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集资诈骗罪立案金额标准

帮助5人 4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-09-10 辽宁大连
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律师解答 共1条
  • 法务智囊团
    法务智囊团
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    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》
    第二十八条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响的;
    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
    全文
    6 2022-09-10
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集资诈骗立案金额是多少
根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
集资诈骗金额多少可以立案标准?
当个人集资诈骗金额到达了十万元以上;当单位集资诈骗金额到达了五十万元以上就可以进行立案的,那么在立案后司法机关也是会对犯罪嫌疑人的集资诈骗行为进行调查和审理,同时犯罪嫌疑人不仅要及时的偿还被害人的经济损失同时也是要承担相应的刑事责任。
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刑事辩护
单位犯罪集资诈骗立案金额是多少
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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刑事辩护
集资诈骗的金额达到多少才会立案?
“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。
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刑事辩护
单位进行集资诈骗数额在多少立案
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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