律图审稿专业委员会3轮严审

在实践中应该怎么认定洗钱罪

帮助5人 3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-09-16 河北张家口
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 张家口维权顾问
    张家口维权顾问
    83人赞同了该解答
    咨询我
    (一)客体方面
    本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)客观方面
    本罪在客观方面主要表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于一种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    (三)主体方面
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。
    (四)主观方面
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    6 2022-09-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3167位律师在线平均3分钟响应99%好评
在实践中应该怎么认定洗钱罪
一键咨询
  • 张家口用户2分钟前提交了咨询
    140****6756用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    157****6762用户4分钟前提交了咨询
    147****1380用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    141****8167用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    160****0668用户2分钟前提交了咨询
    157****7476用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
  • 张家口用户4分钟前提交了咨询
    142****3883用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    135****0166用户3分钟前提交了咨询
    161****6644用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    178****3808用户2分钟前提交了咨询
    147****1630用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    130****1280用户1分钟前提交了咨询
    163****7337用户3分钟前提交了咨询
    144****5722用户1分钟前提交了咨询
    147****6063用户1分钟前提交了咨询
    143****3163用户2分钟前提交了咨询
    130****3317用户3分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    161****0607用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    133****6615用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    148****4547用户1分钟前提交了咨询
    178****8005用户2分钟前提交了咨询
    171****7082用户1分钟前提交了咨询
    160****8400用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    160****1442用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    135****1722用户2分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    148****7754用户4分钟前提交了咨询
    134****6812用户3分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    165****4464用户1分钟前提交了咨询
    140****4038用户4分钟前提交了咨询
    170****7636用户4分钟前提交了咨询
    158****5212用户2分钟前提交了咨询
    135****2722用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    131****8721用户1分钟前提交了咨询
    154****0260用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    131****7556用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    138****3528用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    158****5012用户3分钟前提交了咨询
    141****2152用户2分钟前提交了咨询
    173****7533用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    140****4831用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    136****2526用户4分钟前提交了咨询
    165****6338用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    153****2728用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    145****8353用户2分钟前提交了咨询
    175****0101用户4分钟前提交了咨询
    172****0368用户3分钟前提交了咨询
    177****6718用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    132****0146用户4分钟前提交了咨询
    164****1416用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    178****2826用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州181****3106用户2分钟前已获取解答
淮安188****8727用户2分钟前已获取解答
盐城181****2150用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应