分数要求较低的职高，再寻找机会通过内部转学或升学考试转入理想的职高。同时，要了解目标职高的招生政策和要求，积极准备相关材料，以增加转学成功的几率。
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洗钱罪达到多少金额才会被通缉
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任，包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定，考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额，而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多，应咨询专业法律人士或公安部门。
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刑事辩护在网上认识的贷款，然后说办车可以贷款，他们找了个物流司机给的现金首付款，然后在4s店提的车，车是在外地提的，现在是车不在我这，车贷我需要还，现在在我们这报警，这边不受理，去提车那报警说的让在我们当地立案，这怎么才能立案
[律师回复] 你是按揭贷款没有按时归还吧？
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快速解决“金融保险”问题
骗保多少钱才是较大数额呢？
[律师回复] 骗保“数额较大”的标准在不同地区和不同类型的保险中可能会有所差异。
一般来说，在保险诈骗案件中，个人进行保险诈骗数额在 1 万元以上的，单位进行保险诈骗数额在 5 万元以上的，通常会被认定为“数额较大”。
但具体的标准应以当地司法机关的规定和相关司法解释为准。
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洗钱罪达到多少金额才会被通缉
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任，包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定，考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额，而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多，应咨询专业法律人士或公安部门。
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刑事辩护借款合同怎么才有效
[律师回复] 首要之务，需确保借贷双方皆具有完整的民事行为能力，方能独自地实施与民事法律相关的行为。其次，合同的各项约定需清晰明确，其中包含诸如借款金额、借款用途、借款期限、利息以及还款方式等关键性的条款。进一步来说，借贷双方在签署合同时，其意思表达需真实可靠，确保无任何欺诈或胁迫现象的发生。最终，借款合同的表现形式及其订立过程必须严格遵循相关法律法规的规定。
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快速解决“债权债务”问题
房子婚前我爸妈买给我的，婚后我跟她也没啥共同财产，我要离婚她不同意，她说她要照顾娃也没地方住，要离婚很简单，让我给她买套房把房子的首付付了才同意离婚，现在她也不愿意搬出去就跟我耗着。起诉离婚周期又长，而且她不同意的话也不能我自己搬出去住一年吧！这种情况要怎么办？
[律师回复] 你好，问题已收到可以电话沟通
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现在是一个营业主管想要用身高理由辞退我，面试的时候身高不达标，店里面的人帮我量身高多出几厘米，申请入职同意时叫我添量的身高，合同上没有身高要求，工作一年零8个月后要我要培训，营业主管怕承担责任以身高来辞退我，其实另外原因是手上小残，算无故辞退吗
[律师回复] 您好，有什么可以帮助你的？我们是专业的律师团队！
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